Panostaja Oyj - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Panostaja Oyj         Pörssitiedote 29.12.2009 klo 15:45                  


YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                                

Panostaja Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona tammikuun 27.    
päivänä 2010 kello 10:00 Museokeskus Vapriikissa, osoitteessa Alaverstaanraitti 
5, Tampere.                                                                     

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT                                             

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle       
yhtiö­kokouk­selle kuuluvat asiat, ehdotus yhtiöjärjestyksen 8 §:n muuttamiseksi
sekä ehdotus hallituksen valtuuttamisesta omien osakkeiden hankintaan.          

OSINGONJAKOA KOSKEVA EHDOTUS                                                    

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.10.2009 päättyneeltä tilikaudelta   
maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on   
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.2.2010 merkittynä Euroclear Finland Oy:n       
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.2.2010.                    

EHDOTUS TILINTARKASTAJISTA                                                      

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle KHT -yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n     
vastuullisena tilintarkastajana KHT Janne Rajalahti ja KHT Eero Suomelan        
valitsemista tilintarkastajiksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka.

EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN 8 §:N MUUTTAMISEKSI                                   

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 8 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:  

”8 § Yhtiökokouskutsu ja osallistuminen yhtiökokoukseen                         

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2)
kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta sekä vähintään        
yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää heidän yhtiön              
osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjatuilla kirjeillä, 
muulla todisteellisella tavalla tai julkaisemalla kokouskutsu ainakin yhdessä   
yhtiökokouksen määräämässä valtakunnallisen levikin omaavassa sanomalehdessä.   

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava   
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla           
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.”                         

EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISESTA OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTAAN                

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen     
päättämään omien osakkeiden hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin 
ehdoin:                                                                         

Valtuutuksen perusteella voidaan omia osakkeita hankkia enintään määrä, joka    
yhdessä yhtiön tai sen tytäryhtiöiden muiden hallussa tai panttina olevien omien
osakkeiden kanssa on enintään yksi kymmenesosa kaikista yhtiön osakkeista.      
Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa        
suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä     
kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan     
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä.                    

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta valtuutuksen antamisesta lukien. Valtuutus   
kumoaa edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun omien osakkeiden      
hankintaa koskevan valtuutuksen.                                                


OSALLISTUMISOIKEUS JA KOKOUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN                               

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään      
15.1.2010 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen            
arvo-osuustililleen, on myös rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.              
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan viimeistään 22.1.2010 kello     
10.00 mennessä ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon            
yhtiökokoukseen osallistumista varten.                                          
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava  
ennakolta yhtiölle viimeistään perjantaina 22.1.2010 kello 10:00 mennessä       
kirjallisesti osoitteella Sari Tapiola/Panostaja Oyj, PL 783, 33101 Tampere,    
telefaxilla 010 2173 232 tai puhelimitse Sari Tapiolalle puh. 010 2173 211.     
Ilmoittautumiskirjeen tai -telefaxin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan 
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen    
yhteydessä.                                                                     

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset liitteineen ovat                
osakkeenomistajien nähtävinä viikkoa en­nen kokousta Panostaja Oyj:n            
pääkonttorissa Postitorvenkatu 16, 33840 Tampere. Lisäksi yhtiökokouksessa      
käsiteltävät asiakirjat ovat nähtävillä yhtiön internetsivujen
(www.panostaja.fi) sijoittajainformaatiosivuilla viimeistään 6.1.2010 alkaen.
Osakkeenomistajalle lähetetään pyyn­nös­tä jäljennökset näistä asiakirjoista. 


Tampereella 29. päivänä joulukuuta 2009                                         

PANOSTAJA OYJ:N HALLITUS