CapMan - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2020

CapMan Oyj pörssitiedote
21.1.2020 klo 13.15

CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle
yhtiökokoukselle 2020

Hallituksen kokoonpano

CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön
hallitukselle ehdotuksensa 11.3.2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle
2020. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tekee ehdotuksensa yksimielisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallitus koostuu yhteensä seitsemästä (7) jäsenestä ja että seuraavat
henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka päättyy
vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

Uudelleenvalittaviksi jäseniksi ehdotetaan:

–       Catarina Fagerholm
–       Eero Heliövaara
–       Mammu Kaario
–       Olli Liitola
–       Peter Ramsay
–       Andreas Tallberg

Uusiksi jäseniksi ehdotetaan:

–     Johan Hammarén

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Nimitystoimikunnan
saamien tietojen mukaan Olli Liitolaa ja Johan Hammarénia lukuun ottamatta
kaikki ehdotetut jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista. Olli Liitola on riippumaton yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista mutta ei-riippumaton yhtiöstä, koska Liitola on viimeisen
kolmen vuoden aikana ollut työsuhteessa konserniyhtiöön. Johan Hammarén on ei
-riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Silvertärnan Ab:sta, jonka
hallituksen jäsen hän on, sekä ei-riippumaton yhtiöstä, koska Hammarén on
viimeisen kolmen vuoden aikana ollut työsuhteessa konserniyhtiöön.

Uuden jäsenehdokkaan CV on tämän tiedotteen liitteenä.

Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2020 varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat rahana maksettavat
kuukausipalkkiot:

–       Puheenjohtaja: 5 000 euroa kuukaudessa (2019: 5 000 euroa)
–       Varapuheenjohtaja: 4 000 euroa kuukaudessa (2019: 4 000 euroa),
–       Jäsen: 3 250 euroa kuukaudessa (2019: 3 250 euroa),
–       Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 4 000 euroa kuukaudessa (2019: 4 000
euroa) siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana
tai varapuheenjohtajana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa edelleen yhtiökokoukselle, että
hallituksen kokouksiin ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan
hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajille kuukausipalkkioiden lisäksi
kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta (2019: 800 euroa) ja jäsenille 400 euroa
kokoukselta (2019: 400 euroa), ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan
yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen
jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman
osakkeenomistajan nimeämistä edustajista sekä CapMan Oyj:n hallituksen
puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä, joka ei osallistu osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan päätöksentekoon.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano on Stefan Björkman
(Silvertärnan Ab), Mikko Mursula (Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Ari Tolppanen
(Oy Inventiainvest Ab) sekä Mikko Kalervo Laakkonen. CapManin hallituksen
puheenjohtaja Andreas Tallberg toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.



CAPMAN OYJ



Linda Tierala
Johtaja, viestintä ja IR

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi



Liite: CV Johan
Hammaren (https://mb.cision.com/Public/17586/3013773/8445b9438ad5e04c.pdf)



CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä
pääomasijoittaja. Tarjoamme laajan kirjon sijoitustuotteita ja palveluita.
Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa
viimeiset 30 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa.
Hallinnoimme yhteensä yli 3 miljardin euron pääomia ja tavoitteenamme on tarjota
houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille. Toimimme
laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden tiimien
kautta. Nykyiset sijoitusalueemme kattavat kohdeyhtiösijoittamisen,
kiinteistösijoittamisen ja infrastruktuurisijoittamisen.
Palveluliiketoimintaamme kuuluvat hankinta- ja ostotoiminnan, varainhankinnan
sekä analyysi-, raportointi- ja varainhoidon palvelut. CapManin palveluksessa on
noin 140 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa, Lontoossa,
Moskovassa ja Luxemburgissa. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi.

Attachments:

01214273.pdf

CV_Johan Hammaren_FIN.pdf