2009-04-14 09:35:59 CEST

2009-04-14 09:37:18 CEST


REGULATED INFORMATION

This message has been corrected. Click here to view the corrected message

Lithuanian English
Rokiskio Suris AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2009-04-24, nutarimų projektai 


AB „Rokiškio sūris“ valdybos parengti sprendimų projektai 2009-04-24
įvyksiančiam visuotiniam akcininkų susirinkimui: 
1.Pritarti AB “Rokiškio sūris“ 2008 m. metiniam pranešimui.
2.Pritarti audito pranešimui.
3.Patvirtinti 2008 metų finansinę atskaitomybę.
4.Patvirtinti 2008 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

1.Nepaskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje 113 245
tūkst. litų (32 798 tūkst. EUR) 
2.Akcininkų patvirtinti dividendai už 2007 metus 9 902 tūkst. litų (2 868
tūkst. EUR) 
3.Pervesta į įstatymo numatytą rezervą	1 712 tūkst. litų (496 tūkst. EUR)
4.Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 14 352 tūkst. litų 
(4 157 tūkst. EUR)
5.Nepaskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių  metų pradžioje  po
dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus 	  87 279 tūkst. litų (25 278
tūkst. EUR) 
6.Grynasis ataskaitinių metų nuostolis  	(18 286) tūkst. litų ((5 296) tūkst.
EUR) 
7.Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai)		68 993 tūkst. litų (19 982 tūkst. EUR)
8.Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-
9.Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 	-
10.Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
11.Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti	-
12.Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams,
darbuotojų premijoms ir kt. tikslams       	- 
13.Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje	68 993 tūkst. litų (19 982 tūkst. EUR) 
Valdyba siūlo dividendų nemokėti.

5. AB “Rokiškio sūris“ auditoriumi išrinkti UAB “PricewaterhouseCoopers“.
Auditui už atliktą darbą atlyginimą įgalioti nustatyti valdybai. Sutartį su
audito įmone įgalioti pasirašyti bendrovės vadovą. 
6. Patvirtinti AB „Rokiškio sūris“ Audito komiteto sudarymo ir veiklos
nuostatus. Nuostatai pridedami. 
7. Audito komiteto nepriklausomu nariu išrinkti ____________ (bus siūloma
susirinkimo metu). 
Už darbą nepriklausomam audito komiteto nariui atlyginimą įgalioti nustatyti
valdybai. Sutartį su nepriklausomu komiteto nariu įgalioti pasirašyti bendrovės
vadovą. 
8. Patvirtinti šiuos AB „Rokiškio sūris“ Audito komiteto narius:___________(bus
siūloma susirinkimo metu). 

DaliusTrumpa
Valdybods pirmininkas 
+370 458 55204