Investors House Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Investors House Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

INVESTORS HOUSE OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 11.4.2016 KLO 15.15



INVESTORS HOUSE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET







Investors House Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön
tilinpäätöksen ja konsernitilipäätöksen tilikaudelta 1.1.2015 – 31.12.2015. 



Yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2015 osinkoa 0,17 euroa osakkeelta eli
yhteensä 562.632,51 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 13.4.2016. Osinko
maksetaan 20.4.2016 alkaen. 



Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta. 



Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona
9.000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle vuosipalkkiona 6.000
euroa, minkä lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle korvataan matkakulut.
Enintään puolet palkkiosta voidaan maksaa rahan sijaan yhtiön osakkeina yhtiön
osakkeen kulloisenkin osakekurssin mukaisella arvostuksella. Kukin hallituksen
jäsen voi valita, haluaako palkkionsa maksettavan kokonaisuudessaan rahana vai
osittain osakkeilla. Palkkioiden maksaminen osakkeilla tapahtuu luovuttamalla
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita aiemmin annetun osakeantivaltuutuksen
nojalla. 



Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen laskun
mukaan. 



Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5).
Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi Taina Ahvenjärven, Mikael
Grönroosin, Esa Haaviston, Tapani Rautiaisen ja Timo Valjakan. 



Yhtiökokous päätti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Nexia Oy
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 



Kaikki päätökset olivat yksimielisiä.



Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 20.4.2016 nähtävillä
yhtiön internetsivuilla www.investorshouse.fi. 



Helsingissä 11.4.2016



INVESTORS HOUSE OYJ









Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Roininen, puhelin 040 761 9669



Jakelu: OMXNasdaq Helsinki, Keskeiset tiedotusvälineet