2007-10-15 16:15:00 CEST

2007-10-15 16:15:00 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Yleiselektroniikka Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Pörssitiedote 15.10.2007 klo 17:15


YHTIÖKOKOUSKUTSU                                

Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen              
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 8.11.2007 klo 16.00 yhtiön             
pääkonttorissa, osoitteessa Luomannotko 6, 02200 Espoo.                         

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi                                         

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä muutetaan 1.9.2006 voimaantulleen      
osakeyhtiölain johdosta seuraavasti:                                            
		                                                                              
Pykälä 3: poistetaan osakepääomaa, nimellisarvoa ja täsmäytyspäivää koskevat    
määräykset                                                                      
Pykälä 6: muutetaan yhtiön edustamista koskevat määräykset vastaamaan           
osakeyhtiölain terminologiaa eli kuulumaan seuraavasti                          

Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja, kumpikin   
erikseen yksin,  sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.                        
Yhtiön edustamisesta ja prokuroista päättää hallitus.                           

Pykälä 7: muutetaan tilintarkastajia koskeva määräys vastaamaan osakeyhtiölakia 
eli kuulumaan seuraavasti:                                                      

Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin       
hyväksymiä tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöitä.                       

Pykälä 9:  muutetaan yhtiökokouskutsun ja muiden tiedonantojen toimittamista    
osakkeenomistajille kuulumaan seuraavasti:                                      
Kutsu yhtiökokoukseen ja muut  tiedonannot osakkeenomistajille on toimitettava  
aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää     
ennen kokousta julkaistulla pörssitiedotteella.                                 

Pykälä 10: muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialista vastaamaan            
osakeyhtiölakia ja kuulumaan seuraavasti:                                       

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä       
hallituksen määräämänä päivänä. Kokouksessa on:                                 

esitettävä                                                                      
1.      tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahavirtalaskelman, 
       liitetiedot, toimintakertomuksen ja konserintilipäätöksen sekä 
2.   tilintarkastuskertomus                                                     

päätettävä                                                                      
3.   tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;                 
4.   taseen osoittaman voiton käyttämisestä                                    
5.   vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle              
6.   hallituksen jäsenten lukumäärä, palkkiot ja matkakustannusten korvaus 
7.   tilintarkastajien palkkiosta 

valittava                                                                       
8.   hallituksen jäsenet sekä                                                   
9.   tilintarkastajat 

käsiteltävä                                                                     
10. muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.                           

2 	Muut asiat                                                                  

Osingon maksu                                                                   

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,15 euroa osakkeelta 
ulkonaoleville kanta- ja etuoikeutetuille osakkeille. Yhtiökokouksen päättämä   
osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on    
merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon.       
Täsmäytyspäivä on 13.11.2007. Hallitus esittää, että osinko maksetaan           
täsmäytysajan päätyttyä eli 20.11.2007.	                                        

		Kokousasiakirjat                                                              
Yhtiöjärjestyksen muutosta koskevaan ehdotus on 29.10.2007 alkaen nähtävänä     
yhtiön pääkonttorissa Espoossa. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä        
jäljennökset näistä asiakirjoista.	                                             

	Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                        
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään      
29.10.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan        
yhtiökokoukseen osallistumista varten tilapäisesti merkitä osakasluetteloon.    
Merkintä tehdään osakeyhtiölain 3a luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitettuna      
päivänä.                                                                        
Osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään on
oikeus osallistua yhtiöko­koukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli       
rekisteröity osakerekisteriin ennen 26.6.1995 tai on yhtiölle ilmoittanut ja    
selvittänyt saantonsa yhtiökokouksessa. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on  
esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, että          
osakkeiden omistusoikeutta ei ole kirjattu arvo-osuustilille.                   
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa      
osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään 5.11.2007 puhelin 09-452 62 
290/Anne Remy tai e-mail anne.remy@yeint.fi. Mikäli yhtiökokoukseen             
osallistutaan valtakirjan nojalla, siitä pyydetään mainitsemaan ilmoittautumisen
yhteydessä.                                                                     

Espoossa 15. päivänä lokakuuta 2007                                             

HALLITUS