|
|||
2010-01-27 15:30:00 CET 2010-01-27 15:30:02 CET REGULATED INFORMATION DnB NORD Bankas AB - Pranešimas apie esminį įvykįNeeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų projektaiAtsižvelgiant į AB DnB NORD banko, įmonės kodas 112029270, PVM mokėtojo kodas LT120292716, buveinė J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau - „Bankas“) stebėtojų tarybos narių Jarle Mortensen, Juergen Machalett ir Andreas Fischelscher atsistatydinimą iš užimamų pareigų nuo 2010 m. vasario 17 d., 2010 m. vasario 17 d šaukiamame neeiliniame visuotiniame Banko akcininkų susirinkime (toliau - „Susirinkimas“), įvyksiančiame Banko buveinėje J.Basanavičiaus g. 26, Vilniuje, 10 valandą, VI aukšto salėje, Banko akcininkams bus siūloma pritarti šiems nutarimų projektams: 1.Atsižvelgiant į Banko stebėtojų tarybos narių Viktoro Valentukevičiaus, Antano Juozo Zabulio, Jarle Mortensen, Juergen Machalett ir Andreas Fischelscher atsistatydinimą iš užimamų pareigų, išrinkti Jekateriną Titarenko, Margrethe Melbye Gronn, Andris Ozolins ir Cord Meyer stebėtojų tarybos nariais iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos. 2.Nustatyti, kad naujai išrinkti Banko stebėtojų tarybos nariai Margrethe Melbye Gronn, Andris Ozolins ir Cord Meyer pareigas pradeda eiti po to, kai gaunami Lietuvos banko leidimai tapti Banko vadovais. 3.Pakeisti AB DnB NORD banko įstatų VII skyriaus 7.1 punkto redakciją ir išdėstyti ją taip: „7.1. Banko stebėtojų taryba yra kolegialus priežiūros organas, atliekantis Banko veiklos priežiūrą. Tarybai vadovauja jos pirmininkas. Banko Tarybą, sudaromą iš 7 narių, renka Susirinkimas. Renkant Tarybos narius, kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų Tarybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkai skirsto savo nuožiūra - už vieną ar kelis kandidatus. Išrinkti bus daugiau balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių po lygiai balsų, yra daugiau nei laisvų vietų Taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas akcininkas gali balsuoti tik už vieną iš lygų balsų skaičių surinkusių kandidatų. Taryba renkama 4 metams.” 4.Įgalioti Banko Prezidentą pasirašyti pakeistus Banko įstatus. Susirinkimo apskaitos diena yra 2010 m. vasario 8 d. Susirinkimo sušaukimo dieną bendras Banko akcijų skaičius - 5 710 134 paprastosios vardinės akcijos, iš jų balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius - 5 710 134 akcijos. Su Susirinkimo sušaukimu ir jo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti Susirinkimui, bendrojo balsavimo biuletenio forma ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti Banko buveinėje, J. Basanavičiaus g. 26, Vilniuje, (tel. +370 5 2393 748), darbo valandomis, ir Banko interneto svetainėje www.dnbnord.lt. Andrius Vilkancas atstovas spaudai tel. +370 5 239 3413 |
|||
|