N1 hf. - Boðun hluthafafundar

N1 hf : Aðalfundur 2015 - leiðrétt

LEIÐRÉTTING:  Arðsréttindadagur er  25. mars 2015 en  ekki 26. mars 2015 líkt og
fram kom í fundarboði frá 02.03.2015.

Leiðrétt fundarboð:

Aðalfundur  N1  hf.  verður  haldinn  mánudaginn  23. mars  2015 klukkan 16:30 í
höfuðstöðvum félagsins að Dalvegi 10-14, Kópavogi.

Dagskrá fundarins:

1.    Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu starfsári.

2.    Skýrsla forstjóra og ársreikningur kynntur.

3.    Staðfesting  ársreiknings fyrir síðastliðið  reikningsár og tekin ákvörðun
um hvernig fara skuli með hagnað félagsins.

4.    Ákvörðun tekin um greiðslu arðs vegna rekstrarársins 2014.

5.    Stjórnarkjör.

6.    Kjör endurskoðanda eða endurskoðunarfirma.

7.  Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna, varastjórnar og undirnefnda stjórnar.

8.    Tillaga stjórnar að starfskjarastefnu félagsins.

9.    Tillaga stjórnar um lækkun hlutafjár.

10.   Tillaga stjórnar um heimild til kaupa á eigin hlutabréfum.

11.   Önnur mál löglega upp borin.


Tillögur:

a) Ársreikningur (liður 3)
Stjórn leggur til að ársreikningur fyrir árið 2014 verði samþykktur.

b) Arðgreiðsla (liður 4)
Stjórn  leggur til við aðalfund að arður  verði greiddur til hluthafa að fjárhæð
kr. 840.000.000 vegna rekstrarársins 2014 eða kr. 1,2 fyrir hverja eina krónu af
nafnverði  hlutafjár í félaginu. Arðurinn verður  greiddur til hluthafa þann 8.
apríl  2015. Síðasti viðskiptadagur  þar sem  arður fylgir  bréfunum er 23. mars
2015 og  arðleysisdagur því 24. mars  2015. Arðsréttindadagur er 25. mars 2015,
sem  þýðir  að  arður  greiðist  þeim  sem  skráðir  eru  í hlutaskrá N1 hf. hjá
Verðbréfaskráningu Íslands í lok dags 25. mars 2015.

c) Kjör endurskoðanda (liður 6)
Stjórn leggur til að endurskoðunarfirmað Ernst & Young sjái áfram um endurskoðun
á ársreikningi félagsins vegna rekstrarársins 2015.

d) Þóknun til stjórnar (liður 7)
Stjórn  leggur til við aðalfund að  stjórnarlaun komandi starfsárs verði sem hér
segir:

Stjórnarformaður fái kr. 580.000 á mánuði.
Varaformaður stjórnar fái kr. 435.000 á mánuði.
Aðrir stjórnarmenn fái kr. 290.000 á mánuði.
Fulltrúar  í starfskjaranefnd  fái kr.  30.000 á mánuði  og formaður tvöfalda þá
þóknun.
Fulltrúar í endurskoðunarnefnd fái kr. 60.000 á mánuði og formaður kr. 100.000 á
mánuði.
Greiðslur til endurskoðenda skulu vera samkvæmt reikningi.
e) Starfskjarastefna (liður 8)
Stjórn leggur til að starfskjarastefna frá fyrra ári verði óbreytt.

f) Tillaga um lækkun hlutafjár (liður 9)"Aðalfundur  N1  hf.  haldinn  mánudaginn  23. mars 2015 samþykkir að færa niður
hlutfé  félagsins um kr. 230.000.000 að  nafnverði, og að auki yfirverðsreikning
hlutafjár  um  kr.  2.729.048.257, eða  samtals  um  kr. 2.959.048.257, og verði
fjárhæðin   greidd  út  til  hluthafa  félagsins  hlutfallslega  í  samræmi  við
hlutafjáreign  þeirra í félaginu í lok  dags 8. maí 2015, ef lögboðnar forsendur
liggja  fyrir útgreiðslunni eftir  samþykkt tillögunnar á  þeim tíma, en ellegar
við   fyrsta   mögulega   tímamark   þar  eftir  að  lögboðnar  forsendur  fyrir
útgreiðslunni hafa verið uppfylltar."
g) Kaup á eigin bréfum (liður 10)
Stjórn leggur til að félagið fái heimild til kaupa á eigin hlutum allt að 10% af
heildarhlutafé  félagsins í samræmi  við 55 gr. hlutafélagalaga,  á gengi sem sé
ekki hærra en nemur verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirliggjandi óháða
kauptilboði  í þeim  viðskiptakerfum þar  sem viðskipti  með hlutina  fara fram,
hvort sem er hærra. Heimild þessi gildir í 18 mánuði frá samþykkt hennar.

Aðrar upplýsingar:

Öll  skjöl og tillögur sem  lögð verða fyrir aðalfund  verður að finna á vefsíðu
félagsins  www.n1.is/fjarfestatengsl.  Hluthöfum  stendur  einnig  til  boða  að
nálgast  skjölin í höfuðstöðvum félagsins að Dalvegi 10-14, Kópavogi, virka daga
milli klukkan 9:00-16:00.

Endanleg  dagskrá og tillögur verða birtar  viku fyrir fundinn. Samkvæmt 63. gr.
a.  hlutafélagalaga nr. 2/1995 ber að tilkynna um framboð til stjórnar skriflega
með  minnst  fimm  sólarhringa  fyrirvara  fyrir  aðalfund, eða fyrir kl. 16:30
miðvikudaginn  18. mars 2015. Framboðum skal skila  á skrifstofu N1 hf., Dalvegi
10-14, Kópavogi   eða   á   netfangið   stjornarkjor2015@n1.is.  Upplýsingar  um
frambjóðendur  til  stjórnar  verða  birtar  eigi  síðar  en tveimur dögum fyrir
aðalfund.

Aðgöngumiðar, atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent frá klukkan 16:00 á
aðalfundardegi.

 Stjórn N1 hf.


[HUG#1899267]

Attachments:

Aðalfundur 2015 - leiðrétt fundarboð.pdf