|
|||
2010-02-04 07:59:00 CET 2010-02-04 07:59:04 CET REGULATED INFORMATION Stora Enso Oyj - Kallelse till årsstämmaBolagsstämmokallelseSTORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2010-02-04 kl 06.59 GMT Aktieägarna i Stora Enso Oyj kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 31 mars 2010 kl. 16.00 (finsk tid) i Marina Congress Center, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman börjar kl. 15.00 (finsk tid). Bolagsstämman hålls på finska. I stämmolokalen tillhandahålls simultantolkning till svenska, engelska och vid behov till finska. A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman På bolagsstämman behandlas följande ärenden: 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen 4. Konstaterande av stämmans laglighet 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2009 Verkställande direktörens översikt 7. Fastställande av bokslutet 8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och täckning av förlust samt utdelning av medel Styrelsen föreslår för bolagsstämman att moderbolagets förlust för senast avslutade räkenskapsperiod och förlusterna från tidigare perioder som framgår av moderbolagets balansräkning, sammanlagt ungefär EUR 1 251,3 miljoner täcks genom att moderbolagets fond för inbetalt fritt eget kapital minskas med motsvarande summa. Styrelsen föreslår även för bolagsstämman att EUR 0,20 per aktie, sammanlagt högst EUR 158 miljoner, utdelas till aktieägarna från moderbolagets fond för inbetalt fritt eget kapital. Kapitalåterbäringen utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för kapitalåterbäringen, den 7 april 2010, är antecknad antingen i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab eller, i fråga om Euroclear Sweden-registrerade aktier, i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Euroclear Sweden AB ombesörjer utbetalningen till aktieägare som är registrerade i Euroclear Sweden-registret och kapitalåterbäringen utbetalas i svenska kronor. Deutsche Bank Trust Company Americas ombesörjer utbetalningen till innehavare av ADR-bevis som förvaltas av Deutsche Bank Trust Company Americas och kapitalåterbäringen utbetalas i US-dollar. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att kapitalåterbäringen betalas den 20 april 2010. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören 10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden Nomineringskommittén föreslår för bolagsstämman att de årliga arvodena för styrelseledamöter och för styrelsekommittéernas ledamöter ska betalas enligt följande: -------------------------------------------------------------------------------- | Styrelsen | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ordförande | EUR 135 000 | -------------------------------------------------------------------------------- | Vice ordförande | EUR 85 000 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ledamöter | EUR 60 000 | -------------------------------------------------------------------------------- Nomineringskommittén föreslår även att 40 % av arvodet betalas i Stora Ensos serie R aktier som förvärvas på marknaden. Därutöver utbetalas ett årligt arvode till styrelsekommittéernas ledamöter enligt följande: -------------------------------------------------------------------------------- | Finans- och revisionskommitté | -------------------------------------------------------------------------------- | Ordförande | EUR 20 000 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ledamöter | EUR 14 000 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Ersättningskommitté | -------------------------------------------------------------------------------- | Ordförande | EUR 10 000 | -------------------------------------------------------------------------------- | Ledamöter | EUR 6 000 | -------------------------------------------------------------------------------- Arvode utbetalas dock inte till styrelsens eller styrelsekommittéernas ordföranden eller ledamöter som är heltidsanställda vid bolaget eller vid dess dotterbolag. 11. Beslut om antalet styrelseledamöter Nomineringskommittén föreslår för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till åtta. 12. Val av styrelseledamöter Nomineringskommittén föreslår för bolagsstämman att av de nuvarande styrelseledamöterna återväljs Gunnar Brock, Birgitta Kantola, Juha Rantanen, Hans Stråberg, Matti Vuoria och Marcus Wallenberg och att Carla Grasso och Mikael Mäkinen väljs som nya styrelseledamöter, samtliga för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande bolagsstämma. Claes Dahlbäck, Dominique Hériard Dubreuil och Ilkka Niemi har meddelat att de önskar avgå från styrelsen vid slutet av bolagsstämman. Styrelsen meddelar att ifall ovan nämnda personer väljs tills styrelseledamöter, kommer Gunnar Brock att utses till ordförande och Juha Rantanen till vice ordförande i enlighet med Nomineringskommitténs rekommendation. Carla Grasso är för närvarande direktör, HR and Corporate Services hos gruvbolaget Vale S.A. Hon har magisterexamen i ekonomisk politik från Universidade de Brasília. Mikael Mäkinen är för närvarande VD och koncernchef på Cargotec Oyj. Han har civilingenjörsexamen från Helsingfors Tekniska högskola i Finland. 