Pöyry - Pörssitiedote

Pöyry Oyj:n yhtiökokouskutsu

PÖYRY OYJ          Pörssitiedote 2.2.2010 klo 9.00

Pöyry Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 11.3.2010 klo 16.00 Finlandia-talon A-salissa,
Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki (sisäänkäynnit M1 ja K1). Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo
15.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2009 jaetaan
osinkona 0,10 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan
23.3.2010. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka hallituksen määräämänä
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2010 on merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenten
vuosipalkkioiksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäsenelle 40 000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa,
sekä hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkioksi 15 000 euroa. Lisäksi
valiokunta ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuutuksen päättää
enintään 15 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta hallituksen ulkomailla
asuville jäsenille sekä enintään 5 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta
valiokuntien ulkomailla asuville jäsenille. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön
hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa nykyisten hallituksen
jäsenten Henrik Ehrnrooth, Heikki Lehtonen, Pekka Ala-Pietilä, Alexis Fries,
Michael Obermayer ja Karen de Segundo valitsemista uudelleen seuraavalle
toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Lisäksi
hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että uudeksi jäseneksi
valitaan Georg Ehrnrooth.
Georg Ehrnrooth toimii hallituksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana useissa
yhtiöissä ja säätiöissä. Hänellä on usean vuoden kokemus pankki- ja
sijoitustoiminnasta.

Harri Piehl on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä valittaessa
hallituksen jäseniä.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan
palkkio laskun mukaan tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden
mukaisesti.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilintarkastaja on valittu toistaiseksi.
Näin ollen KPMG Oy Ab jatkaa yhtiön tilintarkastajana ja Sixten Nyman
päävastuullisena tilintarkastajana.

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen kohtaa 8 Kutsu yhtiökokoukseen
muutetaan näin kuuluvaksi:"Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme
(3) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta
julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessä
yhdessä laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä.
Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää."

16. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta

Hallitus  ehdottaa, että yhtiökokous  valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
5 800 000 yhtiön  oman osakkeen  hankkimisesta yhtiön  jakokelpoisilla varoilla.
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.


Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta sekä osana yhtiön kannustinjärjestelmää
hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa, sekä muutoin
edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko julkisessa
kaupankäynnissä, jolloin osakkeita hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien
omistusten mukaisessa suhteessa, tai julkisella ostotarjouksella niille
julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakkeiden
hankkimisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta.
Edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukselle myönnetty omien
osakkeiden hankintaa koskeva valtuutus päättyy samalla.

17. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään lahjoituksen
antamisesta Aalto-yliopistolle

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
300 000 euron lahjoituksen antamisesta Aalto-yliopistolle hallituksen erikseen
päättämillä ehdoilla.

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu sekä tarkempaa tietoa edellä kohdissa 15-17 mainituista
yhtiökokouksen asialistalla olevista hallituksen ehdotuksista on saatavilla
Pöyry Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.poyry.com/yhtiokokous2010. Pöyry
Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 18.2.2010. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä yhtiökokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä mainituilla internet-sivuilla 25.3.2010 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 1.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään maanantaina 8.3.2010 klo 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) täyttämällä ilmoittautumislomake Pöyry Oyj:n internet-sivuilla
www.poyry.com/yhtiokokous2010;
b) puhelimitse numeroon 010 33 22224 (Helena Küttner) arkisin klo 9.00-16.00;
c) telefaxilla numeroon 010 33 21816; tai
d) kirjeitse osoitteella Pöyry Oyj, Lakiasiainosasto/Yhtiökokous, Jaakonkatu
3, 01620 Vantaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai syntymäaika, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Pöyry Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla merkittynä
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.3.2010, osakkeenomistaja voi
omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan
tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen
osallistumista varten viimeistään 8.3.2010 klo 10.00. Hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä
kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittamista tilapäisesti
merkittäväksi osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.

Pöyry Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 2.2.2010 yhteensä 58 971 398 osaketta ja
58 589 537 ääntä.

Vantaalla 2.2.2010
PÖYRY OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa:
Anne Viitala, Johtaja, lakiasiat ja kaupalliset transaktiot
puh. 010 33 22811

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poyry.com


[HUG#1379404]