KONE Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

KONE Oyj: Yhtiökokouskutsu

KONE Oyj, pörssitiedote, 28.10.2013 klo 14.00

KONE Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 2. joulukuuta 2013 kello 14.00 alkaen Hilton Helsinki
Kalastajatorpalla osoitteessa Kalastajatorpantie 1, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 13.00.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.   Kokouksen avaaminen

2.   Kokouksen järjestäytyminen

3.   Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.   Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.   Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.   Ylimääräisestä osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2012 maksetaan ylimääräistä osinkoa 1,295
euroa A-sarjan osakkeelta ja 1,30 euroa B-sarjan osakkeelta. Osingonjaon
täsmäytyspäivä on 5. joulukuuta 2013 ja osinko maksetaan 13. joulukuuta 2013.

7.        Osakkeiden jakaminen eli osakkeiden lukumäärän lisääminen
maksuttomalla osakeannilla

Hallitus ehdottaa, että yhtiön osakkeiden lukumäärää lisätään antamalla
osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa
siten, että kutakin A-sarjan osaketta kohti annetaan yksi (1) A-sarjan osake ja
kutakin B-sarjan osaketta kohti yksi (1) B-sarjan osake. Kokouskutsun
päivämäärän mukaisten osakkeiden lukumäärän perusteella uusia A-sarjan osakkeita
annetaan siten 38 104 356 kappaletta ja uusia B-sarjan osakkeita 223 068 735
kappaletta, joten maksuttoman osakeannin jälkeen A-sarjan osakkeita on yhteensä
76 208 712 kappaletta ja B-sarjan osakkeita yhteensä 446 137 470 kappaletta.

Osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä
osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Oikeus osakkeisiin on osakkeenomistajalla,
joka on täsmäytyspäivänä 5. joulukuuta 2013 merkittynä osakkeenomistajaksi
yhtiön osakasluetteloon. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet
osakeannin rekisteröimisestä alkaen kuitenkin siten, että uudet osakkeet eivät
oikeuta ylimääräisessä yhtiökokouksessa 2. joulukuuta 2013 päätettävään
osinkoon. Uudet osakkeet on tarkoitus ottaa julkisen kaupankäynnin kohteeksi ja
liittää arvo-osuusjärjestelmään arviolta 9. joulukuuta 2013.

 8. Kokouksen päättäminen

B. Ylimääräisen yhtiökokouksen kokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset,
tämä kokouskutsu, KONE Oyj:n tilinpäätös 2012, joka sisältää toimintakertomuksen
ja tilintarkastuskertomuksen sekä muut osakeyhtiölain mukaan esillä pidettävät
asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä KONE Oyj:n internetsivuilla
osoitteessa www.kone.com/corporate/fi/Sijoittajat/Yhtiokokoukset. Hallituksen
päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat nähtävillä myös
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla internetsivuilla viimeistään 16. joulukuuta 2013.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 20. marraskuuta 2013 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 27. marraskuuta 2013 kello 15.00. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:

- KONEen internetsivujen kautta
www.kone.com/corporate/fi/Sijoittajat/Yhtiokokoukset,
- kirjeitse osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 ESPOO,
- telefaksilla numeroon 020 475 4523, tai
- puhelimitse numeroon 020 475 4326.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/y-
tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja
asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteeseen KONE Oyj, Osakerekisteri, PL 7, 02151 ESPOO ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20. marraskuuta 2013.  Osallistuminen edellyttää
lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 27.
marraskuuta 2013 kello 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta
tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut ohjeet / tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

KONE Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 28. lokakuuta 2013 yhteensä 261.173.091
osaketta jakautuen 38.104.356 A-sarjan osakkeeseen ja 223.068.735 B-sarjan
osakkeeseen. Yhtiöjärjestyksen mukaan A-sarjan osakkeet tuottavat yhden äänen ja
jokainen täysi kymmenen B-sarjan osaketta yhden äänen kuitenkin siten, että
kullakin osakkeenomistajalla on vähintään yksi ääni.

Helsingissä 28. lokakuuta 2013

KONE Oyj
HALLITUS

Lisätiedot:
Jukka Ala-Mello, hallituksen sihteeri, puh. 0204 75 4226

Lähettäjä:
KONE Oyj
Jukka Ala-Mello
Hallituksen sihteeri

Anne Korkiakoski
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

KONE yrityksenä
KONE kuuluu alansa johtaviin yrityksiin ja tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä
hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä monipuolisia ratkaisuja niiden
huoltoon ja modernisointiin. Eri asiakasryhmien tarpeiden ymmärtäminen on
ohjannut yhtiön toimintaa jo sadan vuoden ajan. KONEen tavoitteena on tarjota
paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka
mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti,
mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä. Vuonna
2012 KONEen liikevaihto oli 6,3 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 40 000.
Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com

[HUG#1738542]