CapMan - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu CapMan Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

CapMan Oyj pörssitiedote 3.11.2016 klo 8.45

Kutsu CapMan Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

CapMan Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 8. päivänä joulukuuta 2016 kello 10.00 alkaen G18
-juhlasalissa osoitteessa Yrjönkatu 18, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään osakeannista seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
65 576 292 osaketta, mikä vastaa noin 81,4 prosenttia yhtiön kaikista B-
osakkeista ja noin 75,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun
päivämääränä (3.11.2016). Mikäli ylimääräinen yhtiökokous päättää kohdan 7
mukaisesti yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, yhtiöllä on vain yksi osakesarja sen
jälkeen, kun yhtiöjärjestyksen muutokset on rekisteröity kaupparekisteriin.
Valtuutus koskee yhtiön B-sarjan osakkeita ja kohdassa 7 tarkoitettujen
yhtiöjärjestyksen muutosten rekisteröimisen jälkeen ilman eri toimenpiteitä
yhtiön osakkeita. Kohdassa 7 tarkoitetut yhtiöjärjestyksen muutokset on
rekisteröitävä ennen kuin valtuutusta voi käyttää.
Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Osakeanti voi tapahtua
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).
Valtuutusta voidaan käyttää ainoastaan 3.11.2016 julkistetun Norvestia Oyj:tä
koskevan vaihtotarjouksen toteuttamiseksi yhdessä tai useamassa erässä.
Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa,
jos tälle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Jos valtuutusta ei ole
käytetty lainkaan 31.3.2017 mennessä, se raukeaa. Valtuutus ei kumoa muita
voimassa olevia valtuutuksia.

7. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että CapMan Oyj:n
yhtiöjärjestys muutetaan oheisen liitteen 1 mukaiseksi siten, että yhtiöllä on
muutoksen jälkeen vain yksi osakesarja ja maininnat A-osakkeista ja osakkeiden
enimmäismääristä poistetaan.
Hallitus ehdottaa, että päätös yhtiöjärjestyksen muutoksesta tehdään ehdollisena
sille, että molemmat alla mainitut ehdot täyttyvät.
    i.     3.11.2016 julkistettu Norvestia Oyj:tä koskevan vaihtotarjouksen
ehdot ovat täyttyneet tai niiden täyttymisestä on luovuttu ja CapMan on
ilmoittanut toteuttavansa vaihtotarjouksen, ja
   ii.     yhtiön kaikki A-osakkeet on vaihdettu B-osakkeiksi voimassaolevan
yhtiöjärjestyksen mukaisesti.
Mikäli molemmat yllä mainitut ehdot täyttyvät, ylimääräisen yhtiökokouksen
yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva päätös astuu voimaan ja hallitus saattaa
yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröitäväksi. Mikäli molemmat yllä mainitut
ehdot eivät ole täyttyneet viimeistään 31.3.2017, ylimääräisen yhtiökokouksen
yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva ehdollinen päätös raukeaa.
8. Kokouksen päättäminen

B. Ylimääräisen yhtiökokouksen asiakirjat

Edellä mainitut ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset
sisältyvät kokouskutsuun, joka on saatavilla CapMan Oyj:n internetsivuilla
osoitteessa www.capman.fi/capman-konserni/hallinnointi/yhtiokokoukset.
Osakeyhtiölain 5 luvun 22 §:n mukaisesti nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat
saatavilla edellä mainitussa osoitteessa. Päätösehdotukset ja muut edellä
mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.
Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.capman.fi/capman-konserni/hallinnointi/yhtiokokoukset arviolta
12.12.2016 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
perjantaina 25.11.2016 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina
2.12.2016 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.
Ylimääräiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) kirjallisesti yhtiön osoitteeseen (CapMan Oyj/EGM, Korkeavuorenkatu
32, 00130 Helsinki) toimitetulla ilmoituksella,

b) CapManin internetsivujen kautta osoitteessa www.capman.fi/capman-
konserni/hallinnointi/yhtiokokoukset, tai

c) puhelimitse Katri Kautovaaralle numeroon +358 50 594 1561.



Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien CapMan Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
perjantaina 25.11.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja
on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään perjantaina 2.12.2016 kello 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen, eikä yllä mainittua erillistä
ilmoittautumista tarvitse tehdä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tilapäiseen osakasluetteloon
rekisteröitymiseksi, valtakirjojen antamiseksi ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen
ilmoittautumiseksi. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja
osallistuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen CapMan
Oyj/EGM, Korkeavuorenkatu 32, 00130 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

4. Muut tiedot

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

CapMan Oyj:llä on kokouskutsun päivänä (3.11.2016) yhteensä 86 345 937 osaketta,
jotka jakautuvat 5 750 000 A-sarjan osakkeeseen ja 80 595 937 B-sarjan
osakkeeseen.

Yhtiöjärjestyksen mukaan A-sarjan osakkeet tuottavat kukin kymmenen ääntä ja B-
sarjan osakkeet kukin yhden äänen. Äänien kokonaislukumäärä on siten
138 095 937, ja ne jakautuvat A-sarjan osakkeiden 57 500 000 ääneen ja B-sarjan
osakkeiden 80 595 937 ääneen.

Helsingissä, marraskuun 3. päivänä 2016

CapMan Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Pasi Erlin, legal counsel, puh. +358 207 207 503

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.fi

Liite 1: CapMan Oyj uusi yhtiöjärjestys



CapMan www.capman.fi
CapMan on yksi Euroopan johtavista pääomasijoittajista. Yli 25 vuoden ajan
olemme kehittäneet yrityksiä ja kiinteistöjä ja tukeneet niiden kestävää kasvua.
Olemme sitoutuneet ymmärtämään asiakkaidemme tarpeita jatkuvasti muuttuvassa
toimintaympäristössä. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja
innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja
sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä
kiinteistöjen vuokralaisille. Partnership-mallilla toimivat sijoitustiimimme eli
Buyout, Real Estate, Russia ja Credit sekä osakkuusyhtiömme Norvestia vastaavat
itsenäisesti sijoitustoiminnasta ja sijoituskohteiden arvonluontityöstä.
CapManin palveluliiketoimintaan kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta-
ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut sekä sisäisille että
ulkoisille asiakkaille. Palveluksessamme on noin 100 pääomasijoittamisen
ammattilaista ja hallinnoimme rahastoissamme noin 2,8 miljardin euron pääomia.


[]

Attachments:

CapMan Oyj uusi yhtiöjärjestys 2016.pdf