Tikkurila Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Tikkurilan varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Tikkurila Oyj
Pörssitiedote
31.3.2011 klo 14.45 (CET+1)

Tikkurila Oyj:n varsinainen yhtiökokous on vahvistanut vuodelta 2010 osingoksi
0,70 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksessa valittiin hallitukseen uudelleen sen
nykyiset jäsenet Eeva Ahdekivi, Jari Paasikivi, Pia Rudengren ja Petteri Walldén
sekä uutena jäsenenä Riitta Mynttinen. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen
ehdotukset, jotka löytyvät kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilta osoitteesta
www.tikkurilagroup.com/fi

Osingonmaksu

Osinko 0,70 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.4.2011 merkitty Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 12.4.2011.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkiot

Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat: puheenjohtaja 57 000 euroa,
varapuheenjohtaja 37 000 euroa ja muut hallituksen jäsenet 31 000 euroa
vuodessa. Vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina
Tikkurila Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Osakkeet hankitaan suoraan
hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus
ajalta 1.1.-31.3.2011 on julkistettu. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan
kultakin hallituksen ja sen valiokuntien varsinaiselta kokoukselta (pois lukien
päätökset ilman kokousta) palkkiona: Suomessa asuvat jäsenet 600 euroa, muualla
Euroopassa asuvat jäsenet 1 200 ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 400
euroa. Puhelinkokouksista maksetaan 600 euron kokouskohtainen palkkio.
Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiön
tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT
Pekka Pajamo.

Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 400 000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai
-järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman
rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi, käytettäväksi
yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai yhtiön
osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttamiseen.

Osakeantivaltuutus

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 400 000 yhtiön hallussa
olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta ja enintään 4 400 000 uuden osakkeen
antamisesta.

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa ja uudet osakkeet voidaan
antaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä
olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin
he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta
poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai
toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen
likviditeetin parantaminen, yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden maksaminen tai
yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttaminen. Suunnattu osakeanti
voi olla maksuton vain yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden tai yhtiön
osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttamisen yhteydessä.

Nimitystoimikunnan perustaminen

Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien
edustajista koostuvan nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella ja
esitellä seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävä ehdotus hallituksen
jäseniksi ja hallituksen jäsenten palkkioiksi. Nimitystoimikunta kutsutaan
kokoon siten, että yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa, jotka ovat
31.8.2011 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
osakkeenomistajina ja joiden osuus tämän osakasluettelon mukaan yhtiön kaikkien
osakkeiden tuottamista äänistä on suurin, pyydetään kutakin nimeämään yhden
jäsenen nimitystoimikuntaan. Tämän lisäksi Tikkurilan hallituksen puheenjohtaja
toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Muut päätökset ja pöytäkirja

Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2010 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen lahjoittamaan enintään 150 000 euroa Aalto-
korkeakoulusäätiölle käytettäväksi Aalto-korkeakoulusäätiön peruspääomaan.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Tikkurilan internetsivuilla viimeistään
14.4.2011.


Tikkurila Oyj
Susanna Aaltonen

Lisätietoja:

Tikkurila Oyj
Susanna Aaltonen, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Matkapuh. 040 593 4221,susanna.aaltonen@tikkurila.com


Tikkurila tarjoaa kuluttajille, ammattilaisille ja teollisuudelle
käyttäjäystävällisiä ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja pintojen
suojaamiseen ja kaunistamiseen. Tikkurila on vahva alueellinen toimija, jonka
tavoitteena on olla johtava maaliyhtiö Pohjoismaissa ja Itä-Euroopassa, mukaan
lukien Venäjä. - Väriä elämääsi Tikkurilasta.

www.tikkurila.com




[HUG#1502186]