2013-04-24 16:05:45 CEST

2013-04-24 16:08:45 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
LITGRID AB - Pranešimas apie esminį įvykį

LITGRID AB 2013 m. balandžio 24 d. eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai 


Vilnius, Lietuva, 2013-04-24 16:05 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 2013 m. balandžio
24 d. įvykusiame LITGRID AB  (juridinio asmens kodas - 302564383, teisinė forma
- akcinė bendrovė, registruotos buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g. 13,
Vilniaus m., Vilniaus m. sav., Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę
kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale Juridinių asmenų
registravimo skyriuje) eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo
priimti šie sprendimai: 

  1. Pritarimas 2012 m. Bendrovės konsoliduotam metiniam pranešimui.

Pritarti Bendrovės konsoliduotam metiniam pranešimui apie Bendrovės ir įmonių
grupės veiklą 2012 m (pridedama). 

  1. Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas

Išklausyta bendrovės audito išvada.

  1. Konsoliduotų ir bendrovės 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinio
     tvirtinimas.

Patvirtinti konsoliduotų ir bendrovės 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinį
(pridedama). 

  1. 2012 m. Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymas.

Patvirtinti 2012 metų Bendrovės pelno (nuostolio) paskirstymą (pridedama).

  1. Bendrovės įstatų pakeitimai ir jų tvirtinimas.

1. Patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją (pridedama).

2. Įgalioti Bendrovės vadovą teisės aktų nustatyta tvarka pasirašyti pakeistus
Bendrovės įstatus ir juos įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų
registre, o taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su pakeistų
Bendrovės įstatų įregistravimu. 

  1. Stebėtojų tarybos suformavimas.

LITGRID AB stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti
žemiau nurodytus asmenis: 

  -- Violetą Greičiuvienę;
  -- Audrių Misevičių;
  -- Aleksandrą Spruogį.

LITGRID AB pažymi, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bendrovės
akcininkų teisių apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2013 m. gegužės 9 d., yra
LITGRID AB akcininkai, o dividendai tokiems asmenims yra išmokami vadovaujantis
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 60 straipsnio 4 dalies
nuostatomis, t.y. per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo išmokėti dividendus
priėmimo dienos, per LITGRID AB akcininkų vertybinių popierių sąskaitų
tvarkytojus ir per LITGRID AB (emitento) vertybinių popierių apskaitos
tvarkytoją „Swedbank“, AB. 

Vienai akcijai tenkanti dividendų dalis sudaro 0,089 Lt (0,026 EUR).

Informacija apie aukščiau minėtus sprendimus taip pat pateikiama LITGRID AB
interneto tinklalapyje http://www.litgrid.eu bei teikiama LITGRID AB patalpose,
adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir
12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). 




         Laura Šebekienė
         „Litgrid“ Komunikacijos vadovė
         Tel. + 370 693 65377,
         El. paštas laura.sebekiene@litgrid.eu