|
|||
2009-04-14 09:35:59 CEST 2009-04-14 09:37:18 CEST REGULATED INFORMATION This message has been corrected. Click here to view the corrected message Rokiskio Suris AB - Pranešimas apie esminį įvykįVisuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2009-04-24, nutarimų projektaiAB „Rokiškio sūris“ valdybos parengti sprendimų projektai 2009-04-24 įvyksiančiam visuotiniam akcininkų susirinkimui: 1.Pritarti AB “Rokiškio sūris“ 2008 m. metiniam pranešimui. 2.Pritarti audito pranešimui. 3.Patvirtinti 2008 metų finansinę atskaitomybę. 4.Patvirtinti 2008 m. pelno (nuostolių) paskirstymą: 1.Nepaskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje 113 245 tūkst. litų (32 798 tūkst. EUR) 2.Akcininkų patvirtinti dividendai už 2007 metus 9 902 tūkst. litų (2 868 tūkst. EUR) 3.Pervesta į įstatymo numatytą rezervą 1 712 tūkst. litų (496 tūkst. EUR) 4.Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 14 352 tūkst. litų (4 157 tūkst. EUR) 5.Nepaskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus 87 279 tūkst. litų (25 278 tūkst. EUR) 6.Grynasis ataskaitinių metų nuostolis (18 286) tūkst. litų ((5 296) tūkst. EUR) 7.Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) 68 993 tūkst. litų (19 982 tūkst. EUR) 8.Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą - 9.Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti - 10.Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus - 11.Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti - 12.Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams - 13.Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 68 993 tūkst. litų (19 982 tūkst. EUR) Valdyba siūlo dividendų nemokėti. 5. AB “Rokiškio sūris“ auditoriumi išrinkti UAB “PricewaterhouseCoopers“. Auditui už atliktą darbą atlyginimą įgalioti nustatyti valdybai. Sutartį su audito įmone įgalioti pasirašyti bendrovės vadovą. 6. Patvirtinti AB „Rokiškio sūris“ Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatus. Nuostatai pridedami. 7. Audito komiteto nepriklausomu nariu išrinkti ____________ (bus siūloma susirinkimo metu). Už darbą nepriklausomam audito komiteto nariui atlyginimą įgalioti nustatyti valdybai. Sutartį su nepriklausomu komiteto nariu įgalioti pasirašyti bendrovės vadovą. 8. Patvirtinti šiuos AB „Rokiškio sūris“ Audito komiteto narius:___________(bus siūloma susirinkimo metu). DaliusTrumpa Valdybods pirmininkas +370 458 55204 |
|||
|