|
|||
2013-02-18 15:00:00 CET 2013-02-18 15:01:05 CET REGULATED INFORMATION Pohjola Pankki Oyj - Kallelse till årsstämmaKallelse till Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämmaPohjola Bank Abp BÖRSMEDDELANDE 18.2.2013, kl. 16.00 Kallelse till Pohjola Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma Aktieägarna i Pohjola Bank Abp (nedan "Bolaget") kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls fredag 22.3.2013 kl. 14.00 i Helsingfors Mässcentrums kongressflygel, adress Järnvägsmannagatan 3, Helsingfors (Östra Böle). Information om trafikförbindelserna finns på Helsingfors Mässcentrums internetsidor på adressen www.finnexpo.fi > Helsingfors Mässcentrum > Resinfo och parkering. Mottagningen av dem som anmält sig till stämman och kaffeserveringen inför stämman börjar kl. 13.00 på dagen för stämman. A. Ärenden som behandlas vid bolagsstämman Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden: 1. Öppning av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen 4. Konstaterande av stämmans laglighet 5. Konstaterande av närvaro och fastställande av röstlängden 6. Framläggning av bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen för 2012 - Verkställande direktörens översikt 7. Beslut om fastställande av bokslutet 8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och vinstutdelning Styrelsen föreslår för bolagsstämman att utdelningen med stöd av den balansräkning som fastställts för Bolaget för den räkenskapsperiod som löpt ut 31.12.2012 är 0,46 euro per aktie i serie A och 0,43 euro per aktie i serie K. Avstämningsdag för utdelningen är 27.3.2013 och betalningsdag för utdelningen är 5.4.2013. Dessutom föreslår styrelsen att det av de utdelningsbara medlen för styrelsen reserveras högst 150 000 euro som gåvor för allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören 10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden OP-Pohjola anl, som innehar cirka 61 procent av det röstetal som samtliga aktier i Bolaget medför, har meddelat att det kommer att föreslå för bolagsstämman att styrelseledamöternas arvoden är följande: styrelseordförande 8 000 euro per månad, styrelsens vice ordförande 5 500 euro per månad och övriga styrelseledamöter 4 500 euro var per månad. Arvodet höjs med 1 000 euro per månad för den som är ordförande för ett styrelseutskott, om den inte samtidigt är ordförande eller vice ordförande för styrelsen. Månadsarvodena ska enligt förslaget behandlas som pensionslön. Dessutom föreslås att styrelseledamöterna betalas 550 euro i arvode för de styrelsesammanträden och utskottssammanträden som de deltar i. Enligt förslaget ska resekostnader och dagtraktamenten ersättas i enlighet med koncernens resereglemente. De föreslagna arvodena motsvarar de nuvarande arvodena. 11. Beslut om antalet styrelseledamöter Ordförande för Bolagets styrelse är enligt lagen ordföranden för OP-Pohjola anl:s direktion. Vice ordförande för styrelsen är enligt bolagsordningen vice ordföranden för OP-Pohjola anl:s direktion. Till styrelsen hör dessutom minst tre (3) och högst sex (6) övriga ledamöter som bolagsstämman väljer. OP-Pohjola anl har meddelat att det kommer att föreslå för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter är åtta (8). Styrelsen består för närvarande av åtta ledamöter (8). 12. Val av styrelseledamöter OP-Pohjola anl har meddelat att det kommer att föreslå för bolagsstämman att till Bolagets styrelse med kandidaternas samtycke omväljs verkställande direktör Jukka Hienonen, verkställande direktör Jukka Hulkkonen, verkställande direktör Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg, verkställande direktör Harri Sailas och diplomingenjör Tom von Weymarn. Vice verkställande direktör Merja Auvinen har meddelat att hon inte står till förfogande då styrelseledamöter väljs för följande period. Som ny styrelseledamot i hennes ställe föreslås verkställande direktören för Kymenlaakson Osuuspankki, Marjo Partio (56). Information om de personer som föreslagits finns på Bolagets internetsidor på adressen www.pohjola.fi > Investerarrelationer > Förvaltning och ledning > Bolagsstämmor. Styrelseledamöternas mandattid upphör när följande ordinarie bolagsstämma avslutas. Till Bolagets styrelse hör dessutom som ordförande för styrelsen ordföranden för direktionen vid OP-Pohjola-gruppens centralinstitut OP-Pohjola anl, chefdirektör Reijo Karhinen, och som vice ordförande för styrelsen vice ordföranden för direktionen vid OP-Pohjola anl, affärsrörelsedirektör Tony Vepsäläinen. 