Suomen Terveystalo Oyj - Yhtiökokouskutsu

SUOMEN TERVEYSTALO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

SUOMEN TERVEYSTALO OYJ 		PÖRSSITIEDOTE
7.5.2007 klo 12.30

SUOMEN TERVEYSTALO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 

Suomen Terveystalo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen  
yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 28.5.2007 klo 10.00 osoitteessa
Radisson SAS Royal Hotel Helsinki, Runeberginkatu 2. Kokoukseen 
ilmoittautuneiden luetteloiminen ja äänestyslippujen jako alkaa klo 9.00.


KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT 

1) Varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä käsiteltäväksi
määrätyt asiat 

esitetään
- tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä
konsernitilinpäätöksen; 
- tilintarkastuskertomus

päätetään
- tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen
vahvistamisesta; 
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja konsernitaseen mukainen voitto
tai tappio antaa aihetta; 
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä;
- hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista ja kustannusten
korvausperusteista 

valitaan 
- hallituksen jäsenet sekä tarvittaessa
- tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja


Hallituksen esitykset yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluviin asioihin: 

Hallituksen kokoonpano

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan seitsemän (7)
jäsentä ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen sijoittaja Ari Ahola,
LT Pentti Kuronen, LL Pentti Parkkinen, dosentti, LKT Pekka Roto ja DI Petteri
Walldén sekä uusina jäseninä LKT Kari Puro ja DI Kaija Pöysti. Kaikki ehdotetut
henkilöt ovat antaneet suostumuksen tehtävään. Lisäksi ehdotusta kannattavat
osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 prosenttia yhtiön osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä. 

Hallitus ehdottaa, että päätetään hallituksen puheenjohtajan
toimikausipalkkioksi 30 000 euroa ja hallituksen jäsenen toimikausipalkkioksi
12 000 euroa, jonka lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan
kokouspalkkiona 800 euroa kustakin hallituksen tai hallituksen valiokunnan
kokouksesta ja hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona 600 euroa
kustakin hallituksen tai hallituksen valiokunnan kokouksesta. 

Tilintarkastaja

Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.
Hallitus ehdottaa, että yhtiön nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy jatkaa tehtävässään. 

Voitonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2006 päättyneen tilikauden tappio siirretään
Voitto/Tappio -tilille ja että osinkoa ei makseta. 


2) Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä muutetaan 1.9.2006 voimaan tulleen
osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: 

- 3 §: poistetaan vähimmäis- ja enimmäispääomaa sekä osakkeiden lukumäärää
koskevat määräykset 

- 6 §: muutetaan yhtiön edustamista koskevat määräykset vastaamaan
osakeyhtiölain terminologiaa ja kuulumaan seuraavasti: 

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja kumpikin
erikseen tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa oikeuden
yhtiön edustamiseen nimetyille henkilöille siten, että he edustavat yhtiötä
kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa. 

- 11 §: muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialista vastaamaan
osakeyhtiölakia ja kuulumaan seuraavasti: Varsinaisessa yhtiökokouksessa on 

- esitettävä:
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja
liitetiedot sekä konsernitilinpäätöksen, sekä 
2. tilintarkastuskertomus

päätettävä:
3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista;
7. hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista ja kustannusten
korvausperusteista 

valittava:
8. hallituksen jäsenet ja
9. tarvittaessa tilintarkastajat

käsiteltävä:
10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

- 12 §: poistetaan täsmäytyspäivää koskevat määräykset.

Yhtiöjärjestyksen määräysten numerointia muutetaan edellä mainittuja muutoksia
vastaavalla tavalla. 


3) Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään enintään 15 000 000 uuden osakkeen antamisesta ja enintään 3 000 000
yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa
erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. 

Uudet osakkeet voitaisiin antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet
voitaisiin luovuttaa joko yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa
suhteessa tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla
osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yritysjärjestelyjen ja yrityskauppojen mahdollistaminen, yhtiön pääomahuolto,
henkilöstön kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä
syy. Osakkeen merkintähinta voidaan maksaa rahana, luovuttamalla
apporttiomaisuutta tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan
kuittaamiseen. 

Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan
maksua vastaan yhtiön osakkeita joko siten, että merkintähinta maksetaan
rahana, luovuttamalla apporttiomaisuutta tai käyttämällä merkitsijällä olevaa
saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. 

