Rautaruukki - Pörssitiedote

Nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle Rautaruukin hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen palkkioiksi

Rautaruukki Oyj Pörssitiedote 20.12.2011 klo 15.00

Rautaruukin osakkeenomistajien nimittämä nimitystoimikunta ehdottaa 14.3.2012
kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärän
säilyttämistä seitsemänä. Nimitystoimikunta ehdottaa Pertti Korhosen, Liisa
Leinon, Matti Lievosen, Hannu Ryöppösen ja Jaana Tuomisen uudelleen valintaa.
Uusina jäseninä hallitukseen ehdotetaan Kim Grania ja Saila Miettinen-Lähdettä.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että puheenjohtajaksi valittaisiin Kim Gran ja
varapuheenjohtajaksi Hannu Ryöppönen. Hallituksen palkkioiden ehdotetaan
säilyvän ennallaan.

Rautaruukin osakkeenomistajien nimittämä nimitystoimikunta ehdottaa 14.3.2012
kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten
lukumäärä olisi edelleen seitsemän.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet toimitusjohtaja
Pertti Korhonen, hallituksen puheenjohtaja Liisa Leino, toimitusjohtaja Matti
Lievonen, ekonomi Hannu Ryöppönen ja konsernijohtaja Jaana Tuominen valitaan
uudelleen seuraavalle vuoden 2012 varsinaisesta yhtiökokouksesta vuoden 2013
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestävälle toimikaudelle.
Lisätietoja hallituksen jäsenistä internet-sivuilla www.ruukki.fi > Sijoittajat> Hallinnointi > Hallitus.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uusina jäseninä
vuorineuvos Kim Gran ja rahoitus- ja talousjohtaja Saila Miettinen-Lähde.
Lisätietoja ehdokkaista oheisissa liitteissä sekä internet-sivuilla
www.ruukki.fi > Sijoittajat > Hallinnointi > Yhtiökokous 2012

Nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että hallituksen puheenjohtajaksi
valittaisiin Kim Gran ja varapuheenjohtajaksi Hannu Ryöppönen. Kaikki ehdokkaat
ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin.

Lisäksi toimikunta ehdottaa hallituksen vuosipalkkioiksi:
hallituksen puheenjohtaja 72 000 (2011: 72 000) euroa
hallituksen varapuheenjohtaja 44 000 (44 000) euroa
hallituksen jäsenet 34 000 (34 000) euroa

Lisäksi hallituksen jäsenille maksettaisiin kokouspalkkiona 600 euroa
kokoukselta, mukaan lukien hallituksen valiokuntien kokoukset. Nimitystoimikunta
ehdottaa, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan markkinoilta hankittavina
Rautaruukki Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä,
kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2012 on julkistettu.

Yhtiökokous päättää ehdotuksen mukaan osakkeiden hankkimisesta suoraan
hallituksen jäsenten lukuun, mikä on sovellettavien sisäpiiritietoa koskevien
säännösten mukaan hyväksyttävä tapa hallituksen jäsenille hankkia Rautaruukki
Oyj:n osakkeita. Toimikunta katsoo hallituksen jäsenten pitkäjänteisen ja
kasvavan osakeomistuksen palvelevan kaikkien osakkeenomistajien etua.

Yllämainitut ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun.

Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimi toimitusjohtaja Kari Järvinen (Solidium
Oy) ja jäseninä varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio, (Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) ja varatoimitusjohtaja Risto Murto (Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varma). Rautaruukin hallituksen puheenjohtaja Reino
Hanhinen toimi nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Lisätietoja:
Kari Järvinen, toimitusjohtaja, Solidium Oy, puh. 010 830 8905
Reino Hanhinen, Rautaruukin hallituksen puheenjohtaja, puh. 020 59 29300

Rautaruukki Oyj
Taina Kyllönen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Rautaruukki toimittaa metalliin perustuvia komponentteja, järjestelmiä ja
kokonaistoimituksia rakentamiseen ja konepajateollisuudelle. Metallituotteissa
yhtiöllä on laaja tuote- ja palveluvalikoima. Yhtiöllä on toimintaa 27 maassa ja
henkilöstöä noin 11 700. Liikevaihto vuonna 2010 oli noin 2,4 miljardia euroa.
Osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (Rautaruukki Oyj: RTRKS). Yhtiö
käyttää markkinointinimeä Ruukki.

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ruukki.fi


[HUG#1572800]

Attachments:

Kim Gran CV.pdf

Saila Miettinen-Lähde CV.pdf