13. Beslut om revisorernas arvode OP-Pohjola anl har meddelat att det kommer att föreslå för bolagsstämman att revisorernas arvoden ska betalas enligt skälig räkning. 14. Val av revisorer OP-Pohjola anl har meddelat att det kommer att föreslå för bolagsstämman att till revisor för Bolaget fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma med revisionssammanslutningens samtycke ska väljas den nuvarande revisorn, CGR- sammanslutningen KPMG Oy Ab. 15. Bemyndigande av Bolagets styrelse att besluta om aktieemission Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en eller flera emissioner mot vederlag. Det sammanlagda antalet aktier som kan tilldelas genom en aktieemission får i serie A uppgå till högst 24 000 000 aktier och i serie K till högst 6 000 000 aktier. Bemyndigandet ska enligt förslaget också innehålla en rättighet för styrelsen att avvika från aktieägarnas företrädesrätt till aktier i Bolaget (riktad emission), om det från Bolagets synpunkt finns sådana vägande ekonomiska skäl för det som avses i aktiebolagslagen. Bemyndigandet kan i så fall utnyttjas för företagsförvärv eller för att finansiera och genomföra arrangemang som hör till affärsrörelsen. Bemyndigandet innehåller en rättighet för styrelsen att besluta om villkoren för aktieemissionen jämte omständigheter i anslutning till åtgärderna. Styrelsen har enligt förslaget också rätt att bestämma om teckningspriset helt eller delvis ska avsättas till fonden för inbetalt fritt eget kapital eller tas upp i aktiekapitalet. Enligt förslaget ska bemyndigandet gälla till 22.3.2014. 16. Avslutning av stämman B. Bolagsstämmohandlingar Styrelsens ovan nämnda förslag och den här kallelsen samt övriga bolagsstämmohandlingar som avses i aktiebolagslagen och värdepappersmarknadslagen finns framlagda för aktieägarna på Bolagets internetsidor www.pohjola.fi. Bolagets bokslut, verksamhetsberättelse, bolagsstyrningsrapport och revisionsberättelse finns framlagda på ovan nämnda internetsidor uppskattningsvis från 1.3.2013. Presentationsmaterialet för den översikt som verkställande direktören ger vid bolagsstämman offentliggörs efter bolagsstämman på svenska, finska och engelska på bolagets internetsidor www.pohjola.fi > Investerarrelationer > Förvaltning och ledning > Bolagsstämmor. Protokollet över bolagsstämman läggs fram på de internetsidor som nämns ovan två veckor efter bolagsstämman. C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman 1. Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som på avstämningsdagen för bolagsstämman, tisdag 12.3.2013, är införd i Bolagets aktieägarförteckning, som förs av Euroclear Finland Ab. Varje aktieägare som har aktier registrerade på sitt personliga värdeandelskonto är införd i Bolagets aktieägarförteckning. En aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sig till Bolaget senast fredag 15.3.2013 kl. 16.00. Anmälningstiden börjar tisdag 19.2.2013 kl. 8.00. En aktieägare kan anmäla sig till bolagsstämman antingen - via Bolagets internetsidor www.pohjola.fi, - per telefon måndag-fredag kl. 9.00-16.00 på numret 010 252 2900, - per fax på numret 010 252 3646 eller - per brev på adressen Pohjola Bank Abp, Anna Eskelinen/Vä4/3 vån., PB 308, 00013 Pohjola. Anmälan ska vara framme före slutet av anmälningstiden. I samband med anmälan ska anges aktieägarens namn, personbeteckning/FO-nummer, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De här personuppgifterna används endast för bolagsstämman och behandlingen av de registreringar som behövs i anslutning till den. 2. Ombud och fullmakter