GeoSentric Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

GEOSENTRIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

GEOSENTRIC OYJ               PÖRSSITIEDOTE 16.5.2008 klo 10.30                  


GEOSENTRIC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                           


GeoSentric Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.5.2008 tehtiin seuraavat     
päätökset:                                                                      

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vahvistetun taseen mukaisen tappion          
käsitteleminen                                                               

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2007. Yhtiökokous   
päätti, että tilikauden tappio kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio   
-tilille, ja että osinkoa ei jaeta.                                             


2. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle       

Varsinainen yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja  
toimitusjohtajalle.                                                             


3. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta                            

Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän
(7) ja valitsi hallitukseen seuraavat henkilöt: Daniel Harple, Michael          
Vucekovich, Gary Bellot, David Francis, Andy van Dam, Winston Guillory ja Hans  
van der Velde. Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksettava palkkio on     
1.500,00 euroa per kokous, ja että hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja yhtiön 
normaalikäytännön mukaiseen kannustinjärjestelmään.                             

Hallitus piti välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen                   
järjestäytymiskokouksen ja valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Daniel Harplen. 

Yhtiökokous päätti pitää varsinaisten tilintarkastajien lukumäärän yhtenä ja    
valitsi tähän tehtävään edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n,                
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Erkka Talvinko, sekä                   
varatilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n.                             



Salo 16.5.2008                                                                  

GeoSentric Oyj                                                                  

Hallitus                                                                        



Suorat lehdistö- ja muut kyselyt voi lähettää osoitteeseen                      
communications@gypsii.com Amerikoissa tai osoitteeseen                          
geosentric@companycare.com Euroopassa, Lähi-Idässä ja Afrikassa.                

Jakelu:                                                                         

OMX Nordic Exchange Helsinki                                                    
Keskeiset tiedotusvälineet