Aspocomp Group - Yhtiökokouskutsu

KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 21.4.2009 klo 10.00

Aspocomp Group Oyj     Pörssitiedote   30.3.2008 klo 16.00

KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 21.4.2009 klo 10.00

Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 21.4.2009 klo 10:00 alkaen
Ravintola Savoyn, Salikabinetissa, osoitteessa Eteläesplanadi 14, 7
krs., Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
aloitetaan klo 9:30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta
päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille ei jaeta
osinkoa vuodelta 2008.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten
palkkiot pidetään ennallaan siten, että puheenjohtajalle maksetaan
palkkiona 24.0000 euroa vuodessa ja muille jäsenille 12.000 euroa
vuodessa. Vuosipalkkion määrästä 60 prosenttia maksetaan rahana ja 40
prosenttia vastaavalla osuudella hallituksen jäsenille hankitaan ja
luovutetaan yhtiön osakkeita. Puheenjohtajalle maksettaisiin
kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500 euroa
kokoukselta. Lisäksi hallitus ehdottaa, että pääkaupunkiseudun
ulkopuolella asuville hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta
aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kolme
(3) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan
uudelleen seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet: Johan Hammarén,
Tuomo Lähdesmäki ja Kari Vuorialho.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan
palkkio laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana
jatkaa PriceWaterhouseCoopers.

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi
muuttaa voimassa olevan yhtiöjärjestyksen siten, että siitä
poistetaan §:t 6 ja 12 ja muutetaan uusi § 10 (aikaisemmin § 11)
kuulumaan seuraavasti:"10§ Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille
aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi
(21) päivää ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön
Internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessä yhdessä
laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä."

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen
ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Aspocomp Group Oyj:n
Internet-sivuilla osoitteessa www.aspocomp.com.  Aspocomp Group Oyj:n
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla
mainituilla internet-sivuilla viimeistään 3.4.2009. Hallituksen
ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
9.4.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n (entinen Suomen
Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua viimeistään 16.4.2009 klo 16:00 mennessä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:


- sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@aspocomp.com

- puhelimitse numeroon 040 8203 352 arkisin klo 09.00-16.00 välisenä
aikana;

- telefaxilla numeroon (09) 782 904; tai

- kirjeitse osoitteeseen Aspocomp Group Oyj, Yhtiökokous,
Sinikalliontie 11, 02630  Espoo


Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien Aspocomp Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus
kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai
hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu
edustamaan osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteeseen Aspocomp Group Oyj, Yhtiökokous, Sinikalliontie 11,
02630, ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka
haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä, 9.4.2009, merkittynä yhtiön
osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen.

4. Muut tiedot

Aspocomp Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 30.3.2009 yhteensä
49.905.130 osaketta ja 49.905.130 ääntä.

Osakkeenomistajien Aspocomp Group Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.


Espoossa, 30. maaliskuuta 2009

ASPOCOMP GROUP OYJ

HALLITUS


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
keskeiset tiedotusvälineet
www.aspocomp.com


Liite:

Muutettu yhtiöjärjestys

Aspocomp Group Oyj:n yhtiöjärjestys

I Yhtiön toiminimi, kotipaikka ja toimiala

1 §
Yhtiön toiminimi on Aspocomp Group Oyj. Yhtiön englanninkielinen
toiminimi on Aspocomp Group Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 §
Yhtiön toimialana on itse tai tytäryhtiöidensä kautta harjoittaa
elektroniikka-alan komponenttien ja laitteiden valmistusta, kauppaa,
vientiä ja tuontia sekä suunnittelua. Yhtiö huolehtii keskitetysti
konserniyhtiöiden hallinnoimiseen, rahoitukseen ja strategiseen
suunnitteluun liittyvistä asioista sekä suunnittelee konsernin
investoinnit.

II Osakkeiden kuuluminen arvo-osuusjärjestelmään

3 §
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

III Yhtiön hallinto

Hallitus

4 §
Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8)
jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 §
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet
sen jäsenistä ja näistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Yhtiön edustaminen

6 §
Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai kukin
hallituksen jäsen yhdessä muun yhtiön edustamiseen oikeutetun
henkilön kanssa taikka toimitusjohtaja yksin.

Hallitus voi antaa oikeuden edustaa yhtiötä muille nimetyille
henkilöille siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin
erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai toimitusjohtajan
kanssa.

IV Tilinpäätös ja tilintarkastajat

7 §
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 §
Yhtiökokous valitsee yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhden
tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä
tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy
ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.


V Yhtiökokous

9 §
Yhtiökokous pidetään Helsingissä, Vantaalla tai Espoossa.
Osakkeenomistajan voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa
yhtiökokouksessa on ilmoittauduttava kokouskutsussa mainitulla
tavalla. Viimeinen ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan kymmenen
päivää ennen kokousta.

10 §
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille
aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi
(21) päivää ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön
Internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessä yhdessä
laajalevikkisessä hallituksen määräämässä sanomalehdessä.

11 §
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

Esitettävä:
1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus
2. tilintarkastuskertomus,

Päätettävä:
3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
8. muista kokouskutsussa mainituista asioista,

Valittava:
9. hallituksen jäsenet,
10. tilintarkastaja.