Nordea Bank Oyj - Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Nomineringsrådets förslag till Nordeas ordinarie bolagsstämma 2025

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler
7 februari 2025 kl. 13.00 EET

Aktieägarnas nomineringsråd i Nordea Bank Abp tillkännager idag sitt förslag
till Nordeas ordinarie bolagsstämma den 20 mars 2025. Nomineringsrådet föreslår
att de nuvarande styrelseledamöterna blir omvalda.

Aktieägarnas nomineringsråds förslag om styrelse som ska väljas av den ordinarie
bolagsstämman 2025 består av tio ledamöter. Nomineringsrådet föreslår att alla
nuvarande styrelseledamöter, dvs. sir Stephen Hester, Petra van Hoeken, John
Maltby, Risto Murto, Lars Rohde, Lene Skole, Per Strömberg, Jonas Synnergren,
Arja Talma och Kjersti Wiklund blir omvalda och att styrelsens sammansättning
förblir oförändrad. Nomineringsrådet föreslår att sir Stephen Hester fortsätter
som styrelsens ordförande.

Nomineringsrådets ordförande, Niko Pakalén, säger: ”Nomineringsrådet har
noggrant utvärderat styrelsens nuvarande sammansättning och arbete och anser att
den nuvarande styrelsen återspeglar en optimal och lämplig sammansättning som
uppfyller kraven i banksektorn samt har starka band till de nordiska länderna.
Det gläder mig att presentera nomineringsrådets förslag om att omvälja de
nuvarande styrelseledamöterna för en ny mandatperiod. Den föreslagna styrelsen
har omfattande expertis och kompentenser i bland annat bankverksamhet,
finansmarknader, digitalisering och makroekonomi samt djup kännedom om de
nordiska marknaderna.”

Aktieägarnas nomineringsråd har strävat efter att den föreslagna styrelsen som
helhet ska ha de kompetenser, den expertis och de erfarenheter som är allra bäst
för Nordea och att styrelsens sammansättning uppfyller lagkrav och
rekommendationer som gäller för kreditinstitut och enligt vad som stipuleras i
Finsk kod för bolagsstyrning för börsnoterade företag. Med hänsyn till de höga
krav på styrelsens gemensamma erfarenhet och kompetens som ställs av arten,
storleken och komplexiteten av Nordeas verksamhet, är det nomineringsrådets och
Nordea Bank Abp:s gemensamma åsikt att den föreslagna styrelsen och dess
ledamöter är lämpliga för uppdraget, både kollektivt och individuellt, samt att
sir Stephen Hester är lämplig för posten som styrelseordförande.

Efter noggrann utvärdering föreslår nomineringsrådet att höja arvodena till de
olika styrelserollerna med 2,8-3,3 procent med en något högre justering av
arvodet för styrelsens vice ordförande och ordförande. I sitt förslag har
nomineringsrådet beaktat arvodena för styrelser och styrelseordföranden bland
europeiska konkurrenter i bank- och finanssektorn samt följt nordisk och
europeisk marknadspraxis. Förslaget återspeglar den ständigt ökande
arbetsmängden och de komplexa uppgifterna för styrelseproffsen i sektorn.
Nomineringsrådet vill också understryka vikten av att Nordea förblir ett
attraktivt val för högt kvalificerade styrelseledamöter som uppfyller lagkraven.

Föreslagna styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår, för perioden fram till utgången av nästa
ordinarie bolagsstämma,

  · att antalet styrelseledamöter som väljs av den ordinarie bolagsstämman
fastställs till tio (10)
  · omval av sir Stephen Hester, Petra van Hoeken, John Maltby, Risto Murto,
Lars Rohde, Lene Skole, Per Strömberg, Jonas Synnergren, Arja Talma och Kjersti
Wiklund som styrelseledamöter, på så sätt att var och en av de föreslagna
styrelseledamöterna betraktas separat vid valet, och
  · omval av sir Stephen Hester som styrelseordförande.

Skulle någon av nomineringsrådets föreslagna kandidater av någon orsak inte vara
tillgänglig för val som styrelseledamot, minskas det föreslagna antalet
styrelseledamöter därefter, och nomineringsrådet föreslår att de återstående
kandidater som är tillgängliga väljs i enlighet med nomineringsrådets förslag.

Alla föreslagna styrelseledamöter har accepterat nomineringen som
styrelseledamöter och sir Stephen Hester har accepterat nomineringen som
styrelseordförande.

Utöver de ovan föreslagna styrelseledamöterna har styrelsen tre ordinarie
ledamöter och en suppleant som väljs av arbetstagarna i Nordeakoncernen.

Det är aktieägarnas nomineringsråds och Nordea Bank Abp:s gemensamma åsikt att
den föreslagna styrelsen och dess ledamöter är lämpliga för uppdraget, både
kollektivt och individuellt, och att sir Stephen Hester är lämplig för posten
som styrelseordförande.

Personbeskrivningar för styrelseledamöterna finns på www.nordea.com/sv/om
-oss/bolagsstyrning/styrelse/styrelsens-ledamoter/.

Alla föreslagna styrelseledamöter är, i enlighet med den finska koden för
bolagsstyrning, oberoende i förhållande till Nordeas största aktieägare och, med
undantag för de styrelseledamöter som valts av arbetstagarna, även oberoende i
förhållande till bolaget. De styrelseledamöter och den styrelsesuppleant som
valts av arbetstagarna är anställda i Nordeakoncernen, och är därmed inte
oberoende i förhållande till bolaget.

Arvoden till styrelseledamöterna

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för den ordinarie bolagsstämman att
följande årsarvoden betalas till de styrelseledamöter som väljs av den ordinarie
bolagsstämman:

+------------------------+------------------------+-----------+------+
|Roll                    |2025 - föreslagen (euro)|2024 (euro)|Ökning|
+------------------------+------------------------+-----------+------+
|Ordförande              |400000                  |365000     |9,6 % |
+------------------------+------------------------+-----------+------+
|Vice ordförande         |180000                  |171000     |5,3 % |
+------------------------+------------------------+-----------+------+
|Övriga styrelseledamöter|112000                  |109000     |2,8 % |
+------------------------+------------------------+-----------+------+

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår ytterligare följande årsarvode för
kommittéordföranden och kommittéledamöter:

+----------------------------------+----------+-----------+------+
|Roll                              |2025 -    |2024 (euro)|Ökning|
|                                  |föreslagen|           |      |
|                                  |(euro)    |           |      |
+----------------------------------+----------+-----------+------+
|Ordförande för revisionskommittén,|71500     |69500      |2,9 % |
|riskkommittén och drifts- och     |          |           |      |
|hållbarhetskommittén              |          |           |      |
+----------------------------------+----------+-----------+------+
|Ledamöter i revisionskommittén,   |35500     |34500      |2,9 % |
|riskkommittén och drifts- och     |          |           |      |
|hållbarhetskommittén              |          |           |      |
+----------------------------------+----------+-----------+------+
|Ordförande för ersättnings- och   |54500     |53000      |2,8 % |
|personalkommittén                 |          |           |      |
+----------------------------------+----------+-----------+------+
|Ledamöter i ersättnings- och      |31000     |30000      |3,3 % |
|personalkommittén                 |          |           |      |
+----------------------------------+----------+-----------+------+

Vidare föreslår nomineringsrådet att ett mötesarvode på 1 000 euro ska betalas
för varje styrelsemöte och ett mötesarvode på 500 euro ska betalas för varje
styrelsekommittémöte samt för varje möte av underordnade kommittéer som
styrelsen har grundat.

Inget arvode betalas till styrelseledamöter som är anställda i Nordeakoncernen.

Vidare ska Nordea betala eller ersätta styrelseledamöterna för alla deras
kostnader och utgifter som hänför sig till eller uppstår med anledning av
styrelsemedlemskapet, inklusive kostnader för resor, transport och logi, såväl
som rådgivningskostnader samt juridiska och administrativa kostnader. De
juridiska kostnaderna kan exempelvis avse nödvändiga kostnader för juridisk
representation och yrkanden mot styrelseledamöter (under och efter
mandatperioden) i fall där styrelseledamöterna inte kunnat hållas ansvariga för
eller befunnits skyldiga till avsiktligt missbruk eller grovt oaktsamt agerande.

Revision av arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att den ordinarie bolagsstämman beslutar
att godkänna den reviderade arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd.
Nomineringsrådet föreslår att arbetsordningen revideras så att nomineringsrådet
får mer tid att fokusera på nomineringsprocessen och harmonisera sitt arbete.
Punkt 2 i arbetsordningen skulle revideras på så sätt att de aktieägare som har
rätt att utse en ledamot fastställs årligen utifrån aktieinnehaven den 30 april
(tidigare den 31 augusti). Vidare föreslår nomineringsrådet att samma punkt
kompletteras med förtydliganden om nomineringsprocessen och hanteringen av
intressekonflikter. Den reviderade arbetsordningen finns som bilaga till detta
börsmeddelande och kommer under dagen att göras tillgänglig på
www.nordea.com/sv/agm.

Sammansättning av aktieägarnas nomineringsråd

Ledamöterna i aktieägarnas nomineringsråd som utsågs 2024 är Niko Pakalén,
partner, Cevian Capital, Lars Ingemann Nielsen, vice vd och finansdirektör,
Nordea-fonden, Daniel Kristiansson, specialist inom ägarstyrning och hållbarhet,
Alecta, Timo Sallinen, placeringsdirektör, Ömsesidiga
arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och sir Stephen Hester,
styrelseordförande, Nordea Bank Abp. Aktieägarnas nomineringsråd har
konstituerats med utgångspunkt från aktieinnehaven den 31 augusti 2024.
Uppdraget gäller till dess att ett nytt nomineringsråd har konstituerats.
Förutsatt att den ordinarie bolagsstämman godkänner den föreslagna reviderade
arbetsordningen, konstitueras aktieägarnas nomineringsråd årligen med
utgångspunkt från aktieägandet den 30 april året före den ordinarie
bolagsstämman.

Förslagen kommer att införlivas i kallelsen till den ordinarie bolagsstämman som
publiceras senare i februari 2025.

Kontaktperson för aktieägarnas nomineringsråd:

Ordförande Niko Pakalén, +46 8 545 675 50

För ytterligare information:

Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press@nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för
offentliggörande kl. 13.00 EET (12.00 CET) den 7 februari 2025.

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa
tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för
ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre
ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en
hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors,
Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Attachments:

Arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd i Nordea Bank Abp (förslag).pdf