2011-03-25 11:00:00 CET

2011-03-25 11:00:03 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Aspocomp Group - Yhtiökokouskutsu

KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 



Espoo, Suomi, 2011-03-25 11:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 
Aspocomp Group Oyj, Pörssitiedote, 25.3.2011 klo 12.00

KUTSU ASPOCOMP GROUP OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

Aspocomp Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 20.4.2011 klo 14.00 alkaen Palace Gourmetin
Konferenssisalissa, osoitteessa Eteläranta 10, 10. krs, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 13.30. 


A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta tilikaudelta 1.1. -
31.12.2010. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään
ennallaan siten, että puheenjohtajalle maksettaisiin palkkiona 24 000 euroa
vuodessa ja muille jäsenille 12 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkion määrästä 60
prosenttia maksettaisiin rahana, ja 40 prosenttia yhtiön osakkeina. Ehdotuksen
mukaan hallituksen jäsenten vuosipalkkioon voitaisiin käyttää varsinaisen
yhtiökokouksen 2008 hallitukselle antaman osakeantivaltuutuksen nojalla yhtiön
hallussa olevista 200 000 osakkeesta se määrä, joka vastaa 40 prosenttia
vuosipalkkion määrästä. Osakkeet suunnattaisiin hallituksen jäsenille kahden
viikon kuluessa vuoden 2011 toisen neljänneksen tulosjulkistamisen jälkeen.
Palkkio-osakkeiden lukumäärä määriteltäisiin vuoden 2011 toisen neljänneksen
tulosjulkistamispäivän ja sitä seuraavien neljän pörssipäivän mukaisen yhtiön
osakkeen painotetun keskimääräisen kurssin perusteella siten, että
tulosjulkistamishetkeä edeltäviä kauppoja ei kuitenkaan huomioitaisi
laskennassa. Tämän lisäksi puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1 000
euroa kokoukselta, ja muille jäsenille 500 euroa kokoukselta. Lisäksi hallitus
ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet
kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset. Matka- ja majoituskuluja ei
kuitenkaan korvattaisi pääkaupunkiseudulla asuville hallituksen jäsenille
silloin kun kokoukset pidetään pääkaupunkiseudulla. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan 3 jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan
suostumuksensa mukaisesti uudelleen nykyiset jäsenet Johan Hammarén, Tuomo
Lähdesmäki ja Kari Vuorialho. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio
laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan
uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Markku Katajisto. 

15. Hallituksen ehdotus vuoden 2006 optio-ohjelman lopettamiseksi

Aspocomp Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 10.4.2006 päättänyt laskea
liikkeeseen 930 000 optio-oikeutta, jakautuen optio-ohjelmiin 2006A, 2006B ja
2006C, yhtiön avainhenkilöille sekä yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle.
Mainittujen optio-ohjelmien mukaisia optioita ei ole käytetty, ja ne on kaikki
palautettu yhtiön haltuun. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää
10.4.2006 päätettyjen optio-ohjelmien 2006A, 2006B ja 2006C lopettamisesta. 

16. Kokouksen päättäminen


B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa
www.aspocomp.com/yhtiokokous 25.3.2011 alkaen. Yhtiön vuosikertomus, joka
sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen on 11.3.2011 alkaen ollut saatavilla yhtiön
Internet-sivuilla osoitteessa www.aspocomp.com/raportit. Hallituksen ehdotukset
ja vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätösasiakirjat, ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä, sekä tästä kokouskutsusta, lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla
osoitteessa www.aspocomp.com/yhtiokokous viimeistään 4.5.2011. 


C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 8.4.2011
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
25.3.2011 - 15.4.2011 välisenä aikana. Ilmoittautumisen tulee olla perillä
yhtiössä viimeistään perjantaina 15.4.2011 klo 16.00 mennessä. 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@aspocomp.com
b) puhelimitse numeroon 040 820 3352 arkisin klo 8.00 - 16.00
c) telefaksilla numeroon (09) 782 904 tai
d) kirjeitse osoitteeseen Aspocomp Group Oyj, Sinikalliontie 11, 02630 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Aspocomp Group Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oyj:n pitämään osakasluetteloon
8.4.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 15.4.2011 kello 10.00 mennessä.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 15.4.2011 klo
10.00 mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset kirjalliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteeseen Aspocomp Group Oyj, Sinikalliontie 11, 02630 Espoo ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Aspocomp Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 25.3.2011 yhteensä 49 905 130
osaketta ja ääntä. Tästä määrästä yhtiön hallussa on 200 000 osaketta. 


Espoossa 25.3.2011

ASPOCOMP GROUP OYJ

HALLITUS


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Sami Holopainen, puh. (09) 59 181.

www.aspocomp.com

Aspocomp: Tuotesuunnittelun joustavuutta

Aspocomp myy ja valmistaa korkean teknologian piirilevyjä. Aspocompin tuotteita
käytetään elektroniikkateollisuudessa, muun muassa tietoliikenneverkoissa,
autoissa ja erilaisissa teollisuussovelluksissa.