Talentum Oyj - Pörssitiedote

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Helsinki, 2012-02-15 12:45 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- TALENTUM OYJ         
PÖRSSITIEDOTE         15.2.2012 KELLO 13.45 


TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Talentumin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 30.3.2012.
Yhtiökokous pidetään kello 14.00 alkaen Radisson Blu Royal Hotel -nimisessä
hotellissa osoitteessa Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki. 

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan erikseen pörssitiedotteella sekä Tekniikka &
Talous -lehdessä ja Talouselämä-lehdessä 2.3.2012. 

Osakeyhtiölaissa säädettyjen ja yhtiöjärjestyksessä määrättyjen asioiden
lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat hallituksen ehdotukset: 

TALENTUM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 30.3.2012
TILINTARKASTAJAKSI, TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA JA KULUJEN KORVAUSPERUSTEISTA 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan edelleen
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on
ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Juha Wahlroos. 

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kustannusten
korvaus yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

TALENTUM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 30.3.2012
HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI VALTUUTUKSEKSI PÄÄTTÄÄ YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN
HANKKIMISESTA 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se aiemmat valtuudet peruuttaen
päättäisi hallitukselle annettavasta omien osakkeiden hankkimista koskevasta
valtuutuksesta alla olevin ehdoin. Hallituksella on valtuutuksen perusteella
oikeus päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia
hallituksen päättämään arvoon, joka perustuu julkisessa kaupankäynnissä
muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Omia osakkeita voidaan hankkia
vain vapaalla omalla pääomalla. Omien osakkeiden hankkimista koskevan
valtuutuksen perusteella omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa
erässä, yhteensä enintään 3.500.000 kappaletta, joka vastaa noin kahdeksaa (8)
prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista. Valtuutus on voimassa
30.6.2013 saakka. Hallitus on valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista
ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole
suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden
hankkimisesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 

TALENTUM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 30.3.2012
HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI VALTUUTUKSEKSI PÄÄTTÄÄ OSAKEANNISTA, JOKA SISÄLTÄÄ
OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUKSEN, SEKÄ ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se aiemmat valtuudet peruuttaen
päättäisi hallitukselle annettavista osakeantia ja erityisten oikeuksien
antamista koskevista valtuutuksista alla olevin ehdoin. Hallituksella on
valtuutuksen perusteella oikeus päättää maksullisesta ja/tai maksuttomasta
osakeannista käsittäen uusien osakkeiden antamisen ja yhtiön hallussa
mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen. Hallituksella on
valtuutuksen perusteella oikeus päättää optio-oikeuksien ja muiden erityisten
oikeuksien, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön
hallussa mahdollisesti olevia yhtiön osakkeita, antamisesta. Osakeantia ja/tai
erityisiä oikeuksia koskevien valtuutuksien perusteella voidaan yhdessä tai
useammassa erässä antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia
omia osakkeita enintään 3.500.000 kappaletta, joka vastaa noin kahdeksaa (8)
prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista. Valtuutus on voimassa
30.6.2013 saakka. Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin ja
erityisten oikeuksien antamisen kaikista ehdoista mukaan lukien sen, että
hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeannista ja erityisten
oikeuksien antamisesta. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan
poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 

TALENTUM OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 30.3.2012
OSINGONJAOSTA JA VAROJEN JAKAMISESTA SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOSTA 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2011 - 31.12.2011 ei
jaeta osinkoa, ja että tilikaudelta 2011 jaetaan varoja sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastosta 0,06 euroa osakkeelta. 

Helsingissä 14.2.2012
HALLITUS

TALENTUM OYJ
Aarne Aktan
toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Aarne Aktan, puhelin 040 342 4440

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet