Ahlstrom - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Ahlstrom Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.1.2016 klo 08.40

Kutsu Ahlstrom Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 5.4.2016 klo 13.00 alkaen Finlandia-talon Helsinki-salissa
osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki (Mannerheimintien puolelta ovi M3 ja
Karamzininrannan puolelta ovi K3). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00. Osallistujien toivotaan
ilmoittautuvan kokoukseen viimeistään klo 12.45.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen

 2. Kokouksen järjestäytyminen

 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

 6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
    esittäminen

    - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen sekä
    hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista

    Ahlstrom Oyj:llä on taseen 31.12.2015 mukaan jakokelpoisia varoja yhteensä
    415 834 745,25 euroa.


Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilivuodelta
2015 maksetaan osinkoa 0,31 euroa osakkeelta: Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 7.4.2016 merkittynä Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko
maksetaan 14.4.2016.

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti lisäksi, että
yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 60 000 euron
lahjoituksista hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin.

  9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

     Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot
     säilyvät ennallaan. Palkkioita ehdotetaan maksettavan seuraavasti:


Puheenjohtaja                                        84 000 euroa / vuosi
Varapuheenjohtaja                                        63 000 euroa / vuosi
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja                   63 000 euroa / vuosi
Jäsenet                                        42 000 euroa / vuosi

Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi 1 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen
ulkomailla asuville jäsenille heidän osallistumisestaan hallituksen kokouksiin.
Hallituksen pysyvien valiokuntien ja nimitystoimikunnan jäsenille ehdotetaan
maksettavaksi 1 500 euron kokouskohtainen palkkio osallistumisesta valiokuntien
ja nimitystoimikunnan kokouksiin. Matkakustannukset korvataan yhtiön
matkustussäännön mukaan.

 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

     Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
     lukumäärä on seitsemän. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen
     yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

 12. Hallituksen jäsenten valitseminen

     Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan
     uudelleen Alexander Ehrnrooth (s. 1974), Johannes Gullichsen (s. 1964) ja
     Jan Inborr (s. 1948). Lori J. Cross, Anders Moberg, Markus Rauramo ja Panu
     Routila ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä uutta
     hallitusta valittaessa. Uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotetaan
     valittavaksi Jan Johansson (s. 1954, ruotsin kansalainen), Harri-Pekka
     Kaukonen (s. 1963, suomen kansalainen), Hans Sohlström (s. 1964, suomen
     kansalainen) ja Riitta Viitala (s. 1959, suomen kansalainen).

     Oikeustieteen kandidaatti Jan Johansson on Vinda International Holdings
     Ltd.:n hallituksen jäsen. Hän on toiminut Svenska Cellulosa AB:n
     toimitusjohtajana vuosina 2007-2015 ja Boliden AB:n toimitusjohtajana
     vuosina 2001-2007. Tätä ennen Johansson on toiminut eri johtotason
     tehtävissä ruotsalaisissa ja kansainvälisissä yrityksissä.

     TkT, DI Harri-Pekka Kaukonen on toiminut Sanoma Oyj:n toimitusjohtajana
     vuosina 2011-2015 ja eri johtotason tehtävissä Oy Karl Fazer Ab:ssä vuosina
     2003-2011. Tätä ennen hän oli osakas McKinsey & Companyssä vuosina
     1999-2003.

     DI, KTM Hans Sohlström on toiminut Rettig Groupin toimitusjohtajana
     vuodesta 2012 lähtien. Tätä ennen hän toimi useissa eri johto- ja
     päällikkötason tehtävissä UPM-Kymmene Oyj:ssä vuosina 1990-2012. Sohlström
     aloittaa 1.2.2016 Ahlström Capital Oy:n toimitusjohtajana.


KTT, KTM Riitta Viitala toimii Vaasan yliopistossa johtamisen professorina. Tätä
ennen hän on ollut muun muassa koulutuspäällikkönä Jyväskylän yliopiston
Chydenius-Instituutissa, opetus- ja kehittämistehtävissä Keski-Pohjanmaan ja
Helian ammattikorkeakouluissa sekä Suomen Postissa henkilöstön
kehittämispäällikkönä ja hallintopäällikkönä Tapio Laakso Oy:ssä. Viitala on
Ilkka-Yhtymä Oyj:n ja I-Mediat Oy:n hallituksien jäsen.

Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista paitsi Hans Sohlström, joka ei ole riippumaton yhtiön
merkittävästä välillisestä osakkeenomistajasta Ahlström Capital Oy:stä, jonka
toimitusjohtajana hän aloittaa 1.2.2016. Alexander Ehrnrooth ei ole riippumaton
yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Vimpu Intressenter AB:stä, jonka
toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen hän on.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Lisäksi ehdokkaat ovat
saattaneet nimitystoimikunnan tietoon, että jos heidät valitaan, he nimittävät
Hans Sohlströmin hallituksen puheenjohtajaksi ja Jan Inborrin hallituksen
varapuheenjohtajaksi. Ehdolla olevien henkilöiden CV:t ovat saatavilla yhtiön
verkkosivuilla www.ahlstrom.com/fi.

 13. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

     Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous
     päättää muuttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä
     lähinnä kuvastamaan hallinnointikoodin uudistuksia.

     Ehdotuksen mukaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä
     muutetaan lisäämällä (i) oikeus hallintarekisteröityjen osakkeiden
     omistajille pyytää, että heidän omistuksensa huomioidaan määritettäessä
     oikeutta nimittää jäsen nimitystoimikuntaan, (ii) nimitystoimikunnalle uusi
     tehtävä sisällyttää suositus siitä, kuka ehdotetuista hallituksen jäsenistä
     tulisi valita hallituksen puheenjohtajaksi, (iii) nimitystoimikunnalle uusi
     tehtävä määritellä hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet, ja
     (iv) nimitystoimikunnalle oikeus saada tietoja hallituksen jäsenten
     riippumattomuuden arviointiin vaikuttavista tekijöistä, sekä tekemällä
     tiettyjä muita teknisiä muutoksia.

 14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

     Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
     tilintarkastajan palkkiot maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

 15. Tilintarkastajan valitseminen

     Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
     tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy, joka on
     ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Markku
     Katajiston.

 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä
     niiden luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta

     Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
     yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi
     ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:


Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään
4 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon
osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina
kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia
ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan Nasdaq Helsinki
Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden
hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös
oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten
mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 000 000 yhtiön hallussa
olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä,
kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää
omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan
luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa
järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen
hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus
päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten
yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden
päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutus sisältää
hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen
ehdoista.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja
pantiksi ottamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen
päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.


 17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat
saatavilla Ahlstrom Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa
www.ahlstrom.com/yhtiokokous. Ahlstrom Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla
edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 26.2.2016. Hallituksen ja
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset sekä tilinpäätösasiakirjat ovat
myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla 19.4.2016 alkaen.


C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

    Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
    yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 22.3.2016 rekisteröity Euroclear Finland
    Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on
    merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on
    rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.


Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
siihen viimeistään 31.3.2016 klo 16.00.


Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
  * yhtiön verkkosivujen kautta www.ahlstrom.com/yhtiokokous
  * sähköpostitse yhtiokokous@ahlstrom.com,
  * kirjeitse osoitteeseen Ahlstrom Oyj, Yhtiökokous, PL 329, 00100 Helsinki,
  * telefaxilla numeroon 010 888 5813 tai
  * puhelimitse toimistoaikana numeroon 010 888 4726

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ahlstrom Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.


 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja


Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 22.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeen-omistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 31.3.2016 klo
10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun
ajankohtaan mennessä. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös edellä mainituilla
verkkosivuilla.

 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

    Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
    oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on
    esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla
    osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli
    osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä,
    jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla
    osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
    perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.


Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen
ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjamalli on saatavilla edellä
mainituilla verkkosivuilla.


 4. Muut ohjeet ja tiedot

    Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
    osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
    käsiteltävistä asioista.

Ahlstrom Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä kokouskutsun päivänä 29.1.2016 on
46.670.608 osaketta ja ne tuottavat yhteensä 46.670.608 ääntä.

Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu Finlandia-talon lämpiössä.


Helsingissä 29.1.2016

AHLSTROM OYJ

Hallitus


Lisätietoja:
Juho Erkheikki
Talousviestintä- ja sijoittajasuhdepäällikkö
Puh. 010 888 4731

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom tuottaa innovatiivisia kuitupohjaisia materiaaleja tuoden
toiminnallisuutta arkeen. Olemme sitoutuneet kasvattamaan ja luomaan arvoa
sidosryhmille tuottamalla suorituskykyisimpiä kuitupohjaisia materiaaleja
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tuotteitamme käytetään monissa
arkipäivän sovelluksissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa,
laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja teipeissä sekä
elintarvike- ja juomapakkauksissa. Vuonna 2015 Ahlstromin liikevaihto oli noin
1,1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 300 työntekijää palvelevat asiakkaita 22 maassa.
Ahlstromin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja saa
osoitteesta www.ahlstrom.com/fi.




[HUG#1982184]