Tiimari Oyj Abp - Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu

TIIMARI OYJ ABP                                                                 

YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                                

Tiimari Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen               
yhtiökokoukseen, joka pidetään 17.4.2007 klo 9.00 alkaen Pörssitalon            
Pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Kokouksessa          
käsitellään seuraavat asiat:                                                    

1. Osakeyhtiölain 5 luvun 3§:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat   
asiat sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden määrääminen.   

2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin          
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.                                 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään  
2.000.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10     
luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien 
optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko  
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.        
Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20,3% yhtiön kaikista          
osakkeista yhtiökokouskutsun julkistamisajankohtana. Valtuutusta esitetään      
käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen             
rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen
tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen ehdotetaan        
sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 
10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien
osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja         
maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa      
osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien            
etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutuksen ehdotetaan
olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään     
30.6.2008 saakka.                                                               

3. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot                                           

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen       
valittaisiin 7 jäsentä ja että nykyiset hallituksen jäsenet Alexander Ehrnrooth,
Arja Hautanen, Kirsti Lindberg-Repo, Curt Lindbom, Mia Saari ja Peter Seligson  
jatkaisivat hallituksessa ja että uutena jäsenenä hallitukseen valittaisiin Erik
Helin. Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40% yhtiön osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä ovat ilmoittaneet nimitysvaliokunnalle kannattavansa nimitystä.    
Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi valiokunta ehdottaa 2.400 euroa ja        
hallituksen muiden jäsenten 1.200 euroa kuukaudessa.                            

4. Tilintarkastajan valinta                                                     

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajana jatkaisi
KHT tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.                                           




5. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä ja voitonjaosta                     

Hallituksen esitys jaettavaksi osingoksi tilikaudelta 2006 on 0,15 euroa/osake  
eli 1.477.162,50 euroa. Osinko maksetaan osakkeelle, joka on täsmäytyspäivänä   
20.4.2007 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön                 
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 27.04.2007.          

ASIAKIRJAT                                                                      

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä kokouksessa        
käsiteltävät hallituksen ehdotukset ja muut osakeyhtiölain vaatimat asiakirjat  
ovat kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Vanha       
Porvoontie 229, 01380 Vantaa sekä internet-kotisivuilla osoitteessa             
www.tiimari.com viikon ajan ennen yhtiökokousta. Jäljennökset mainituista       
asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajille pyydettäessä.                      

OSALLISTUMISOIKEUS YHTIÖKOKOUKSEEN JA ILMOITTAUTUMINEN                          

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 5.4.2007 on      
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön       
osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa     
osallistua yhtiökokoukseen, tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä                  
hallintarekisteröinnin hoitajaansa ja toimia hallintarekisteröinnin hoitajan    
ohjeiden mukaan. Rekisteröinnin osakasluetteloon tulee olla voimassa 5.4.2007.  
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa      
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 12.4.2007 kello 16.00 kirjallisesti tai 
henkilökohtaisesti osoitteeseen Tiimari Oyj Abp/Yhtiökokous 17.4.2007, Vanha    
Porvoontie 229, 01380 VANTAA, puhelimitse numeroon 040 544 8748, faxilla        
numeroon 03 812 9237 / Mia Wathén tai sähköpostilla osoitteeseen                
mia.wathen@tiimari.fi. Kirjallisen ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava 
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.                                   

Helsingissä, maaliskuun 28. päivänä 2007                                        

TIIMARI OYJ ABP                                                                 
HALLITUS