Nordic Aluminium - Yhtiökokouskutsu

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

NORDIC ALUMINIUM OYJ     YHTIÖKOKOUSKUTSU     5.3.2008    Klo 9.30

Nordic Aluminium Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään Kirkkonummellla Nordic Aluminiumin tiloissa
B0-salissa, Kaapelitie 68, 02490 Pikkala, keskiviikkona 1. huhtikuuta 2009
alkaen klo 13.00. Kokoukseen ilmoittautuneiden rekisteröinti ja äänilippujen
jako alkaa klo 12.00. 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat
asiat. 

Osakkeenomistajat, joiden yhteinen osuus yhtiön kaikista osakkeista ja niiden
tuottamasta äänimäärästä ylittää 50 % ovat ehdottaneet, että hallitukseen
valitaan uudelleen Stig Lival-Lindstöm ja Eric Westerlund sekä uusina jäseninä
Viveka Iisaho (s. 1945), joka tomii Lival Oy:llä HR Managerina ja
laatupäällikkönä ja Nina Ehrnrooth (s. 1962), joka toimii Virvo Oy:llä HR
Advisorina. Ehdolla olevien henkilöiden CV:t ovat nähtävinä Nordic Aluminiumin
kotisivuilta www.nordicaluminium.fi kohdassa Corporate Governance/hallitus ja
johtoryhmä. 

Kokousasiakirjat

Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikkoa
ennen kokousta yhtiön pääkonttorissa Kirkkonummella ja niistä lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. 

Osallistuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
20.3.2009 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon tai joka osakeyhtiölain 3a luvun 4 §:n 2. momentin mukaan on
oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin kirjallisesti osoitteeseen Nordic
Aluminium Oyj, Yhtiökokous, PL 117, 02401 Kirkkonummi tai telefaksilla 020 7660
481 tai sähköpostilla osoitteeseen jaana.honkonen@nordicaluminium.fi 31.3.2009
klo 9.00 mennessä. Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu haluaa käyttää
osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään ennen ilmoittautumisajan
päättymistä toimittamaan yhtiölle. 

Osingonmaksu

Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 maksetaan
osinkoa 0,40 euroa osakkeelta ja että osinko maksetaan osakkeenomistajalle,
joka täsmäytyspäivänä 6.4.2009 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko
maksetaan 15.4.2009. 

Kirkkonummella 4.3.2009
Hallitus

Lisätietoja antaa:
Toimitusjohtaja Robert Paajanen, Nordic Aluminium, p. 020 7660 220

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nordicaluminium.fi

NOAF0609