Kauno Energija AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Kauno energija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

Bendrovės pagrindinio akcininko, Kauno miesto savivaldybės iniciatyva ir
valdybos sprendimu 2009 m. liepos 23 d. 13 val. šaukiamas AB „Kauno energija“
(įm. k. 235014830, buveinės adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas), neeilinis
visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks bendrovės buveinės aktų salėje
pirmame aukšte (Raudondvario pl. 86A Kaunas). Akcininkų registracija vyks nuo
12.20 val. iki 12.50 val. Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos
diena 2009 m. liepos 16 d. 
Susirinkimo darbotvarkė ir sprendimų projektai:
1. Dėl AB „Kauno energija“ įstatinio kapitalo padidinimo.
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektas: 
1.1. Padidinti akcinės bendrovės „Kauno energija“ įstatinį kapitalą 136 200 000
Lt  (nuo 119 510 292 litų iki 255 710 292 litų) išleidžiant 22 700 000
paprastųjų vardinių 6 litų nominalios vertės akcijų, kurių emisijos kaina lygi
akcijų nominaliai vertei; 
1.2. Atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamų 22
700 000 (dvidešimt du milijonai septyni šimtai tūkstančių) vienetų akcinės
bendrovės „Kauno energija“ paprastųjų vardinių 6 (šešių) Lt nominalios vertės
akcijų, kurių emisijos kaina lygi akcijų nominaliai vertei, suteikiant teisę
šias akcijas įsigyti biudžetinei įstaigai Kauno miesto savivaldybei, kodas
111106319, Laisvės al. 96, Kaunas, tikslu, kad Kauno miesto savivaldybė akcinei
bendrovei „Kauno energija“ perduotų jai nuosavybės teise priklausančius
inžinerinius statinius (kolektorius) - tunelius kaip nepiniginį įnašą; 
1.3. Sutikti, kad Kauno miesto savivaldybė apmokėtų akcinei bendrovei „Kauno
energija“ išleidžiamas 22 700 000 paprastąsias vardines 6 litų nominalios
vertės akcijas, kurių emisijos kaina lygi akcijų nominaliai vertei, nepiniginiu
įnašu Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiais inžineriniais
statiniais (kolektoriais) - tuneliais (turto vertintojų nustatyta turto vertė -
136 200 000 litų). 
2. Dėl AB „Kauno energija“ įstatų pakeitimo.
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektas: 
Pakeisti AB „Kauno energija“ įstatus, išdėstant juos nauja redakcija, ir
įgalioti AB „Kauno energija“ generalinį direktorių pasirašyti po pakeistų AB
„Kauno energija“ įstatų tekstu (pridedama). 
3. Dėl audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektas: 
Išrinkti UAB ,,PricewaterhouseCoopers“ AB „Kauno energija“ 2009 metų ūkinės -
finansinės veiklos auditui (toliau - auditas) atlikti ir nustatyti, kad
užmokestis už audito atlikimą 55.000,00 Lt be PVM, sumokant šią sumą per 30
kalendorinių dienų nuo paslaugų priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. 
Visi asmenys, dalyvaujantys visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintys
teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akcininko
įgaliotinis privalo pateikti įstatymo nustatytos formos ir turinio įgaliojimo
orginalą. 
Nuo 2009 m. liepos 1 d. akcininkai, atvykę į bendrovės buveinę Raudondvario pl.
84, Kaune, arba bendrovės internetiniame puslapyje
(http://www.kaunoenergija.lt), gali susipažinti su bendrovės dokumentais,
susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke, įskaitant ir susirinkimo
sprendimų projektus. 

Jovita Sereikienė
Turto valdymo skyriaus viršininkė 
(8-37) 305664

Attachments:

istatu projektas_2009-06 22_.doc