Elektrobit Oyj - Pörssitiedote

ELEKTROBIT OYJ:N (EB) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

PÖRSSITIEDOTE
Julkaisuvapaa 11. huhtikuuta 2013 kello 15.30
ELEKTROBIT OYJ:N (EB) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Elektrobit  Oyj:n  (EB)  varsinainen  yhtiökokous pidettiin 11.4.2013 klo 13.00
alkaen   osoitteessa   Oulun  yliopisto,  Saalastinsali,  Pentti  Kaiteran  katu
1, 90570 Oulu.  Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen  tilikaudelta 2012 ja myönsi
vastuuvapauden yhtiön johdolle.

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSU

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
tilikaudelta 1.1.-31.12.2012 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa
0,01 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä tiistaina 16.4.2013 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 23.4.2013.

HALLITUKSEN VALINTA JA PALKKIOT

Yhtiön  hallituksen jäsenmääräksi  vahvistettiin viisi  (5). Jorma Halonen, Juha
Hulkko, Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen valittiin hallituksen
jäseniksi  toimikaudeksi,  joka  päättyy  seuraavan  varsinaisen  yhtiökokouksen
päättyessä.

Hallitus   on   järjestäytymiskokouksessaan   11.4.2013 valinnut  Seppo  Laineen
hallituksen  puheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus on päättänyt, että hallituksella
on  talous- ja  tarkastusvaliokunta, jonka  jäseniksi valittiin  Staffan Simberg
(valiokunnan puheenjohtaja), Seppo Laine ja Erkki Veikkolainen.

Hallituksen   jäsenille  maksetaan  kuukausipalkkiota  seuraavasti:  hallituksen
puheenjohtajalle  3 500 euroa ja  muille  hallituksen  jäsenille kullekin 2 000
euroa.    Hallituksen    jäsenet    ovat    lisäksi    oikeutettuja    palkkioon
osallistumisestaan  hallituksen valiokuntien kokouksiin seuraavasti: valiokunnan
puheenjohtaja  600 euroa  kokoukselta  ja  muut  valiokunnan  jäsenet  400 euroa
kokoukselta. Hallituksen jäsenet, jotka toimivat myös muun Elektrobit-konserniin
kuuluvan  yhtiön  hallituksen  jäseninä,  ovat  lisäksi  oikeutettuja  palkkioon
osallistumisestaan  tällaisen konserniyhtiön hallituksen kokouksiin seuraavasti:
1 000 euroa   kokoukselta.  Hallituksen  jäsenten  matkakulut  korvataan  yhtiön
matkustussäännön mukaisesti.

TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIOT

Tilintarkastajaksi   valittiin   uudelleen   KHT-yhteisö   Ernst   &   Young  Oy
toimikaudeksi,   joka   päättyy   vaalia  seuraavan  varsinaisen  yhtiökokouksen
päättyessä.  Ernst  &  Young  Oy  on  ilmoittanut, että KHT Jari Karppinen tulee
toimimaan   päävastuullisena  tilintarkastajana.  Tilintarkastajalle  päätettiin
maksaa palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous   valtuutti   hallituksen   päättämään   yhtiön   omien   osakkeiden
hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien  omien osakkeiden lukumäärä voi  olla yhteensä enintään 12 500 000
osaketta,  mikä  vastaa  noin  9,66 prosenttia  yhtiön kaikista osakkeista. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia   osakkeita  voidaan  hankkia  hankintapäivänä  julkisessa  kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus  päättää miten  osakkeita hankitaan.  Hankinnassa voidaan  käyttää muun
ohessa    johdannaisia.    Omia    osakkeita   voidaan   hankkia   muuten   kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus  kumoaa  yhtiökokouksen  26.3.2012 antaman  valtuutuksen päättää omien
osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2014 asti.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN
ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous  valtuutti hallituksen  päättämään osakeannista  sekä osakeyhtiölain
10 luvun  1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin  oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
25 000 000 osaketta,   mikä   vastaa   noin   19,32 prosenttia  yhtiön  kaikista
osakkeista.

Hallitus  päättää  kaikista  osakeannin  ja  osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista
että  omien  osakkeiden  luovuttamista.  Osakeanti  ja  osakkeisiin oikeuttavien
erityisten     oikeuksien     antaminen    voi    tapahtua    osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus   kumoaa   yhtiökokouksen   26.3.2012 antaman   valtuutuksen   päättää
osakeannista  sekä  osakeyhtiölain  10 luvun  1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2014 asti.


Oulussa, 11.4.2013

Elektrobit Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Jukka Harju
Toimitusjohtaja
Puh. 040 344 5466

Päivi Timonen
Lakiasiainjohtaja
Puh. 040 344 2794

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Elektrobit (EB)
EB   kehittää   edistyksellistä   teknologiaa  ja  muuntaa  sen  rikastuttaviksi
loppukäyttäjäkokemuksiksi.  EB on erikoistunut  autoteollisuuden ja langattomien
teknologioiden vaativiin sulautettuihin ohjelmisto- ja laiteratkaisuihin. Vuoden
2012 liikevaihto  jatkuvista toiminnoista oli  185,4 miljoonaa euroa. Elektrobit
Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.elektrobit.com


[HUG#1692355]