Aspo - Yhtiökokouskutsu

Aspo Oyj : Yhtiökokouskutsu

ASPO Oyj   PÖRSSITIEDOTE     11.3.2014 klo 16.00


YHTIÖKOKOUSKUTSU

Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 3. huhtikuuta 2014 klo 14.00 Scandic Marina Congress
Centerissä, Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 13.00.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2013 maksetaan osakkeenomistajille osinkoa
0,21 euroa osakkeelta, ja ettei yhtiön hallussa oleville omille osakkeille
makseta osinkoa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä
8.4.2014 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 15.4.2014.

9. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

10. Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 30 %:a kaikista yhtiön äänistä
ehdottavat, että hallituksen ja tarkastusvaliokunnan palkkiot pidetään
ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi ehdotetaan 15 500 euroa
kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkioksi 3 600 euroa kuukaudessa ja muiden
hallituksen jäsenten palkkioksi 2 400 euroa kuukaudessa sekä
tarkastusvaliokunnan jäsenten kokouskohtaiseksi palkkioksi 700 euroa.
Hallituksen jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai
toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 30 %:a kaikista yhtiön äänistä,
ehdottavat, että yhtiön hallitukseen valittaisiin kuusi jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 30 %:a kaikista yhtiön äänistä,
ehdottavat, että hallitukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka uudelleen nykyiset jäsenet Matti Arteva, Mammu Kaario, Roberto Lencioni,
Gustav Nyberg, Kristina Pentti-von Walzel ja Risto Salo.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan
palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka Ernst & Young Oy.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
500.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus
käsittää oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista
maksettava vastike on Aspon osakkeen hankintahetken markkinahinta. Osakkeita
voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka
enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi
ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy
osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai
toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus ei voi toteuttaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta tai
pantiksi ottamisesta siltä osin kuin yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai
panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ylittäisi hankinnan
jälkeen 10 % kaikista osakkeista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden
2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Mikäli valtuutus hyväksytään, se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle
10.4.2013 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.

16. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut hallituksen ja tarkastusvaliokunnan päätösehdotukset, tämä
kokouskutsu sekä konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat nähtävillä Aspo Oyj:n internet-sivustolla
osoitteessa www.aspo.fi viimeistään 12.3.2014. Asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 24.3.2014
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään maanantaina 31.3.2014 klo 16.00 joko internet-sivuston kautta
osoitteessa www.aspo.fi, sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautuminen@aspo.com,
puhelimitse numeroon (09) 521 4100, telefaksilla numeroon (09) 521 4999 tai
kirjeitse osoitteeseen Aspo Oyj, PL 70, 00501 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja
asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Aspo
Oyj, PL 70, 00501 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 31.3.2014 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta merkintä tilapäiseen
osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Muut tiedot

Aspo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 11.3.2014 yhteensä 30 975 524 osaketta ja
ääntä.

Helsingissä 11. maaliskuuta 2014

ASPO Oyj

Hallitus


Lisätiedot:
Aki Ojanen, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh. +358 9 5211, +358 400 106 592


Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan
lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen
yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat, tavoitteena
on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan,
asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon
liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään
pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi

[HUG#1767924]