Apetit Oyj - Yhtiökokouskutsu

Apetit Oyj:n yhtiökokouskutsu

Apetit Oyj, yhtiökokouskutsu, 4.3.2014 klo 14:00

Varsinainen yhtiökokous 26.3.2014 kello 14.00

Yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään
keskiviikkona 26. päivänä maaliskuuta 2014 alkaen klo 14.00 Säkylän
Iso-Vimmassa Apetit Oyj:n henkilöstöravintola Myllynkivessä. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo
12.00. 


A. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

3. Kokouksen sihteerin valinta

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

6. Työjärjestys ja puheenvuorojen käyttö

7. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

8. Vuoden 2013 tilinpäätöksen esittäminen

9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

10. Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen, hallituksen
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta 

11. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

12. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2013 vahvistettavan taseen perusteella
maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2014 on merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että
osinko maksetaan 7.4.2014. 

13. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille
sekä toimitusjohtajalle 

14.  Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

15. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

16. Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan

17. Tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa.
Lisäksi hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön
hyväksymän laskun mukaan. 

18. Tilintarkastajien valitseminen

Pörssiyhtiöitä koskevan hallinnointikoodin suosituksen mukaisesti hallitus
esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön nykyinen tilintarkastaja KHT Hannu
Pellinen sekä KHT-yhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Pasi Karppinen valitaan tilintarkastajiksi vuoden 2015
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. 

19.  Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen päätösehdotukset sekä kokouskutsu ovat yhtiön internet-sivuilla
osoitteessa www.apetitgroup.fi. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla
mainituilla internet-sivuilla viimeistään 5.3.2014 alkaen. Asiakirjoista
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat saatavilla
myös yhtiökokouksessa. Yhtiökokouspöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internet-sivuilla 9.4.2014 alkaen. 


C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 14.3.2014 on
merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään perjantaina 21.3.2014 klo 16.00 mennessä joko
internet-sivuillamme www.apetitgroup.fi/yhtiokokous, kirjallisesti osoitteella:
Apetit Oyj, Maija Lipasti, PL 100, 27801 Säkylä, faksilla numeroon  010 402
4023, puhelimitse numeroon 010 402 4044/Maija Lipasti tai sähköpostilla
osoitteeseen maija.lipasti@apetit.fi. Kirjeen on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan
yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeen-omistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeen-omistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle ennen
ilmoittautumisajan päättymistä 21.3.2014 klo 16.00. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakas-luetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 21.3.2014 klo 10.00 mennessä. 

Muut ohjeet ja tiedot

Apetit Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 6 317 576 osaketta ja ääntä.

Yhtiön vuosikertomus julkistetaan viikolla 10 suomeksi ja englannin kielisenä
käännöksenä Apetit Oyj:n internet-sivuilla. Painettu vuosikertomus lähetetään
henkilöille, jotka tilaavat sen yhtiön internet-sivuilta osoitteesta
www.apetitgroup.fi/sijoittajatieto. Painetun vuosikertomuksen postitus alkaa
viikolla 12. 

Säkylässä, maaliskuun 4. päivänä 2014





APETIT OYJ


Hallitus



JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.apetitgroup.fi