Aspo - Yhtiökokouksen päätökset

Aspon varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

ASPO Oyj   PÖRSSITIEDOTE     10.4.2013 klo 17.00

Aspo Oyj:n 10.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja
konsernin tilinpäätökset vuodelta 2012 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin jakaa 0,42 euroa osakkeelta.
Osingon täsmäytyspäivä on 15.4.2013 ja maksupäivä 22.4.2013.

Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen insinööri Matti Arteva, OTK Mammu Kaario, OTK Esa Karppinen,
OTK Roberto Lencioni, DE Gustav Nyberg, KTM, VTK Kristina Pentti-von Walzel ja
DI Risto Salo. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
hallitus valitsi puheenjohtajaksi Gustav Nybergin ja varapuheenjohtajaksi Matti
Artevan. Kokouksessa hallitus päätti lisäksi valita tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajaksi Roberto Lencionin sekä jäseniksi Mammu Kaarion ja Kristina
Pentti-von Walzelin.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkiot

Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkiot päätettiin pitää
ennallaan. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa kuukausipalkkiona
15 500 euroa, varapuheenjohtajalle 3 600 euroa ja hallituksen muille jäsenille
2 400 euroa kuukaudessa sekä tarkastusvaliokunnan jäsenille 700 euron
kokouskohtainen palkkio valiokunnan kokouksista. Hallituksen jäsenelle ei
makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin
kuuluvaan yhtiöön.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500.000 oman osakkeen
hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus käsittää oikeuden
ottaa omia osakkeita pantiksi.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista
maksettava vastike on Aspon osakkeen hankintahetken markkinahinta. Osakkeita
voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka
enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi
ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy
osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai
toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus ei voi toteuttaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta tai
pantiksi ottamisesta siltä osin kuin yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai
panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittäisi hankinnan
jälkeen 10 prosenttia kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa vuoden 2014
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 3.4.2012 antaman
valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.

ASPO Oyj

Aki Ojanen
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Aki Ojanen, puh. 09 5211, 0400 106 592
aki.ojanen(a)aspo.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan
lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen
yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat, tavoitteena
on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan,
asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon
liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään
pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.




[HUG#1691842]