Klaipedos Nafta AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl 2013 m. vasario 11 d. šaukiamo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo

Pranešame, kad 2013 m. sausio 30 d. AB „Klaipėdos nafta“ (toliau - Bendrovė)
valdybos sprendimu, kuris priimtas atsižvelgiant į gautą Bendrovės akcininkės,
Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Lietuvos Respublikos energetikos
ministerijos, siūlymą dėl visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės
papildymo, papildyta 2013 m. vasario 11 d. 13.00 val. šaukiamo Bendrovės
neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė. 

Susirinkimo darbotvarkė (įskaitant papildytus jos klausimus):

1. Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo, išdėstant juos nauja redakcija.

2. Dėl pritarimo Bendrovės valdybos sprendimui sudaryti Reikalavimo teisių
perleidimo sutartį su viešojo pirkimo skelbiamų derybų būdu „Sąskaitos
kreditavimo (overdrafto) paslaugos pirkimas“ laimėtoju - Nordea Bank Finland
Plc, Lietuvoje veikiančiu per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių. 

3. Dėl Bendrovės stebėtojų tarybos atšaukimo.

4. Dėl Bendrovės stebėtojų tarybos išrinkimo.

Taikytinų teisės aktų numatytą informaciją, kuri turi būti teikiama
informuojant apie susirinkimo sušaukimą, Bendrovė pranešė 2013 m. sausio 18 d.,
paskelbdama pranešimą apie esminį įvykį. Prie šio pranešimo pridedami
atnaujinti susirinkimo sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir bendrasis
balsavimo biuletenis, į juos papildomai įtraukiant sprendimų projektus
trečiuoju ir ketvirtuoju darbotvarkės klausimais. 

Priedai:

1. Susirinkimo sprendimų projektai.

2. Susirinkimo balsavimo biuletenis.






         Mantas Bartuška, Finansų ir administravimo departamento direktorius, 8
46 391 763

Attachments:

1.1_Sprendimu projektai KN VAS 2013-02-11 LT.pdf

1.2_Bendrasis balsavimo biuletenis KN VAS 2013-02-11 LT.pdf