Elektrobit Oyj - Pörssitiedote

EB, ELEKTROBIT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

PÖRSSITIEDOTE

Julkaisuvapaa 13.2.2009 kello 8.05 (CET+1)
EB, ELEKTROBIT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Elektrobit    Oyj:n    osakkeenomistajat    kutsutaan    varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 19.3.2009 klo 13 osoitteessa
Oulun yliopisto, Saalastinsali, Pentti  Kaiteran katu 1, 90570  Oulu.
Kokoukseen  ilmoittautuneiden  vastaanottaminen  ja  äänestyslippujen
jakaminen aloitetaan klo 12.30.

A.  YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.    Vuoden    2008    tilinpäätöksen,    toimintakertomuksen     ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8.  Taseen   osoittaman   voiton   käyttäminen   ja   osingonmaksusta
päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

9.   Vastuuvapaudesta    päättäminen   hallituksen    jäsenille    ja
toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat,  jotka   edustavat  50,1   %  yhtiön   osakkeista,
ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen  jäsenille
maksetaan   vuoden   2010   varsinaisen   yhtiökokouksen   päättyessä
päättyvältä  toimikaudelta  seuraavat  kuukausipalkkiot:  hallituksen
puheenjohtajalle 2.500 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin
2.000 euroa.

Mainitut  osakkeenomistajat  ehdottavat  edelleen,  että  hallituksen
jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat,  jotka   edustavat  50,1   %  yhtiön   osakkeista,
ehdottavat  yhtiökokoukselle,   että  yhtiön   hallituksen   jäsenten
lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat,  jotka   edustavat  50,1   %  yhtiön   osakkeista,
ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy  vuoden
2010  varsinaisen  yhtiökokouksen   päättyessä,  valitaan   uudelleen
hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:  Jukka Harju, Juha  Hulkko,
Seppo Laine, Staffan Simberg ja Erkki Veikkolainen.

Osakkeenomistajat,  jotka   edustavat  50,1   %  yhtiön   osakkeista,
ehdottavat edelleen,  että  samaksi  toimikaudeksi  valitaan  uudeksi
hallituksen jäseneksi seuraava henkilö: Jorma Halonen.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat,  jotka   edustavat  50,1   %  yhtiön   osakkeista,
ehdottavat  yhtiökokoukselle,  että  valittavalle  tilintarkastajalle
maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Osakkeenomistajat,  jotka   edustavat  50,1   %  yhtiön   osakkeista,
ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy  vuoden
2010  varsinaisen  yhtiökokouksen   päättyessä,  valitaan   uudelleen
tilintarkastajaksi KHT-yhteisö  Ernst  & Young  Oy,  päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Jari Karppinen.

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen  7.
kohtaa muutetaan siten, että  kutsu yhtiökokoukseen tulisi  toimittaa
vähintään kolme  viikkoa ennen  yhtiökokousta ja  että kutsu  voidaan
julkaista  yhtiön  internet-sivuilla   tai  yhdessä  tai   useammassa
hallituksen  määräämässä   sanomalehdessä  tai   lähettämällä   kutsu
osakkeenomistajille  heidän   yhtiön  osakasluetteloon   merkittyihin
osoitteisiinsa postitetulla kirjeellä.

16.   Hallituksen   valtuuttaminen   päättämään   omien    osakkeiden
hankkimisesta

Hallitus  ehdottaa  yhtiökokoukselle,   että  hallitus   valtuutetaan
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden  lukumäärä voi  olla yhteensä  enintään
12.500.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,66 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia  vain
vapaalla omalla pääomalla.

Omia   osakkeita   voidaan    hankkia   hankintapäivänä    julkisessa
kaupankäynnissä  muodostuvaan   hintaan   tai   muuten   markkinoilla
muodostuvaan hintaan.

Hallitus  päättää  miten  osakkeita  hankitaan.  Hankinnassa  voidaan
käyttää muun  ohessa  johdannaisia. Omia  osakkeita  voidaan  hankkia
muuten  kuin  osakkeenomistajien   omistamien  osakkeiden   suhteessa
(suunnattu hankkiminen).

Valtuutus  kumoaa  yhtiökokouksen   14.3.2008  antaman   valtuutuksen
päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2010 asti.