13. Beslut om revisorns arvode Styrelsen föreslår för bolagsstämman att revisorns arvode betalas enligt faktura. 14. Val av revisor Styrelsen föreslår för bolagsstämman att nuvarande revisorn CGR-samfundet Deloitte & Touche Oy fortsätter som bolagets revisor för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande bolagsstämma. 15. Val av Nomineringskommitté Nomineringskommittén föreslår att bolagsstämman utser en nomineringskommitté som skall förbereda förslag angående (a) antalet styrelseledamöter, (b) ledamöterna i styrelsen, (c) ersättning till styrelsens ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter samt (d) ersättning till ordförande och ledamöter i styrelsekommittéer. Nomineringskommittén består av fyra ledamöter: styrelsens ordförande styrelsens vice ordförande två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna (en var) enligt aktieägarförteckningen den 30 september 2010. De två största aktieägarna i bolaget bestäms på basis av det i bolagets aktieägarförteckning registrerade aktieinnehavet. Därtill kan aktieägare, som enligt värdepappersmarknadslagen har en skyldighet att meddela förändringar i sitt aktieinnehav (aktieägarens flaggningsskyldighet), tas i beaktande ifall en dylik aktieägare skriftligen meddelar bolagets styrelse om sitt aktieinnehav senast den 30 september 2010. Styrelsens ordförande sammankallar nomineringskommittén som senast den 31 januari 2011 för styrelsen skall presentera sina förslag för 2011 års bolagsstämma. En styrelseledamot kan inte utses till ordförande för nomineringskommittén. Till medlem i nomineringskommittén som inte är styrelseledamot utbetalas ett årligt arvode om EUR 3 000. 16. Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 10 § i bolagets bolagsordning ändras så att kallelsen till bolagsstämma kan utfärdas senast tre veckor innan dagen för bolagsstämman, dock alltid senast nio dagar innan avstämningsdagen för bolagsstämman. Förslaget grundar sig på Europaparlamentets och rådets direktiv om utnyttjande av vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade bolag och de ändringar av aktiebolagslagen som gjorts på grundval av nämnda direktiv och som trätt ikraft 3.8.2009 och 31.12.2009 och på basis av vilka ett börsbolag skall utfärda kallelse till bolagsstämma senast tre veckor innan dagen för bolagsstämman, dock alltid senast nio dagar innan avstämningsdagen för bolagsstämman. 17. Beslutsordning 18. Avslutande av stämman B. Bolagsstämmohandlingar De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Stora Enso Oyj:s webbsidor www.storaenso.com/agm. Stora Enso Oyj:s årsredovisning, som innehåller bolagets bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgänglig på Stora Enso Oyj:s webbsidor www.storaenso.com/investors i pdf-format vecka 8 2010. Beslutsförslagen och årsredovisningen finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till påseende på Stora Enso Oyj:s webbsidor www.storaenso.com/agm från och med den 14 april 2010. C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman 1. Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som fredagen den 19 mars 2010 antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast torsdagen den 25 mars 2010 före kl. 12.00 (finsk tid). Anmälan till bolagsstämman kan göras: -------------------------------------------------------------------------------- | a) på bolagets | www.storaenso.com/agm | | Internetsidor: | | -------------------------------------------------------------------------------- | b) per telefon på | +358 204 621 210 | | numret: | | -------------------------------------------------------------------------------- | | +358 204 621 224 | -------------------------------------------------------------------------------- | | +358 204 621 245 | -------------------------------------------------------------------------------- | c) per fax på | +358 204 621 359 | | numret: | | -------------------------------------------------------------------------------- | d) skriftligt till: | Stora Enso Oyj, Juridiska avdelningen, Box 309, | | | FI-00101 Helsingfors | -------------------------------------------------------------------------------- I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Stora Enso Oyj används endast för ändamal som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar. 2. Ombud och fullmakter Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, ska det samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren. Eventuella fullmakter bör sändas i original till Stora Enso Oyj, Juridiska avdelningen, Box 309, FI-00101 Helsingfors innan anmälningstidens utgång. 3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag fredagen den 19 mars 2010 vara antecknad i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast fredagen den 26 mars 2010 kl. 10.00 (finsk tid) har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade aktiernas del skall detta räknas som anmälan till bolagsstämman. Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödiga anvisningar gällande aktieägarens införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut anmäler ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att tillfälligt införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt. Ytterligare information härom finns även tillgänglig på bolagets Internetsidor www.storaenso.com/agm. 4. Aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB Aktieägare vars aktier är ägarregistrerade i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB och som har för avsikt att delta i bolagsstämman och där utöva rösträtt måste hos Euroclear Sweden AB begära tillfälligt införande av aktierna i den av Euroclear Finland Ab förda aktieägarförteckningen. Sådan begäran skall ske på särskild blankett och vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast fredagen den 19 mars 2010 kl. 15.00 (svensk tid). Tillfällig registrering i aktieägarförteckningen genom Euroclear Sweden AB är samtidigt anmälan till bolagsstämman. 5. ADR-bevis Innehavare av ADR-bevis som har för avsikt att delta och rösta vid bolagsstämman skall meddela Deutsche Bank Trust Company Americas om deltagandet med iakttagande av de anvisningar som Deutsche Bank Trust Company Americas separat sänder varje innehavare av ADR-bevis. 6. Övrig information Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen. På dagen för denna stämmokallelse den 4 februari 2010 uppgår det totala antalet serie A aktier i Stora Enso Oyj till 177 150 084, vilket motsvarar 177 150 084 röster, och det totala antalet serie R aktier till 612 388 415, vilket motsvarar minst 61 238 842 röster. Varje ägare av serie A aktier har en röst per aktie och varje ägare av serie R aktier har en röst för varje tio aktier. Varje aktieägare har dock minst en röst. BILAGOR Gunnar Brock, född 1950, svensk medborgare, har omfattande erfarenhet från ledande befattningar i stora internationella företag. Han har varit VD och koncernchef för Tetra Pak-gruppen där han även hade andra internationella befattningar, VD och koncernchef för Alfa Laval, VD för Thule International, och senast VD och koncernchef för Atlas Copco-gruppen mellan 2002 och maj 2009. Han är styrelseordförande för Mölnlycke Healthcare AB och styrelsemedlem i Teknikföretagen, Investor AB och SOS-Barnbyar samt ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Han har civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Gunnar Brock har varit medlem i Stora Ensos styrelse sedan mars 2005. Han är oberoende i förhållande till företaget och dess betydande aktieägare. Carla Grasso, född 1962, brasiliansk medborgare, är direktör, HR and Corporate Services hos gruvbolaget Vale S.A. (www.vale.com). Innan hon började sin anställning på Vale år 1997 innehade hon flera befattningar i statliga institutioner i Brasilien. 1994-1997 var hon förvaltningssekreterare inom socialförvaltningen, 1992-1994 specialassistent inom välfärds- och socialministeriet, 1990-1992 områdeskoordinator för makroekonomiska och sociala frågor i predidentkansliets generalsekretariat samt 1988-1990 finanspolitisk specialassistent vid ministeriet för planering. Carla Grasso har magisterexamen i ekonomisk politik från Universidade de Brasília. Mikael Mäkinen, född 1956, finsk medborgare, har varit VD och koncernchef för Cargotec Oyj sedan 2006 (www.cargotec.com). Han har en omfattande internationell erfarenhet från ledande befattningar inom Wärtsilä-koncernen. Innan han började sin anställning på Cargotec var han direktör för Wärtsiläs affärsområde Ship Power 1999-2006. Under 1997-1998 var han VD för Wärtsilä NSD Singapore och 1992-1997 vice VD för affärsområdet Marine, Wärtsilä SACM Diesel. Han är styrelseordförande i Finpro och styrelsemedlem i International Chamber of Commerce ICC Finland, Lemminkäinen Corporation och Teknologiindustrin i Finland. Mikael Mäkinen har civilingenjörsexamen från Helsingfors Tekniska högskola i Finland. Bilder som fritt får användas till artiklar om Stora Enso finns på: http://bmt.storaenso.com/storaensolink.jsp?imageid=04022010 Kopiera och klistra in länken i din webbläsare. För ytterligare information, v g kontakta: Jouko Karvinen, CEO, tel. +358 2046 21410 Markus Rauramo, CFO, tel. +358 2046 21121 Ulla Paajanen-Sainio, Head of Investor Relations, tel +358 2046 21242 www.storaenso.com www.storaenso.com/investors Stora Enso är ett världsledande företag inom hållbar skogsindustri. Vi erbjuder våra kunder lösningar som är baserade på förnybara råmaterial. Våra produkter är ett klimatvänligt alternativ till många icke-förnybara material och de lämnar ett mindre kolavtryck. Stora Enso är inkluderat i Dow Jones Sustainability Index och FTSE4Good Index. Företaget har 29 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2008 uppgick till 11,0 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA. STORA ENSO OYJ Jari Suvanto Ulla Paajanen-Sainio |
|||
|