Salcomp Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

SALCOMPIN YHTIÖKOKOUKSEN 2011 PÄÄTÖKSET

Salo, Finland, 2011-03-24 15:20 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Salcomp Oyj      
Pörssitiedote 24.3.2011 klo 16.20 



Salcomp Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.3.2011 Helsingissä.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2010 ja myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä
tilikaudelta. 



Yhtiökokous päätti, että osinkoa vuodelta 2010 ei jaeta.



Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän viitenä ja kokoonpanon
ennallaan. Yhtiökokous valitsi vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka hallitukseen Carl Engströmin, Mats Heimanin, Petri
Kähkösen, Jukka Rinnevaaran sekä Kari Vuorialhon. Yhtiökokous valitsi Carl
Engströmin puheenjohtajaksi sekä Kari Vuorialhon hallituksen
varapuheenjohtajaksi. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan
eli puheenjohtajalle maksetaan 40 000 euroa, varapuheenjohtajalle 32 000 euroa
sekä jäsenille 25 000 euroa kaudesta. 



Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Salcompin hallitus
päätti, ettei yhtiön koko ja hallituksen kokoonpano huomioiden ole
tarkoituksenmukaista perustaa hallitukselle erillisiä valiokuntia. Hallitus
totesi, että kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia ja Petri
Kähkönen, Jukka Rinnevaara ja Kari Vuorialho riippumattomia myös yhtiön
merkittävistä osakkeenomistajista. 



Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Pauli Salminen. 



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista siten, että annissa
annettavien uusien tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden yhteismäärä on
enintään 11,8 miljoonaa. Yhtiökokous päätti myös valtuuttaa hallituksen
hankkimaan yhteensä enintään 3,8 miljoonaa omaa osaketta. 



Yhtiökokouksessa oli edustettuna henkilökohtaisesti tai valtakirjoilla 16
osakasta, jotka edustivat 35 675 973 osaketta eli 91,4 prosenttia koko
osakekannasta. 



SALCOMP OYJ



Markku Hangasjärvi

toimitusjohtaja

p. 040 7310 114



Jakelu:

NASDAQ OMX, Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.salcomp.com


         Markku Hangasjärvi, toimitusjohtaja, p. 040 7310 114