En aktieägare får delta i bolagsstämman och utöva sina rättigheter vid stämman också genom ombud. En aktieägares ombud ska visa upp en daterad fullmakt eller på något annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. En aktieägare kan ha flera ombud som företräder aktieägaren med stöd av aktier som finns på olika värdeandelskonton. Inför den här stämman måste varje aktieägare i samband med anmälan ange med vilka aktier som respektive ombud företräder aktieägaren. För att underlätta arrangemangen ber vi aktieägarna sända eventuella fullmakter så att de når Bolaget före slutet av anmälningstiden antingen per brev på adressen Pohjola Bank Abp, Anna Eskelinen Vä4/3 vån., PB 308, 00013 Pohjola eller per fax (010 252 3646). En fullmaktsmodell finns på Bolagets internetsidor på adressen www.pohjola.fi > Investerarrelationer > Förvaltning och ledning > Bolagsstämmor. En aktieägare kan också befullmäktiga ett ombud med en elektronisk fullmakt i samband med anmälan på Bolagets internetsidor på adressen www.pohjola.fi > Investerarrelationer > Förvaltning och ledning > Bolagsstämmor. För en sådan fullmakt behövs numret på aktieägarens värdeandelskonto. 3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier En ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman måste anmäla sig för att tillfälligt bli införd i bolagets aktieägarförteckning senast måndag 18.3.2013 kl. 10.00 (finsk tid). En förutsättning för att bli införd genom anmälan är att aktieägaren med stöd av samma aktier skulle ha rätt att bli införd i Bolagets aktieägarförteckning på bolagsstämmans avstämningsdag 12.3.2013. En anmälan av en ägare till förvaltarregistrerade aktier för att tillfälligt bli införd i Bolagets aktieägarförteckning betraktas samtidigt som en anmälan till bolagsstämman. Anmälan görs av kapitalförvaltarens kontoförande institut. Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid begära av sin kapitalförvaltare att få de anvisningar som behövs om införing i aktieägarförteckningen, fullmakter och anmälan till bolagsstämman. Närmare information om det här finns på Bolagets internetsidor på adressen www.pohjola.fi > Investerarrelationer > Förvaltning och ledning > Bolagsstämmor. 4. Övrig information Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen. En aktieägare kan på förhand sända en fråga som den kommer att ställa vid bolagsstämman till Bolaget på adressen ir(a)pohjola.fi. Bolaget har på dagen för kallelsen, 19.2.2013, sammanlagt 319 551 415 aktier, varav aktierna i serie A uppgår till 251 942 798 och aktierna i serie K till 67 608 617. Det sammanlagda röstetalet för aktierna i Bolaget är på dagen för kallelsen sammanlagt 589 985 883. Av dem uppgår röstetalet för aktierna i serie A till sammanlagt 251 942 798 och röstetalet för aktierna i serie K till sammanlagt 338 043 085. Helsingfors den 18 februari 2013 Pohjola Bank Abp Styrelsen DISTRIBUTION NASDAQ OMX Helsingfors London Stock Exchange SIX Swiss Exchange Centrala medier pohjola.fi, op.fi TILLÄGGSUPPLYSNINGAR IR-direktör Niina Pullinen, tfn 010 252 4494 Pohjola Bank Abp är en finanskoncern som erbjuder sina kunder bank-, kapitalförvaltnings- och skadeförsäkringstjänster. Pohjolas grunduppgift är att främja sina kunders ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. Viktiga mål är att nå lönsam tillväxt samt öka företagets värde. Pohjola-koncernen betjänar företagskunder i Finland och utomlands genom att tillhandahålla heltäckande finansierings-, placerings-, kassahanterings- och skadeförsäkringstjänster. För privatkunder tillhandahåller koncernen skadeförsäkrings- och private banking- tjänster. Pohjolas A-aktie har noterats på NASDAQ OMX Helsingfors Large Cap- lista sedan 1989. Bolaget har cirka 32 000 aktieägare. Pohjola-koncernens resultat före skatt uppgick 2012 till 374 miljoner euro och koncernens balansomslutning till 45 miljarder euro 31.12.2012. Pohjola är en del av OP- Pohjola-gruppen som är Finlands ledande finansgrupp. Gruppen har över 4 miljoner kunder. www.pohjola.fi [HUG#1679006] |
|||
|