eQ - Yhtiökokouksen päätökset

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

eQ OYJ          PÖRSSITIEDOTE       30.3.2007 klo 11.45

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen päätökset

eQ Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2007. Yhtiökokous vahvisti
konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2006 ja myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

OSINKO

Tilikaudelta 2006 maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2007 merkitty
osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. 
Osinko maksetaan 13.4.2007.

HALLITUS

Yhtiön hallitukseen valittiin Georg J.C. Ehrnrooth, Timo Everi, Johan Horelli,
Antti Pankakoski, Miika Varjovaara ja Petteri Walldén, jotka kaikki jatkavat
tehtävässään. 

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 
25 000 euroa vuodessa ja jäsenille 20 000 euroa vuodessa. 

TILINTARKASTAJA

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab.

HALLITUKSELLE ANNETTU VALTUUTUS OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen enintään 1.000.000 oman osakkeen
hankkimiseen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Hankittavien osakkeiden
enimmäismäärä on 3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. 

Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla
pääomalla. Osakkeiden hankintahinta perustuu julkisessa kaupankäynnissä
muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. 
	
Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä,
investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää, yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin edelleen
luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään muista omien osakkeiden hankintaan
liittyvistä ehdoista. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka, kuitenkin enintään 30.6.2008 saakka. 

HALLITUKSELLE ANNETTU VALTUUTUS OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN
OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA 

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa
erässä uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän
mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen
perusteella annettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 6 700 000
osaketta. 

Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai
toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin
hallituksen päättämiin tarkoituksiin. 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin,
optio-oikeuksien sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisten erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa
osakkeita, optio-oikeuksia tai erityisiä oikeuksia suunnatusti,
osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin, sekä
oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin
huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
enimmäismäärästä. 

Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä.

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Yhtiökokous päätti muuttaa voimassaolevaa yhtiöjärjestystä seuraavasti:

(a) Vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 § poistetaan.
(b) Yhtiöjärjestyksen 4 §:ää muutetaan siten, että pykälässä todetaan
osakkeiden kuuluvan arvo-osuusjärjestelmään. Pykälän muut kohdat poistetaan. 
(c) Yhtiöjärjestyksen 7 §:ää muutetaan siten, että
toiminimenkirjoittamisoikeuden sijasta käytetään uuden osakeyhtiölain mukaista
termiä ”edustaminen”. 
(d) Siirretään yhtiöjärjestyksen 8 §:ssä mainittu mahdollisuus antaa prokura
yhtiö-järjestyksen edustamista koskevan kohdan alle. 
(e) Yhtiöjärjestyksen 11 §:ää muutetaan siten, että varsinaisessa
yhtiökokouksessa esitetään tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen,
ja toimintakertomus ja että yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen
vahvistamisesta sekä taseen osoittaman voiton käyttämisestä. 
(f) Yhtiöjärjestyksen pykälänumerointia muutetaan niin, että pykälänumerointi
on juokseva eikä yhtiöjärjestyksessä ole tyhjiä pykäliä poistettujen
yhtiöjärjestysmääräysten kohdalla. 

VUODEN 2004 OPTIO-OHJELMAN MUUTTAMINEN

Yhtiökokous päätti, että yhtiön vuoden 2004 optio-ohjelman ehtoja muutetaan
siten, että 
(a) osakkeiden merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon (ei osakepääomaan) (II 1.), ja 
(b) osakkeenomistajan oikeudet alkavat osakkeiden (ei osakepääoman) tultua
rekisteröidyksi kaupparekisteriin (II 5.). 

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan
Georg J.C. Ehrnroothin uudelleen yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi ja Johan
Horellin hallituksen varapuheenjohtajaksi. 


eQ Oyj

Hallitus


Lisätietoja:
Antti Mäkinen		puh. 09 6817 8686
toimitusjohtaja		gsm. 050 561 1501
eQ Oyj			s-posti antti.makinen@eQ.fi


Jakelu:
Helsingin Pörssi
www.eQ.fi
Keskeiset tiedotusvälineet

LIITE: 

eQ OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on eQ Oyj, ruotsiksi eQ Abp ja englanniksi eQ Corporation ja
kotipaikka on Helsinki. 

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita osakkeita sekä kehittää omistamiensa
yhtiöiden toimintaa, harjoittaa tietojärjestelmien suunnittelu-, toteutus-,
myynti-, palvelu- ja konsultointitoimintaa. 

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. 

4 § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu neljästä kahdeksaan (4-8) varsinaista jäsentä. 

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. 

Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6 § Edustaminen

Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yksin
tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai henkilöt, joille hallitus on antanut
oikeuden edustaa yhtiötä. 

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.


7 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) varsinaista
tilintarkastajaa ja, mikäli tilintarkastaja on muu kuin tilintarkastusyhteisö,
tarpeellinen määrä varamiehiä. 

Tilintarkastajien toimikausi kestää valitsemisesta seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

Tilintarkastajan, ja mikäli varatilintarkastaja on valittu,
varatilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja
tai Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. 


8 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja
viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen yhtiökokousta. Kutsu voidaan
toimittaa julkaisemalla se yhtiön kotisivuilla internetissä tai hallituksen
valitsemassa laajalevikkisessä sanomalehdessä. Osakkeenomistajan on,
halutessaan osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta
kokouskutsussa mainitussa paikassa ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä,
joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää. 

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään ennen kesäkuun loppua, 

esitetään
1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus; 
2. tilintarkastuskertomus;

päätetään
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valitaan
8. hallituksen jäsenet;
9. tilintarkastajat ja varatilintarkastajat;

käsitellään
10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.


10 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.