Affecto Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

AFFECTO OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

AFFECTO OYJ          PÖRSSITIEDOTE           10.7.2007 klo 16.00

AFFECTO OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Affecto    Oyj:n   10.7.2007   pidetty   ylimääräinen   yhtiökokous   hyväksyi
yksimielisesti   hallituksen  esitykset  Component  Software   Group   ASA:sta
tehtävään ostotarjoukseen liittyen.

Kokouksessa oli edustettuna noin 46 prosenttia Affecton osakkeista ja äänistä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta ja  yhtiön
hallussa  olevien  omien  osakkeiden luovuttamisesta  yhdessä  tai  useammassa
erässä.  Osakeanti  voidaan  toteuttaa maksullisena  tai  maksuttomana  antina
hallituksen  määräämin  ehdoin  ja maksullisen osakeannin  osalta  hallituksen
määräämään hintaan.

Uusia  osakkeita voidaan antaa enintään 4.800.000 kappaletta. Yhtiön  hallussa
olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 1.700.000 kappaletta.

Valtuutus  sisältää  oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
edellyttäen,  että  siihen on maksullisen osakeannin  osalta  yhtiön  kannalta
painava  taloudellinen  syy  ja että siihen on maksuttoman  osakeannin  osalta
yhtiön  kannalta  ja  sen  kaikkien  osakkeenomistajien  etu  huomioon  ottaen
erityisen   painava  taloudellinen  syy.  Uusmerkintä  tai  omien   osakkeiden
luovuttaminen   voidaan   suorittaa  myös   apporttiomaisuutta   vastaan   tai
käyttämällä kuittausoikeutta.

Lisäksi   valtuutus  sisältää  oikeuden  päättää  maksuttomasta   osakeannista
yhtiölle  itselleen  siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden  lukumäärä
annin  jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.
Tähän  määrään  lasketaan  yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä  olevat
omat  osakkeet  osakeyhtiölain  15 luvun 11  §:n  1  momentissa  tarkoitetulla
tavalla.

Valtuutusta  voidaan käyttää ainoastaan vastikkeena Component  Software  Group
ASA:n osakkeiden hankkimisessa.

Yhtiökokous  valitsi Haakon Skaarerin hallituksen uudeksi  jäseneksi  julkisen
ostotarjouksen  toteutumisesta alkaen. Valinta  on  ehdollinen  ostotarjouksen
toteutumiselle.


Helsingissä, 10. päivänä heinäkuuta 2007

AFFECTO OYJ
Hallitus


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Pekka Eloholma, puh. 0205 777 737
M&A-johtaja Hannu Nyman, puh. 0205 777 761