Efore - Yhtiökokouskutsu

HALLITUKSEN EHDOTUKSET NIMITYSTOIMIKUNNAN SUOSITUKSESTA 10.2.2011 KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Espoo, 2011-01-31 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- EFORE OYJ   Pörssitiedote   
31.1.2011      klo 14.00 





HALLITUKSEN EHDOTUKSET NIMITYSTOIMIKUNNAN SUOSITUKSESTA 10.2.2011 KOKOONTUVALLE
VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 

Hallitus ehdottaa seuraavaa koskien hallituksen jäseniä 10.2.2011 kokoontuvalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle: 

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Hallitus ehdottaa nimitystoimikunnan suosituksesta, että hallitukseen valitaan
kuusi (6) jäsentä. 

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Hallitus ehdottaa nimitystoimikunnan suosituksesta, että toimikaudeksi, joka
alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2012 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat
henkilöt: Marko Luoma, Ari Siponmaa sekä Matti Vikkula ja että samaksi
toimikaudeksi valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Olli
Heikkilä, Richard Järvinen sekä Tei-Hu Liu. 

Uusi hallituksen jäsen Olli Heikkilä on toiminut vuodesta 2005 UPM-Kymmenen
johtotehtävissä vastaten useista globaaleista liiketoiminnan
kehitysprojekteista, viimeisimpänä toimitusketjun hallinnan kehittämisestä.
Aiemmin hän on toiminut useissa eri myynnin- ja konsultoinnin johtotehtävissä
mm. Jaakko Pöyryn, Accenturen ja ABB:n palveluksessa. 

Uusi hallituksen jäsen Richard Järvinen on asunut Kiinassa 7 vuotta ja hän
työskentelee tällä hetkellä Elektrobit Wireless China Ltd:n toimitusjohtajana
Pekingissä. Ennen Elektrobitia hän on työskennellyt 13 vuotta Nokian
palveluksessa useissa eri johtotason ja liiketoiminnan kehittämistehtävissä
sekä Suomessa että Kiinassa. 

Uusi hallituksen jäsen Tei-Hu Liu on asunut Kiinassa vuodesta 1980 ja hän
toimii tällä hetkellä Emotron Ab:n maajohtajana Kiinassa. Hänellä on yhteensä
yli 30 vuoden kokemus liiketoiminnan operatiivisesta johtamisesta sekä useiden
yritysten, mm. Tetra Laval Food, Sandoz, Electrolux, Volvo ja Ikea,
perustamisesta Kiinaan. 

Ehdolla olevien uusien henkilöiden CV:t ovat saatavina yhtiön internetsivuilla
www.efore.fi. 

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEISTA
PÄÄTTÄMINEN 

Hallitus ehdottaa nimitystoimikunnan suosituksesta, että hallituksen jäsenille
maksetaan palkkiona puheenjohtajalle 42.000 euroa vuodessa sekä
varapuheenjohtajalle ja jäsenille 21.000 euroa vuodessa. Vuosipalkkioiden
määrästä yhteensä noin 40 prosenttia maksetaan yhtiön osakkeina. Vuosipalkkion
maksu toteutetaan kertamaksuna 3.-16.3.2011 välisen ajan Efore Oyj:n osakkeen
päätöskurssien keskikurssin mukaan. Hallituksen jäsenten tulee säilyttää
osakkeet omistuksessaan toimikautensa päättymiseen saakka.  Velvollisuus
säilyttää osakkeet kuitenkin päättyy, jos hallituksen jäsenyys päättyy jo ennen
toimikauden loppua. Mikäli hallituksen jäsen eroaa ennen 31.10.2011 tulee hänen
palauttaa saamistaan osakkeista puolet. 

Vuosipalkkioiden maksaminen tapahtuu luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita varsinaisen yhtiökokouksen 10.2.2011 päättämän antivaltuutuksen
nojalla.Siinä tapauksessa, että osakkeiden luovutusta ei voida toteuttaa
yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio
käteisenä. 

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.000 euroa
kokoukselta sekä varapuheenjohtajalle ja jäsenille 500 euroa kokoukselta.
Lisäksi ehdotetaan, että valiokuntatyöskentelystä maksetaan palkkiota 500 euroa
kokoukselta. Vähintään 6 tuntia kestävän yksisuuntaisen lennon johdosta em.
palkkioiden lisäksi maksetaan 1.000 euroa läsnäolosta Euroopassa tai Aasiassa
pidettävässä kokouksessa. Lisäksi maksettaisiin matkasta ja majoituksesta
aiheutuvat kulut laskun mukaan. 


EFORE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja antaa Efore Oyj:n toimitusjohtaja Vesa Vähämöttönen, puh. 09 4784
6312. 

JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Efore Group Efore on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja
valmistava kansainvälinen yhtiö. Yhtiön tuotekehitys- ja markkinointiyksiköitä
onSuomen lisäksi Kiinassa, USA:ssa ja Ruotsissa. Yrityksen tuotantoyksiköt
sijaitsevat Kiinassa ja Virossa. Lokakuussa 2010 päättyneellä tilikaudella
konsernin liikevaihto oli 69,7 milj. euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin
534 henkilöä. Konsernin emoyhtiö Efore Oyj:n osake on listattu Nasdaq OMX
Helsinki Oy:ssä. 

www.efore.fi




         toimitusjohtaja Vesa Vähämöttönen, puh. 09 4784 6312