|
|||
2009-04-01 18:01:00 CEST 2009-04-01 18:01:12 CEST REGULATED INFORMATION Stora Enso Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetStora Enson yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksetSTORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.4.2009 klo 19.00 Stora Enso Oyj:n 1.4.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuodelta 2008. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan 0,20 euroa osakkeelta, yhteensä 157 907 699,80 euroa jaetaan osakkeenomistajille emoyhtiön ylikurssirahastosta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään varojenjaon täsmäytys- ja maksupäivän. Tällä hetkellä täsmäytyspäivän odotetaan olevan 31.7.2009 ja maksupäivän arviolta 10.8.2009. Päivät vahvistetaan sen jälkeen kun Patentti- ja rekisterihallitus on myöntänyt luvan ylikurssirahaston alentamiselle. Hallituksen jäsenet Yhtiökokous päätti, että hallituksessa on yhdeksän jäsentä. Hallitukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Gunnar Brock, Claes Dahlbäck, Dominique Hériard Dubreuil, Birgitta Kantola, Ilkka Niemi, Juha Rantanen, Matti Vuoria ja Marcus Wallenberg sekä uutena jäsenenä Hans Stråberg. Jan Sjöqvist ei enää asettunut ehdolle hallitukseen. Palkkiot Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen hallituksen jäsenten alennetuista vuosipalkkioista, jotka ovat: puheenjohtaja 67 500 euroa varapuheenjohtaja 42 500 euroa jäsenet 30 000 euroa Yhtiökokous hyväksyi myös ehdotuksen, että palkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Stora Enson R-sarjan osakkeina. Yhtiökokous vahvisti seuraavat hallituksen komiteoiden jäsenten vuosipalkkiot: Talous- ja tarkastuskomitea puheenjohtaja 10 000 euroa jäsenet 7 000 euroa Palkkiokomitea puheenjohtaja 20 000 euroa jäsenet 3 000 euroa Tilintarkastaja Stora Enson tilintarkastajaksi valittiin nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö Deloitte & Touche Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan. Nimityskomitean nimeäminen Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen nimittää nimityskomitea valmistelemaan ehdotuksia liittyen (a) hallituksen jäsenten lukumäärään, (b) hallituksen jäseniin, (c) hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkitsemiseen ja (d) hallituksen komiteoiden puheenjohtajan ja jäsenten palkitsemiseen. Nimityskomiteassa on neljä jäsentä: hallituksen puheenjohtaja hallituksen varapuheenjohtaja kaksi muuta jäsentä, jotka nimittää osakasluettelon 1.10.2009 mukaisesti kaksi suurinta osakkeenomistajaa (kumpikin yhden) Nimityskomitean kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja ja komitea antaa esityksensä hallitukselle vuoden 2010 yhtiökokousta varten viimeistään 31.1.2010. Yhtiön hallituksen jäsentä ei voida nimittää nimityskomitean puheenjohtajaksi. Niille nimityskomitean jäsenille, jotka eivät ole hallituksen jäseniä, maksetaan 3 000 euron vuosipalkkio. Emoyhtiön ylikurssirahaston ja vararahaston alentaminen Yhtiökokous hyväksyi ehdotuksen, että emoyhtiön taseen 31.12.2008 mukaista ylikurssirahastoa alennetaan 1 688 145 310,08 eurolla ja emoyhtiön taseen 31.12.2008 mukaista vararahastoa 353 946 990,12 eurolla. Alentamismäärät siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Ylikurssirahaston ja vararahaston alentaminen tulee voimaan, kun Patentti- ja rekisterihallitus on antanut suostumuksensa alentamiselle. Stora Enson hallituksen päätökset Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Claes Dahlbäckin ja varapuheenjohtajaksi Ilkka Niemen. Claes Dahlbäck, Birgitta Kantola ja Ilkka Niemi jatkavat Stora Enson talous- ja tarkastuskomitean jäseninä. Birgitta Kantola valittiin talous- ja tarkastuskomitean puheenjohtajaksi. Claes Dahlbäck (puheenjohtaja), Dominique Hériard Dubreuil, Ilkka Niemi ja Matti Vuoria jatkavat Stora Enson palkkiokomitean jäseninä. Stora Enson hallitus nimitti talousjohtaja Markus Rauramon toimitusjohtajan sijaiseksi Suomen osakeyhtiölain mukaisesti. Varatoimitusjohtajan toimi lakkaa tänään kun Stora Enson varatoimitusjohtaja Hannu Ryöppönen jää eläkkeelle. Lisätietoja: Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 02046 21242 www.storaenso.com www.storaenso.com/investors Stora Enso on maailmanlaajuisesti toimiva metsäteollisuusyhtiö, jonka päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aikakauslehti- ja hienopaperi, kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset sekä puutuotteet. Konsernin palveluksessa on 32 000 henkilöä ja sillä on noin 85 tehdasta ja tuotantolaitosta. Toimintaa on yli 35 maassa. Stora Enson osakkeet noteerataan Helsingin ja Tukholman arvopaperipörsseissä. Stora Enso vuotuinen tuotantokapasiteetti on 12,7 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia, 1,5 miljardia neliömetriä aaltopahvia ja 6,9 miljoonaa kuutiometriä puutuotteita, josta 3,2 miljoonaa kuutiometriä on jatkojalosteita. Konsernin liikevaihto vuonna 2008 oli 11,0 miljardia euroa. STORA ENSO OYJ Jari Suvanto Ulla Paajanen-Sainio |
|||
|