17.   Hallituksen   valtuuttaminen   päättämään   osakeannista   sekä
optio-oikeuksien  ja  muiden   osakkeisiin  oikeuttavien   erityisten
oikeuksien antamisesta

Hallitus  ehdottaa  yhtiökokoukselle,   että  hallitus   valtuutetaan
päättämään   osakeannista    sekä    optio-oikeuksien    ja    muiden
osakeyhtiölain  10   luvun   1   §:ssä   tarkoitettujen   osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen  nojalla  annettavien  osakkeiden  lukumäärä  voi   olla
yhteensä  enintään  25.000.000  osaketta,  mikä  vastaa  noin   19,32
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää  kaikista  osakeannin  ja  osakkeisiin  oikeuttavien
erityisten  oikeuksien  antamisen  ehdoista.  Valtuutus  koskee  sekä
uusien osakkeiden  antamista  että  omien  osakkeiden  luovuttamista.
Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen
voi  tapahtua   osakkeenomistajien   merkintäetuoikeudesta   poiketen
(suunnattu anti).

Valtuutus  kumoaa  yhtiökokouksen   14.3.2008  antaman   valtuutuksen
päättää osakeannista  sekä  optio-oikeuksien  ja  muiden  osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2010 asti.

18. Päätöksentekojärjestys

19. Kokouksen päättäminen


B.  YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä  mainitut  yhtiökokouksen   asialistalla  olevat   hallituksen
ehdotukset sekä  tämä kokouskutsu  ovat saatavilla  Elektrobit  Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa  www.elektrobit.com.  Elektrobit  Oyj:n
vuosikertomus,     joka      sisältää     yhtiön      tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen  ja   tilintarkastuskertomuksen,  on   saatavilla
mainituilla  internet-sivuilla  viimeistään  12.3.2009.   Hallituksen
ehdotukset   ja    tilinpäätösasiakirjat   ovat    myös    saatavilla
yhtiökokouksessa, ja  niistä  sekä  tästä  kokouskutsusta  lähetetään
pyydettäessä   jäljennökset    osakkeenomistajille.    Yhtiökokouksen
pöytäkirja  on   nähtävillä  edellä   mainituilla   internet-sivuilla
2.4.2009 alkaen.


C.  OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua  yhtiökokoukseen  on osakkeenomistajalla,  joka  on
yhtiökokouksen  täsmäytyspäivänä   9.3.2009  rekisteröity   Euroclear
Finland  Oy:n  pitämään  yhtiön  osakasluetteloon.  Osakkeenomistaja,
jonka    osakkeet     on    merkitty     hänen     henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan,  joka  haluaa  osallistua  yhtiökokoukseen,  tulee
ilmoittautua viimeistään 9.3.2009. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostin kautta; yhtiokokous@elektrobit.com
b) puhelimitse numeroon; 040 344 3322 tai 040 344 5425;
c) telefaksilla numeroon; 08 343 032;
d) kirjeitse osoitteeseen Elektrobit Oyj, Yhtiökokous, Tutkijantie 8,
90570 Oulu.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee  ilmoittaa osakkeenomistajan  nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien  Elektrobit  Oyj:lle  luovuttamia   henkilötietoja
käytetään vain  yhtiökokouksen  ja  siihen  liittyvien  tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa    läsnä     olevalla     osakkeenomistajalla     on
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen  kyselyoikeus
kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa  osallistua  yhtiökokoukseen ja  käyttää  siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen  on esitettävä  päivätty valtakirja  tai
muuten  luotettavalla   tavalla   osoitettava   olevansa   oikeutettu
edustamaan osakkeenomistajaa.

Mahdolliset   valtakirjat    pyydetään   toimittamaan    osoitteeseen
Elektrobit  Oyj,  Yhtiökokous,  Tutkijantie  8,  90570  Oulu,   ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn  osakkeen  omistajan,  joka  haluaa  osallistua
varsinaiseen    yhtiökokoukseen,     tulee    olla     yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 9.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn  osakkeen  omistajan  kehotetaan   noudattamaan
omaisuudenhoitajaltaan  saamiaan  ohjeita  koskien  rekisteröitymistä
osakasluetteloon,   valtakirjojen   antamista   ja   ilmoittautumista
yhtiökokoukseen.  Lisätietoa  asioista  on  saatavilla  myös   yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.elektrobit.com.

