2014-02-04 15:33:02 CET

2014-02-04 15:34:03 CET


REGULATED INFORMATION

Islandic
Reginn hf. - Hluthafafundir

Endanleg dagskrá hluthafafundar Regins hf. 11. febrúar 2014 


<span style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Stjórn
Regins hf. boðar til hluthafafundar í félaginu og verður hann haldinn í Hörpu
tónlistar- og ráðstefnuhúsi, </span><strong style="font-size: 11pt;"><span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">í fundasalnum Ríma,
Austurbakka 2, 101 Reykjavík, þriðjudaginn 11. febrúar 2014 </span><span
style="font-size:11pt;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">og hefst
stundvíslega kl. 16:00.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Dagskrá fundarins er
svohljóðandi:</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">1.    </span><span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Tillaga um heimild til
stjórnar til að hækka hlutafé félagsins um 128.700.000 kr. að nafnvirði með
breytingu á samþykktum félagsins sem felst í eftirfarandi viðbót við 4. gr.
samþykkta félagsins: </span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">„Stjórn félagsins er
heimilt að hækka hlutafé félagsins um 128.700.000 kr. að nafnverði. Lögbundinn
forgangsréttur hluthafa gildir ekki um hið nýja hlutafé. Stjórninni skal
heimilt að ráðstafa hlutafjárhækkuninni sem greiðslu fyrir hlutafé í Klasa
fasteignum ehf. á genginu 13,63 krónur á hlut, í samræmi við kaupsamning þar að
lútandi dags. 21. desember 2013. Hinir nýju hlutir skulu veita réttindi í
félaginu frá skráningardegi hlutafjárhækkunarinnar. Framangreind heimild
stjórnar Regins hf. rennur út þann 31.desember 2014“</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">2.    </span><span
style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Önnur mál.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Hluthafi getur látið
umboðsmann sækja hluthafafund fyrir sína hönd. Umboðsmaður skal leggja fram
skriflegt eða rafrænt umboð og skal það dagsett. Umboð verða ekki afturkölluð
svo gilt sé gagnvart félaginu eftir að því hefur verið framvísað við afhendingu
fundargagna eða eftir setningu fundarins, hvort heldur sem fyrr er.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Hver hluthafi á rétt á
að fá ákveðið mál tekið til meðferðar á hluthafafundinum, ef hann gerir
skriflega kröfu um það til stjórnar með það löngum fyrirvara, að unnt sé
samkvæmt samþykktum þessum að taka málið á dagskrá fundarins. Nánar um
heimildir hluthafa til að fá mál tekin til meðferðar á fundinum vísast til
samþykkta félagsins sem finna má á heimasíðu þess.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Hluthafafundurinn er
lögmætur ef löglega er til hans boðað, án tillits til þess hversu margir sækja
hann skv. 2. mgr. 16. gr. sbr.  14. gr. samþykkta félagsins.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Ofangreind dagskrá og
tillögur með greinargerð ásamt öðrum gögnum sem tillögunni kunna að fylgja eru
hluthöfum til sýnis á skrifstofu félagsins í Smáralind, 3. hæð, Hagasmára 1,
201 Kópavogi, frá og með 4. febrúar 2014. Upplýsingarnar eru auk þess
aðgengilegar á heimasíðu félagsins, </span><span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;">www.reginn.is</span><span style="font-family:Arial,
Helvetica, sans-serif;">.</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Fundinum verður einnig
varpað í gegnum netið á eftirfarandi slóð</span><span style="font-family:Arial, Helvetica,
sans-serif;">http://streymi.nyherji.is/Mediasite/Play/f49193a2d42e4be790b25c63bd
675bc91d</span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Kópavogur, 4. febrúar
2014 </span><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">Stjórn Regins hf.</span>