2016-04-08 17:00:04 CEST

2016-04-08 17:00:04 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Zemaitijos Pienas - Pranešimas apie esminį įvykį

AB “ŽEMAITIJOS PIENAS“ valdybos sprendimų projektai 2016 m. balandžio 29 d. vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais 


Telšiai, Lietuva, 2016-04-08 17:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- 

Eil.  Darbotvarkės klausimas  Sprendimo projektas                               
Nr.                                                                             
--------------------------------------------------------------------------------
1.    Bendrovės audito        Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas.             
       komiteto išvados                                                         
       pristatymas                                                              
--------------------------------------------------------------------------------
2.    Auditorių išvados ir    Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. Auditorių   
       bendrovės 2015 m.       išvados ir konsoliduotas metinis pranešimas      
       konsoliduoto metinio    pridedamas ir valdymo kodeksas.                  
       pranešimo pristatymas                                                    
--------------------------------------------------------------------------------
3.    2015 m. Bendrovės       Patvirtinti 2015 m. bendrovės metines             
       metinių konsoliduotų    konsoliduotas finansines ataskaitas su priedais. 
       finansinių ataskaitų    Finansinės ataskaitos pridedamos.                
       tvirtinimas                                                              
--------------------------------------------------------------------------------
4.    Bendrovės 2015 metų     Patvirtinti bendrovės valdybos sprendimo projektą 
       pelno (nuostolių)       dėl pelno (nuostolių) paskirstymo.               
       paskirstymo                                                              
       tvirtinimas                                                              
--------------------------------------------------------------------------------
5.    Dėl audito kompanijos   Išrinkti ir patvirtinti 2016 m. ir 2017 m. AB     
       rinkimo ir esminių      „Žemaitijos pienas“ metiniam auditui atlikti UAB 
       audito paslaugų         “Grant Thornton Baltic”. Įgalioti pasirašyti     
       sutarties sąlygų        audito paslaugų sutartį bendrovės generalinį     
       nustatymo               direktorių.                                      
                              Patvirtinti esmines audito paslaugų sutarties     
                               sąlygas:                                         
                              - sutartis sudaroma vieneriems metams su teise    
                               pratęsti naujam vienerių metų laikotarpiui;      
                              - aukščiausią kvalifikaciją atitinkančių auditorių
                               būtinas skaičius sutarčiai vykdyti;              
                              - minimalus darbo valandų skaičius AB „Žemaitijos 
                               pienas“ teritorijoje;                            
--------------------------------------------------------------------------------




         Gintaras Keliauskas,
         Teisininkas
         + 370 444 22208