SRV Yhtiöt Oyj - Yhtiökokouskutsu

SRV vahvistaa taserakennettaan – KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN OSAKEANTIVALTUUTUKSEN MYÖNTÄMISEKSI

Espoo, Suomi, 2015-05-27 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- SRV YHTIÖT OYJ    
PÖRSSITIEDOTE     27.5.2015, KLO 08.30 

SRV vahvistaa taserakennettaan
KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN OSAKEANTIVALTUUTUKSEN
MYÖNTÄMISEKSI 

SRV Yhtiöt Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen
yhtiökokouksen, joka pidetään maanantaina 22.6.2015 klo 16.00 alkaen SRV:n
pääkonttorissa, Tarvonsalmenkatu 15-17, Espoo. Ylimääräinen yhtiökokous
kutsutaan koolle päättämään osakeantivaltuuksien myöntämisestä hallitukselle. 

Haettavan valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettavien osakkeiden
lukumäärä voi olla enintään 27 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 73,4 %
osuutta yhtiön osakkeista ja äänistä tämän tiedotteen päivämääränä. Mikäli
antivaltuutus käytettäisiin kokonaan, tämä vastaisi 42,3 % osuutta yhtiön
osakkeista ja äänistä. Omistajat, joilla on 51,85 % yhtiön osakkeista, ovat
ilmoittaneet kannattavansa hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista. 

SRV tutkii mahdollisuutta järjestää osakeanti jo käynnissä olevien ja
mahdollisten tulevien kasvuhankkeiden rahoittamiseksi ja taserakenteen
vahvistamiseksi. Alustavan selvityksen mukaan ja markkinatilanteesta riippuen
osakeanti arvioidaan toteutettavan vuoden 2015 loppuun mennessä. Suunnitelmana
on lisätä yhtiön omaa pääomaa 30-50 miljoonalla eurolla. Hallitus päättää
myöhemmin annin lopullisesta määrästä ja sen ehdoista. 

”SRV:n tilauskanta on ennätyskorkealla. Kalasataman REDI-hankkeen lisäksi
meneillään on lukuisia muita yhtiömme tulevaisuuden kannalta merkittäviä
kasvuhankkeita, kuten Keilaniemen tornit, Niittykummun metrokeskus ja Perkkaan
alueen kehitys sekä useat kauppakeskushankkeet Venäjällä. Lisäksi teemme
jatkuvasti töitä uusien merkittävien hankkeiden toteuttamiseksi. Nyt
suunnitellun osakeannin tavoitteena on osaltaan rahoittaa näitä
kasvuhankkeitamme. Samalla se on tärkeä merkki niin nykyisille kuin tuleville
osakkeenomistajillemme yhtiön pääomistajien vahvasta sitoutumisesta ja uskosta
yhtiön kehittymiseen myös tulevaisuudessa”, hallituksen puheenjohtaja Ilpo
Kokkila tarkentaa. 

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen on kokonaisuudessaan liitetty tähän
tiedotteeseen. 

Lisätietoja:

Ilpo Kokkila, hallituksen puheenjohtaja, p. 0400 485 555
Juha Pekka Ojala, toimitusjohtaja, p. 040 733 4173
Ilkka Pitkänen, CFO, p. 040 667 0906

Jakelu: Nasdaq OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet

www.srv.fi


LIITE:
KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään maanantaina 22.6.2015 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n
toimitalossa osoitteessa Tarvonsalmenkatu 15, 02600 Espoo. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan
kello 15.00. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään uusien tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamisesta
seuraavasti: 

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää uusien tai yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä yhteensä
enintään 27 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 73,4 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. 

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön rahoitustarpeen turvaamiseksi ja
taserakenteen vahvistamiseksi. 

Valtuutuksen perusteella hallitus päättää kaikista muista osakeannin ehdoista.
Osakkeiden antaminen voi myös tapahtua osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta
poiketen suunnatulla osakeannilla. 

Valtuutus on voimassa 31.3.2016 asti eikä se kumoa 15.3.2011 varsinaisen
yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta. 

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainittu yhtiökokouksen asialistalla oleva hallituksen ehdotus, tämä
yhtiökokouskutsu sekä osakeyhtiölain 5 luvun 22 §:n mukaiset, nähtävillä
pidettävät asiakirjat ovat saatavilla SRV Yhtiöt Oyj:n internetsivuilla
osoitteessa www.srv.fi/yhtiokokous viimeistään 1.6.2015. Päätösehdotus ja muut
edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään
6.7.2015 alkaen. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 9.6.2015
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 16.6.2015 ennen kello
16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 
a) internetsivujen kautta www.srv.fi/yhtiokokous tai
b) puhelimitse numeroon 0201 45 5218 tai numeroon 0201 45 5267 arkisin kello
9.00 - 15.00 tai 
c) kirjeitse osoitteeseen SRV Yhtiöt Oyj, Lakiasiat/Yhtiökokous, PL 555, 02601
Espoo. 

Internetin kautta tai kirjallisesti tapahtuvan ilmoittautumisen tulee olla
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
syntymäaika/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai
asiamiehen nimi. Osakkeenomistajien SRV Yhtiöt Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla (esim. kaupparekisteriote) osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan
16.6.2015 klo 16.00 päättymistä alkuperäisinä osoitteeseen SRV Yhtiöt Oyj,
Lakiasiat/Yhtiökokous, PL 555, 02601 Espoo. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
9.6.2015. 

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden
nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
16.6.2015 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta
tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun
ajankohtaan mennessä. 

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 36 768 468 osaketta ja ääntä. Yhtiö
omistaa kokouskutsun päivänä 1 176 807 omaa osakettaan. 

Espoossa, 26. päivänä toukokuuta 2015

SRV YHTIÖT OYJ
Hallitus