Olvi Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 7.4.2009

OLVI OYJ		      24.2.2009                                        
YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                                

Olvi Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka       
pidetään tiistaina 7.4.2009 kello 10.00 Olvi-oluthallilla osoitteessa Tehtaantie
1, 74100 Iisalmi.                                                               

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

1. Olvi Oyj:n yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat.                                                                 

2. Hallitus ehdottaa, että Olvi Oyj:n 7.4.2009 pidettävä varsinainen            
yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden         
hankkimisvaltuudet, valtuuttaisi hallituksen päättämään omien A-osakkeiden
hankkimisesta seuraavin ehdoin: 

Hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään  
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla enintään   
245.000 A-osaketta. Hallitus voi myös ehdottaa hankittujen osakkeiden           
mitätöimistä osakepääomaa alentamalla.                                          

Valtuutus oikeuttaa hallituksen hankkimaan omia osakkeita käytettäväksi         
vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien            
rahoittamiseksi, avainhenkilöiden kannustus- ja sitouttamisjärjestelmään tai    
mitätöitäviksi. Omien osakkeiden hankkiminen toteutettaisiin hallituksen        
päätöksen mukaisesti arvopapereiden julkisessa kaupankäynnissä Helsingin        
Pörssissä osakkeiden hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankintahinta   
suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen
sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.                                     

Koska hankittavien A-osakkeiden enimmäismäärä on alle 5 % yhtiön koko           
osakemäärästä ja noin 1 % kaikista äänistä, osakkeiden hankinnalla ei ole       
merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. 

3. Hallitus ehdottaa, että Olvi Oyj:n 7.4.2009 pidettävä varsinainen            
yhtiökokous, peruuttaen aikaisemmat käyttämättä olevat omien osakkeiden         
luovuttamisvaltuudet, valtuuttaisi hallituksen päättämään omien A-osakkeiden    
luovuttamisesta seuraavin ehdoin:                                               

Hallitus valtuutetaan yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta                    
lukien päättämään yhtiölle hankittujen omien A-osakkeiden luovuttamisesta.      
Valtuutus käsittäisi kaikkien hallitukselle annettujen hankintavaltuutusten     
perusteella hankittujen osakkeiden luovuttamisen.                               

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään siitä, kenelle ja missä              
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voisi luovuttaa omia        
osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa,    
investointien rahoittamiseksi tai avainhenkilöiden kannustus- ja                
sitouttamisjärjestelmään.                                                       

Hallitus on oikeutettu päättämään omien osakkeidensa luovutushinnasta ja        
luovutushinnan määrittelyperusteista.                                           
Asiakirjojen nähtävillä pito                                                    

Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset ja hallituksen ehdotukset liitteineen ovat 
osakkeenomistajien nähtävillä 31.3.2009 alkaen Olvi Oyj:n pääkonttorissa, osoite
Olvitie I-IV, Iisalmi. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään                    
osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.                                          

Osallistumisoikeus                                                              

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä    
osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön                
osakasluetteloon 27.3.2009.                                                     

Ilmoittautuminen                                                                

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa     
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään tiistaina 31.3.2009 ennen kello 16.00   
joko kirjallisesti osoitteeseen Olvi Oyj, Seija Hakala, PL 16, 74101 Iisalmi   
tai sähköpostitse osoitteeseen seija.hakala@olvi.fi tai telefaksilla numeroon   
(017) 838 5235 tai puhelimitse numeroon (017) 838 5203. 

Ilmoittautuminen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.        
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen   
ilmoittautumisajan loppuun mennessä.                                            

Hallituksen kokoonpano ja tilintarkastaja                                       

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 70 prosenttia yhtiön   
äänivallasta, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan, että hallituksen
lukumäärä vahvistetaan viideksi ja että hallitukseen ehdotetaan valittavaksi    
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyiset jäsenet Heikki     
Hortling, Esa Lager, Lauri Ratia, Heikki Sinnemaa ja Harri Sivula.         

Edelleen edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet tulevansa          
ehdottamaan, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö  
PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Pekka Loikkanen,
KHT ja varatilintarkastajaksi Silja Komulainen, KHT seuraavan varsinaisen       
yhtiökokouksen loppuun saakka.                                                  

Osingonmaksu                                                                    

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta  
maksetaan osinkoa 0,50 euroa sekä A- että K-osakkeelle. Osinko maksetaan sille, 
joka on merkitty täsmäytyspäivänä 14.4.2009 osakkeenomistajaksi Suomen          
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään Olvi Oyj:n osakasluetteloon. Osinko maksetaan    
21.4.2009.                                                                      

Iisalmessa 24.2.2009                                                            

Olvi Oyj                                                                        
HALLITUS                                                                        

Lisätietoja:                                                                    

Olvi Oyj                                                                        
Lasse Aho                                                                       
toimitusjohtaja                                                                 
puh. (017) 838 5200 tai 0400 203 600                                            


JAKELU:                                                                         

NASDAQ OMX Helsinki Oy                                                          
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.olvi.fi