4. Muut tiedot

Elektrobit  Oyj:llä  on   kokouskutsun  päivänä  12.2.2009   yhteensä
129.412.690 osaketta ja 129.412.690 ääntä.


Oulussa, 13.2.2009


ELEKTROBIT OYJ

HALLITUS

LISÄTIETOJA:

Outi Torniainen
Viestintä- ja markkinointijohtaja
Puh. 040 5121 375

Päivi Vasankari
Lakiasiainjohtaja
Puh.  040 344 2794

Jakelu:

NASDAQ                                                            OMX
Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

LIITTEET


HALLITUKSEN  EHDOTUS  TASEEN   OSOITTAMAN  VOITON  KÄYTTÄMISESTÄ   JA
OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 8)

Emoyhtiön  taseen  31.12.2008  mukaan  emoyhtiön  voitonjakokelpoiset
varat  ovat   22.335.962,13  euroa,   josta  tilikauden   tappio   on
-4.874.599,42 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa
ei jaeta.

HALLITUKSEN EHDOTUS  YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA  (YHTIÖKOKOUKSEN
ESITYSLISTAN KOHTA 15)

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen  7.
kohtaa muutetaan siten, että  kutsu yhtiökokoukseen tulisi  toimittaa
vähintään kolme  viikkoa ennen  yhtiökokousta ja  että kutsu  voidaan
julkaista  yhtiön  internet-sivuilla   tai  yhdessä  tai   useammassa
hallituksen  määräämässä   sanomalehdessä  tai   lähettämällä   kutsu
osakkeenomistajille  heidän   yhtiön  osakasluetteloon   merkittyihin
osoitteisiinsa postitetulla kirjeellä.

Nykyinen sanamuoto:

7. Kokouskutsu ja ilmoittautuminen

Kutsu yhtiökokoukseen  toimitetaan  osakkeenomistajille  aikaisintaan
kolme kuukautta ja  vähintään seitsemäntoista  päivää ennen  kokousta
julkaisemalla  kutsu  vähintään   kahdessa  hallituksen   määräämässä
sanomalehdessä  tai  lähettämällä  kutsu  osakkeenomistajille  heidän
yhtiön  osakasluetteloon  merkittyihin  osoitteisiinsa   postitetulla
kirjeellä

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen  on sillä,  joka on  ilmoittautunut
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
enintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Muutettu sanamuoto:

7. Kokouskutsu ja ilmoittautuminen

Kutsu yhtiökokoukseen  toimitetaan  osakkeenomistajille  aikaisintaan
kolme  kuukautta   ja   vähintään  kolme   viikkoa   ennen   kokousta
julkaisemalla  kutsu   yhtiön  internet-sivuilla   tai  yhdessä   tai
useammassa hallituksen  määräämässä sanomalehdessä  tai  lähettämällä
kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyihin
osoitteisiinsa postitetulla kirjeellä.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen  on sillä,  joka on  ilmoittautunut
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
enintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Ehdotuksen mukaisesti  muutettu  yhtiöjärjestys on  tämän  ehdotuksen
liitteenä:

UUSI YHTIÖJÄRJESTYS KOKONAISUUDESSAAN

ELEKTROBIT OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1. Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön  toiminimi   on   Elektrobit   Oyj,   englanniksi   Elektrobit
Corporation, ja kotipaikka on Oulu.

2. Toimiala

Yhtiön   toimialana    on    auto-    ja    elektroniikkateollisuuden
ohjelmistojen, laitteiden ja muiden tuotteiden suunnittelu, valmistus
ja myynti, tuotekehitys- ja  muiden palveluiden tuottaminen sekä  muu
teollinen toiminta. Yhtiö voi  hallinnoida tuote- ym. oikeuksia  sekä
harjoittaa  tutkimus-  ja  tuotekehitystoimintaa,  arvopapereiden  ja
kiinteistöjen hallintaa ja kauppaa sekä muuta sijoitustoimintaa.

