|
|||
2012-04-12 15:40:00 CEST 2012-04-12 15:41:00 CEST BIRTINGARSKYLDAR UPPLÝSNINGAR Sampo - Yhtiökokouksen päätöksetSampo Oyj:n yhtiökokouksen päätöksiäSAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.4.2012 klo 16.40 SAMPO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ Sampo Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2011 osinkoa 1,20 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 17.4.2012. Osinko maksetaan 24.4.2012. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2011 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärää kasvatettiin yhdellä, jolloin hallituksen jäsenmäärä kasvoi yhdeksään jäseneen. Yhtiön hallitukseen valittiin uudelleen johtaja Anne Brunila, kauppatieteiden maisteri Adine Grate Axén, toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, varatuomari Eira Palin-Lehtinen, ylijohtaja Jukka Pekkarinen, ministeri Christoffer Taxell, toimitusjohtaja Matti Vuoria ja kauppatieteiden tohtori Björn Wahlroos. Kauppatieteiden maisteri Per Arthur Sørlie valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Björn Wahlroosin ja varapuheenjohtajakseen Matti Vuorian. Nimitys- ja palkkiovaliokuntaan valittiin Veli-Matti Mattila, Eira Palin-Lehtinen, Christoffer Taxell, Matti Vuoria ja Björn Wahlroos (puheenjohtaja). Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Anne Brunila (puheenjohtaja), Adine Grate Axén, Jukka Pekkarinen ja Per Arthur Sørlie. Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden ja todennut, että kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, ja kaikki Björn Wahlroosia ja Matti Vuoriaa lukuun ottamatta ovat riippumattomia yhtiöstä. Valiokunnat täyttävät Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin riippumattomuusvaatimukset. Yhtiökokous päätti maksaa hallituksen jäsenille palkkioita vuonna 2013 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 160 000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 100 000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 80 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkiosta noin 50 prosenttia suoritetaan verojen ja vastaavien maksujen jälkeen Sammon A-sarjan osakkeina ja loput rahana. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jolle päätettiin maksaa palkkiota kohtuullisen laskun mukaan. KHT Heikki Ilkka jatkaa päävastuullisena tilintarkastajana. Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia Sammon omia A-sarjan osakkeita yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 50 000 000 kappaletta. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä Sammon osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Yhtiökokouksessa oli edustettuna 2 183 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 346 619 490 osaketta ja 351 419 490 ääntä. Kaikki päätökset tehtiin ilman äänestystä. Yhtiökokouksen hyväksymät hallituksen ja sen nimitys- ja palkkiovaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan ehdotukset on julkaistu pörssitiedotteissa 9.2.2012. Hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan saatavilla internetosoitteessa www.sampo.com/yhtiokokous. SAMPO OYJ Jarmo Salonen, johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä Lisätiedot: Jarmo Salonen johtaja, sijoittajasuhteet ja konserniviestintä puh. 010 516 0030 Maria Silander viestintäpäällikkö puh. 010 516 0031 JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Finanssivalvonta www.sampo.com Keskeiset tiedotusvälineet [HUG#1602019] |
|||
|