Teleste - Yhtiökokouskutsu

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Turku, Finland, 2014-03-04 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  TELESTE OYJ      
PÖRSSITIEDOTE     4.3.2014   klo 14:00 



TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU



Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina huhtikuun 1. päivänä 2014 kello 15.00 Finlandia-talon
Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki. Ilmoittautuneiden
vastaanotto alkaa kello 14.00. 



A. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 § Kokouksen avaaminen

2 § Kokouksen järjestäytyminen

3 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

5 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6 § Vuoden 2013 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen,
tilintarkastuskertomuksen ja toimintakertomuksen esittäminen sekä
toimitusjohtajan katsaus 

7 § Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,19 euroa osakkeelta muille
kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osinko maksetaan osakkaalle,
joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2014 on merkittynä Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 11.4.2014. 

9 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista
ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi
(6). 

11 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista
ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat vuosipalkkiot
pidettäisiin ennallaan ja että ne olisivat seuraavat: puheenjohtajalle 40.000
euroa vuodessa ja kullekin jäsenelle 28.000 euroa vuodessa. Vuosipalkkiot
maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 %:lla palkkion
brutto-osuudesta Teleste Oyj:n osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä
markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä tai vaihtoehtoisesti osakkeet voidaan
luovuttaa käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, ja loppuosa
suoritetaan rahana. Osakkeiden hankinta ja/tai luovutus tehdään mahdollisimman
pian yhtiökokouksen jälkeen. 

12 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista
ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen nykyiset jäsenet Pertti Ervi, Jannica
Fagerholm, Esa Harju, Marjo Miettinen, Kai Telanne ja Petteri Walldén
valittaisiin tehtäviinsä uudelleen. Edellä mainitut henkilöt ovat antaneet
suostumuksensa valintaan. 

13 § Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista
ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä
yhtiökokoukselle, että yhtiölle valittaisiin yksi (1) tilintarkastaja. 

14 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän
laskun mukaisesti. 

15 § Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n uudelleenvalintaa yhtiön
tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka
kestäväksi toimikaudeksi. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia
kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle
kannattavansa KPMG Oy Ab:n valintaa yhtiön tilintarkastajaksi. KPMG Oy Ab on
ilmoittanut nimeävänsä KHT Esa Kailialan yhtiön päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi. 



16 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 1.200.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. 

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä
kaupankäynnissä. 

Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland
Oy:n sääntöjen mukaisesti. 

Osakkeita hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa
tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien
rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä
pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.



17 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään

(i) uusien osakkeiden antamisesta ja/tai
(ii) yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai
(iii) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavin 

ehdoin:

Oikeus osakkeisiin

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa

  -- yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat
     yhtiön osakkeita; tai

  -- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
     siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden
     käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön
     liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai
     osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen.

Maksullinen ja maksuton osakeanti

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan
luovuttaa joko maksua vastaan (Maksullinen osakeanti) tai maksutta (Maksuton
osakeanti). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön
kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen
painava taloudellinen syy. 

Osakkeiden enimmäismäärä

Uusia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 4.000.000 kappaletta.

Yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan
luovuttaa enintään 1.800.000 kappaletta. 

Erityisten oikeuksien antaminen

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä
oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle
siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen
merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). 

Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja
yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla
enintään yhteensä 2.500.000 kappaletta, joka määrä sisältyy edellä kohdassa
”Osakkeiden enimmäismäärä” mainittuihin enimmäismääriin. 

Merkintähinnan merkitseminen taseeseen

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä on
merkittävä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. 

Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista.

Valtuutukset ovat voimassa kolme (3) vuotta varsinaisen yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. 



18 § Kokouksen päättäminen



B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Teleste Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.teleste.com/yhtiokokous sekä yhtiön pääkonttorissa, osoite Telestenkatu 1,
20660 Littoinen. Teleste Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla edellä mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 11.3.2014. Hallituksen ehdotukset ja muut edellä mainitut
asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä internet-sivuilla viimeistään 15.4.2014 alkaen. 



C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on torstaina
20.3.2014 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään tiistaina 25.3.2014 kello 16.00.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 

a) sähköpostitse osoitteeseen investor.relations@teleste.com;
b) puhelimitse numeroon (02) 2605 611 maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00;
c) faksilla numeroon (02) 2605 812; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Teleste Oyj, Tiina Vuorinen, PL 323, 20101 Turku.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa nimi, henkilötunnus, osoite,
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen
henkilötunnus. Osakkeenomistajan Teleste Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 



2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
20.3.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 27.3.2014 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan
mennessä. 

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.teleste.com/yhtiokokous. 



3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Teleste Oyj, Tiina Vuorinen, PL 323, 20101 Turku, viimeistään tiistaina
25.3.2014 kello 16.00 mennessä. 



4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Teleste Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 18.816.691 osaketta ja ääntä.



Turussa maaliskuun 4. päivänä 2014



Teleste Oyj

Hallitus



Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com