Pöyry - Yhtiökokouksen päätökset

Pöyry Oyj : Pöyry Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖYRY OYJ          Pörssitiedote 11.3.2014 klo 18.30

Pöyry Oyj: Pöyry Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pöyry Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.3.2014. Yhtiökokous vahvisti
Pöyry Oyj:n tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2013.

Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2013 ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä.
Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Pekka Ala-Pietilä,
Georg Ehrnrooth, Henrik Ehrnrooth, Alexis Fries, Heikki Lehtonen, Michael
Obermayer ja Karen de Segundo.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi hallituksen jäsenelle
45 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja hallituksen
puheenjohtajalle 65 000 euroa, sekä hallituksen valiokuntien jäsenten
vuosipalkkioksi 15 000 euroa. Lisäksi yhtiökokous antoi hallitukselle
valtuutuksen päättää enintään 15 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta
kullekin hallituksen ulkomailla asuvalle jäsenelle ja enintään 5 000 euron
vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta kullekin valiokuntien ulkomailla asuvalle
jäsenelle. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajakseen Henrik Ehrnroothin ja varapuheenjohtajakseen Heikki Lehtosen.
Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Heikki Lehtonen
(puheenjohtaja), Georg Ehrnrooth ja Karen de Segundo. Nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Pekka Ala-Pietilä (puheenjohtaja),
Henrik Ehrnrooth, Heikki Lehtonen ja Michael Obermayer. Hallitus päätti
yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti maksaa 15 000 euron vuotuisen
lisäpalkkion hallituksen ulkomailla asuville jäsenille ja 5 000 euron vuotuisen
lisäpalkkion valiokuntien ulkomailla asuville jäsenille.

Pöyry Oyj:n tilintarkastajana jatkaa varsinaisen yhtiökokouksen 8.3.2012
päätöksen perusteella PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on
nimennyt KHT Merja Lindhin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5 900 000 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön jakokelpoisilla
varoilla. Osakkeet voidaan hankkia julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeita
hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa, tai
julkisella ostotarjouksella niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen
hankintahetken käypään arvoon. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään
kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutus on voimassa 18
kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä. Edellisessä varsinaisessa
yhtiökokouksessa hallitukselle myönnetty omien osakkeiden hankintaa koskeva
valtuutus päättyi samalla.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti
voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin
ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan. Uusia
osakkeita voidaan antaa enintään 11 800 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia
omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 5 900 000 kappaletta. Valtuutus
oikeuttaa hallituksen poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäoikeudesta sekä
päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista. Lisäksi valtuutus sisältää
oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että
yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 1/10
yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta varsinaisen
yhtiökokouksen päätöksestä. Edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa
hallitukselle myönnetty osakeantia koskeva valtuutus päättyi samalla.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:
Anne Viitala, johtaja, lakiasiat ja viestintä
puh. 010 33 22811

Pöyry on kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö. Palvelemme energia-
alan ja teollisuuden asiakkaita maailmanlaajuisesti. Paikallispalveluissa
keskitymme avainmarkkinoillemme. Tarjoamme strategista neuvonantoa ja
suunnitteluasiantuntemusta sekä vahvaa projektien toteutuskykyä. Keskeisiä
toimialojamme ovat voimantuotanto, -siirto ja -jakelu, metsäteollisuus, kemian-
ja biojalostus-, metalli- ja kaivosteollisuus-, liikenne-, vesi- ja
kiinteistöalat. Pöyryllä on laaja paikallistoimistoverkosto ja yhtiön
palveluksessa on noin 6 500 asiantuntijaa. Pöyryn liikevaihto vuonna 2013 oli
650 miljoonaa euroa, ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin
pörssissä (Pöyry OYJ: POY1V).

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.poyry.com

[HUG#1768008]