Apranga APB - Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl APB „Apranga“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų

2009 balandžio 30 d. įvykęs APB „Apranga“ visuotinis akcininkų susirinkimas
nusprendė: 
1) patvirtinti audituotą konsoliduotą metinį pranešimą už 2008 metus;
2) patvirtinti audituotas konsoliduotas ir bendrovės finansines ataskaitas už
2008 metus; 
3) patvirtinti pelno paskirstymą, dividendų nemokėti, pervesti 496 tūkst. Lt
(144 tūkst. eurų) į bendrovės privalomąjį rezervą; 
4) patvirtinti UAB „PricewaterhouseCoopers“ bendrovės auditorium 2009 metams ir
nustatyti 91 tūkst. Lt (26 tūkst. eurų) atlyginimą už audito paslaugas; 
5) sudaryti bendrovėje dviejų narių audito komitetą, pritarti valdybos
sprendimui audito komiteto nare skirti bendrovės atstovę Rasą Rulevičiūtę,
nepriklausoma nare išrinkti Astą Krušnauskaitę, užmokesčio už nepriklausomo
audito komiteto nario pareigas neskirti, patvirtinti audito komiteto vidaus
taisykles; 
6) padidinti bendrovės įstatinį kapitalą papildomais akcininkų įnašais nuo
35.291.960 iki 55.291.960 Lt išleidžiant 20.000.000 paprastųjų vardinių 1 lito
nominalios vertės akcijų, nustatyti vienos akcijos emisijos kainą 1 litas,
suteikti pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamų akcijų akcininkams
proporcingai jų turimų akcijų skaičiui 2009 m. gegužės 15 d. pabaigoje,
nustatyti terminą, per kurį galima pasinaudoti pirmumo teise - 14 kalendorinių
dienų po juridinių asmenų registro tvarkytojo viešo paskelbimo dienos, pavesti
bendrovės valdybai nustatyti papildomas akcijų, likusių akcininkams
nepasinaudojus pirmumo teise, pasirašymo ir apmokėjimo sąlygas; 
7) dėl priimto sprendimo didinti įstatinį kapitalą ir vadovaujantis Akcinių
bendrovių įstatymo aktualia redakcija pakeiti bendrovės įstatų 3.2, 3.3, 6.11
ir 9.6 punktus. 

Rimantas Perveneckas
Generalinis direktorius
(8-5) 2390 801