|
|||
2009-09-08 09:10:18 CEST 2009-09-08 09:11:21 CEST REGULATED INFORMATION Sanitas AB - Pranešimas apie esminį įvykįAB „Sanitas“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektaiAB „Sanitas“, įmonės kodas 1341 36296, buveinės adresas Veiverių g. 134 B, LT-46352 Kaunas, valdyba patvirtino 2009 m. spalio 9 d. 14.00 val. šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio AB „Sanitas“ Vilniaus ofise (J. Jasinskio g. 16 B, Vilnius, 6 aukštas), sprendimų projektus: 1. Dėl audito įmonės rinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo. Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas: 1.1. Išrinkti UAB „Deloitte Lietuva“ Bendrovės auditoriumi 2009 m. konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti. 1.2. Skirti 79 414 Lt (23 000 EUR), neįskaitant PVM, Bendrovės ir konsoliduotų finansinių ataskaitų auditui apmokėti ir ne daugiau kaip 15 000 Lt (4 344 EUR) papildomoms išlaidoms (kelionės, apgyvendinimo ir panašių) padengti. 1.3. Skirti 214 074 Lt (62 000 EUR), neįskaitant PVM, Bendrovės dukterinių įmonių finansinių ataskaitų auditui apmokėti ir ne daugiau kaip 20 428 Lt (5 916 EUR) papildomoms išlaidoms (kelionės, apgyvendinimo ir panašių) padengti. 2. Dėl valdybos patvirtintos vadovų skatinimo sistemos „Tariamų akcijų opciono planas“. Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas: 2.1. Patvirtinti valdybos patvirtintą vadovų skatinimo sistemą „Tariamų akcijų opciono planas“. (pridedama). 2.2. Patvirtinti valdybos patvirtintas sutarčių formas: 2.2.1. Tariamų akcijų opciono plano Pirmos dalies opciono akcijų sutarties formą (pridedama). 2.2.2. Tariamų akcijų opciono plano Antros dalies opciono akcijų sutarties formą (pridedama). 2.2.3. Tariamų akcijų opciono plano Trečios dalies opciono akcijų sutarties formą (pridedama). 3. Dėl AB „Sanitas“ įstatų pakeitimo ir naujos redakcijos įstatų tvirtinimo. Visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlomas sprendimo projektas: 3.1. Patvirtinti Bendrovės įstatų pakeitimus. (pridedama). 3.2. Patvirtinti naują bendrovės įstatų redakciją, paruoštą remiantis patvirtintais pakeitimais. (pridedama). 3.3. Įgalioti bendrovės generalinį direktorių Saulių Jurgelėną pasirašyti įstatų pakeitimus ir pakeistus įstatus. Pridedama: Bendrasis balsavimo biuletenis. Juristė Alina Nausėdaitė (8-37) 20 06 62 |
|||
|