Valtuutus sisältäisi myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle
itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle
valtuutuksen nojalla hankittavien tai aikaisemmin hankittujen omien osakkeiden
tai yhtiön tytäryhteisöjen hallussa tai panttina olevien osakkeiden lukumäärän
kanssa enintään 1/10 yhtiön kaikista osakkeista. 

Hallitus päättää muista osakeanteihin tai henkilöstön kannustinjärjestelmään
liittyvistä seikoista. 

Valtuutukset ovat voimassa vuonna 2009 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen
asti yhtiökokouksessa 28.5.2007 tehtävästä päätöksestä lukien. Tämä
osakeantivaltuutus ei kumoa yhtiökokouksen 21.6.2006 antamaa valtuutusta. 


4) Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnettäisiin
osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n mukainen valtuutus päättää enintään 3 000 000
oman osakkeen hankkimisesta. 

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan Helsingin Pörssissä. 

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa
edelleen. 

Valtuutus olisi voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksessa 28.5.2007 tehtävästä
päätöksestä lukien. 

5) Ylikurssirahaston ja vararahaston alentaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön taseen 31.12.2006 mukaista ylikurssirahastoa
alennetaan 31 211 419,45 eurolla. Alentamismäärä siirretään sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen taseessa 31.12.2006 olevan
ylikurssirahaston määrä on nolla. 


OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajilla, jotka on merkitty
viimeistään 18.5.2007 osakkeenomistajiksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
ylläpitämään osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajien on saadakseen oikeuden osallistua yhtiökokoukseen edellä
mainitun lisäksi ilmoittauduttava viimeistään 18.5.2007 klo 16.00 joko
kirjallisesti osoitteeseen Suomen Terveystalo Oyj, Runeberginkatu 5 B, 00100
Helsinki, telefaksilla numeroon (09) 2310 6121 tai sähköpostilla osoitteeseen
leena.tekkanat@terveystalo.com. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan loppuun mennessä. 

Hallintarekisterissä olevat osakkeenomistajat 

Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen, jos hänet
on viimeistään kymmenen päivää ennen yhtiökokousta ilmoitettu tilapäisesti
osakasluetteloon. Kokoukseen ilmoittautumista varten hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajan tulee ottaa yhteyttä omaisuudenhoitajaansa hyvissä ajoin
ennen edellä mainittua määräaikaa. 


ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ OLO 

Vuoden 2006 vuosikertomus on nähtävissä internetissä osoitteessa
www.terveystalo.com. 

Jäljennökset tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista sekä hallituksen
ehdotuksista ovat osakkeenomistajien nähtävillä 21.5.2007 yhtiön pääkonttorissa
Runeberginkatu 5 B, 00100 Helsinki. Osakkeenomistajan pyynnöstä yhtiö lähettää
osakkeenomistajalle jäljennökset ko. asiakirjoista. 


Helsingissä 7. toukokuuta 2007

SUOMEN TERVEYSTALO OYJ
Hallitus


Suomen Terveystalo Oyj
Martti Kiuru
Toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Suomen Terveystalo Oyj, toimitusjohtaja Martti Kiuru, puh. (09) 2310 6100
Suomen Terveystalo Oyj, talousjohtaja Timo Leinonen, puh. 0400 793 073

Suomen Terveystalo: 
Suomen Terveystalo, jolla on 100 toimipaikkaa eri puolilla Suomea, on maan
laajin kokonaisvaltaisen terveyspalvelun lääkäriasema- ja sairaalaketju. Yhtiö
tarjoaa terveys-, työterveyshuolto- ja sairaanhoitopalveluita
yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille. Vuonna 2001 perustettu yhtiö
on koko historiansa ajan kasvanut voimakkaasti. Vuonna 2006 liikevaihto oli
88,9 milj. euroa ja liikevoitto 5,1 milj. euroa. Yhtiössä toimii noin 1 750
vastaanottavaa ammatinharjoittajalääkäriä ja noin 50 muuta ammatinharjoittajaa.
Työsuhteessa olevan henkilöstön määrä oli vuoden 2006 lopussa 1 253. Yhtiön
osake on listattu Helsingin Pörssissä tunnuksella SUT1V. 
www.terveystalo.com 

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet