KONE Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

KONE Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Pörssitiedote, 24. helmikuuta 2014 klo 13.45
Varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

KONE Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 24. helmikuuta 2014.
Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden
tilikaudelta 1.1.-31.12.2013.

Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,9975 euroa kutakin
76 208 712 A-sarjan osaketta kohden ja 1,00 euroa kutakin ulkona olevaa
436 474 010 B-sarjan osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 27.
helmikuuta 2014 ja osingot maksetaan 6. maaliskuuta 2014.

Hallituksen jäsenten lukumäärä vahvistettiin yhdeksäksi. Hallituksen jäseninä
jatkavat Shinichiro Akiba, Matti Alahuhta, Anne Brunila, Antti Herlin, Jussi
Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Juhani Kaskeala sekä Sirpa Pietikäinen.
Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Ravi Kant. Hallituksen varajäseneksi
valittiin Iiris Herlin.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 54 000 euroa,
varapuheenjohtajan palkkioksi 44 000 euroa, jäsenten palkkioksi 33 000 euroa ja
varajäsenen palkkioksi 16 500 euroa. Lisäksi vahvistettiin 500 euron
kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista. Vuosipalkkiosta 40
prosenttia suoritetaan KONE Oyj:n B-sarjan osakkeina ja loput rahana.

Tilintarkastajiksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Heikki
Lassila.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen.
Osakkeita voidaan hankkia enintään 51 140 000 kappaletta siten, että A-sarjan
osakkeita voidaan hankkia enintään 7 620 000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita
enintään 43 520 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

KONE Oyj:n hallituksen päätöksiä

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi Antti Herlinin ja varapuheenjohtajaksi Jussi Herlinin.

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Jussi Herlin puheenjohtajaksi sekä Anne
Brunila, Antti Herlin ja Sirkka Hämäläinen-Lindfors jäseniksi.
Tarkastusvaliokunnan jäsenistä Sirkka Hämäläinen-Lindfors ja Anne Brunila ovat
riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista ja Jussi
Herlin on riippumaton yhtiöstä.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Antti Herlin
puheenjohtajaksi sekä Jussi Herlin ja Juhani Kaskeala jäseniksi. Nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan jäsenistä Juhani Kaskeala on riippumaton sekä yhtiöstä
että merkittävistä osakkeenomistajista.

Lisätietoja:

Jukka Ala-Mello, hallituksen sihteeri, puh. 0204 75 4226

Lähettäjä:

KONE Oyj

Jukka Ala-Mello
Hallituksen sihteeri

Anne Korkiakoski
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

KONE yrityksenä

KONE on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasyhtiöistä.  Tavoitteenamme
on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla ratkaisuja, jotka
mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, turvallisesti,
mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa ympäristössä vai
maailmassa. KONE tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita,
automaattiovia ja integroituja ratkaisuja parantamaan käyttäjäkokemusta
rakennuksissa ja niiden välillä.  KONEen palvelut kattavat rakennuksen koko
elinkaaren, alkaen suunnittelupalveluista aina laitteiden huoltoon, korjauksiin
ja modernisointiin.  Vuonna 2013 KONEen liikevaihto oli 6,9 miljardia euroa ja
vuoden 2013 lopulla henkilöstömäärä yli 43 000. Yhtiön B-sarjan osake
noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.kone.com


[HUG#1764083]