3. Hallitus

Yhtiön  hallinnosta  ja  toiminnan  asianmukaisesta   järjestämisestä
vastaa hallitus, johon kuuluu  kolmesta seitsemään (3-7)  varsinaista
jäsentä. Lisäksi hallitukseen voi kuulua 1-3 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi päättyy  vaalia ensiksi seuraavan  varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

4. Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

5. Edustaminen

Yhtiötä  edustavat  hallituksen   puheenjohtaja  ja   toimitusjohtaja
kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

6. Tilintarkastajat

Yhtiössä   on   yksi    KHT-tasoinen   tilintarkastaja   ja    mikäli
tilintarkastaja  ei  ole  laissa  tarkoitettu  tilintarkastusyhteisö,
valitaan yksi varatilintarkastaja.

Tilintarkastajan  toimikausi  päättyy  ensimmäisen  vaalia  seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7. Kokouskutsu ja ilmoittautuminen

Kutsu yhtiökokoukseen  toimitetaan  osakkeenomistajille  aikaisintaan
kolme  kuukautta   ja   vähintään  kolme   viikkoa   ennen   kokousta
julkaisemalla  kutsu   yhtiön  internet-sivuilla   tai  yhdessä   tai
useammassa hallituksen  määräämässä sanomalehdessä  tai  lähettämällä
kutsu osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyihin
osoitteisiinsa postitetulla kirjeellä.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen  on sillä,  joka on  ilmoittautunut
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
enintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

 8. Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen   yhtiökokous   on   pidettävä   vuosittain   hallituksen
määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä
1. tilinpäätös ja
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin  vahvistetun taseen  mukainen voitto  antaa
aihetta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
7.        hallituksen         jäsenten         palkkioista         ja
matkakustannustenkorvausperusteista,

valittava
8. hallituksen jäsenet ja tarvittaessa heille varajäsenet
9. tilintarkastaja ja hänelle tarvittaessa varamies.

9. Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

10. Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

HALLITUKSEN EHDOTUS  HALLITUKSEN  VALTUUTTAMISEKSI  PÄÄTTÄMÄÄN  OMIEN
OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 16)

Hallitus  ehdottaa  yhtiökokoukselle,   että  hallitus   valtuutetaan
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.

Hankittavien omien osakkeiden  lukumäärä voi  olla yhteensä  enintään
12.500.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,66 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia  vain
vapaalla omalla pääomalla.

Omia   osakkeita   voidaan    hankkia   hankintapäivänä    julkisessa
kaupankäynnissä  muodostuvaan   hintaan   tai   muuten   markkinoilla
muodostuvaan hintaan.

Hallitus  päättää  miten  osakkeita  hankitaan.  Hankinnassa  voidaan
käyttää muun  ohessa  johdannaisia. Omia  osakkeita  voidaan  hankkia
muuten  kuin  osakkeenomistajien   omistamien  osakkeiden   suhteessa
(suunnattu hankkiminen).

Valtuutus  kumoaa  yhtiökokouksen   14.3.2008  antaman   valtuutuksen
päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2010 asti.


HALLITUKSEN   EHDOTUS    HALLITUKSEN   VALTUUTTAMISEKSI    PÄÄTTÄMÄÄN
OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN
ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN  KOHTA
17)

Hallitus  ehdottaa  yhtiökokoukselle,   että  hallitus   valtuutetaan
päättämään   osakeannista    sekä    optio-oikeuksien    ja    muiden
osakeyhtiölain  10   luvun   1   §:ssä   tarkoitettujen   osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.

Valtuutuksen  nojalla  annettavien  osakkeiden  lukumäärä  voi   olla
yhteensä  enintään  25.000.000  osaketta,  mikä  vastaa  noin   19,32
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää  kaikista  osakeannin  ja  osakkeisiin  oikeuttavien
erityisten  oikeuksien  antamisen  ehdoista.  Valtuutus  koskee  sekä
uusien osakkeiden  antamista  että  omien  osakkeiden  luovuttamista.
Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen
voi  tapahtua   osakkeenomistajien   merkintäetuoikeudesta   poiketen
(suunnattu anti).

Valtuutus  kumoaa  yhtiökokouksen   14.3.2008  antaman   valtuutuksen
päättää osakeannista  sekä  optio-oikeuksien  ja  muiden  osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2010 asti.