|
|||
2014-04-28 09:22:28 CEST 2014-04-28 09:22:28 CEST REGULATED INFORMATION Biofuture AB - Pranešimas apie esminį įvykį2014 04 25 PRANEŠIMAS AB „Biofuture” visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai1. Dėl Bendrovės metinio pranešimo apie 2013 m. veiklą. Sprendimas: Išklausytas Bendrovės 2011 metų metinis pranešimas. 2. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas Sprendimas: Patvirtinti Bendrovės 2013 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir auditoriaus išvadą dėl finansinių ataskaitų. 3. Pelno (nuostolių) paskirstymas. Sprendimas: Patvirtinti 2013 metų Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą: 1) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas finansinių metų pabaigoje: (22 331 140,- Lt) (6 467 545 EUR); 2) Grynasis finansinių metų rezultatas (nuostolis): (7 514 894 Lt) (2 176 464 EUR); 3) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) - nėra; 4) Pervedimai iš rezervų - nėra; 5) Akcininkų įnašai nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai) - nėra; 6) Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) - 0 Lt (0 EUR); 7) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 0 Lt (0 EUR); 8) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - nėra; 9) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - nėra; 10) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - nėra; 11) Pelno dalis, skirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams - nėra; 12) Nepaskirstytasis (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: (7 514 894 Lt) (2 176 464 EUR). 4. Dėl audito įmonės paskyrimo ir audito paslaugų mokėjimo sąlygų. Sprendimas: Išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“ atlikti Bendrovės finansinės atskaitomybės už 2014 metus auditą. Nustatyti audito paslaugų atlyginimo dydį 45 000 Lt. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti sutartį su UAB „PricewaterhouseCoopers". |
|||
|