Lännen Tehtaat - Kallelse till årsstämma

KALLELSE TILL LÄNNEN TEHTAAT ABP:S BOLAGSSTÄMMA

Lännen Tehtaat Abp                Börsmeddelande              5.3.2012  klockan
9.30 


Ordinarie bolagsstämma 28.3.2012 klockan 14.00

Bolagets aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den
28 mars 2012 klockan 14.00 i Lännen Tehtaat Abp:s personalrestaurang Myllynkivi
i Iso-Vimma, Säkylä. Man tar emot personer anmälda till stämman och delar ut
röstsedlarna från och med klockan 12.00. 


A.   På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1.   Öppnande av stämman

2.   Val av ordförande för stämman

3.   Val av sekreterare för stämman

4.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad och är beslutför

5.   Val av justerare och rösträknare

6.   Dagordningen och begäran om ordet

7.   Fastställande av närvarande personer och röstlängden

8.   Framläggande av bokslutet och för styrelsens verksamhetsberättelse för 2011

9.   Framläggande av revisionsberättelsen

10. Framläggande av förvaltningsrådets utlåtande med anledning av bokslutet,
styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen 

11. Fastställande av bokslutet och koncernredovisningen

12. Disposition av vinsten enligt balansräkningen och beslut om utdelning

Styrelsen föreslår att bolaget betalar en utdelning på 0,85 euro per aktie
utgående från balansräkningen som bolagsstämman fastställer för 2011.
Utdelningen betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen den
2 april 2012 är registrerad i bolagets aktieägarförteckning som förs av
Euroclear Finland Oy. Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelningen betalas
den 11 april 2012. 

13. Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i förvaltningsrådet och styrelsen
och verkställande direktören 

14. Beslut om antalet ledamöter i förvaltningsrådet och deras arvoden

15. Val av ledamöter i förvaltningsrådet

16. Val av två ledamöter i förvaltningsrådets nomineringskommitte

17. Beslut om antalet revisorer och deras arvoden

Styrelsen föreslår att man väljer två ordinarie revisorer för bolaget. Dessutom
föreslår styrelsen att bolaget betalar redovisarna arvoden enligt godkänd
faktura. 

18. Val av revisorer

Styrelsen föreslår att bolagets nuvarande revisorer Hannu Pellinen, CGR och
CGR-samfundet PricewaterhouseCoopers Oy med Tomi Moisio, CGR, OFR som
huvudansvarig revisor, omväljs att fortsätta som revisorer ända till slutet av
följande ordinarie bolagsstämma. 

 19. Beslut om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att emittera nya
aktier och överlåta egna aktier som bolaget innehar (aktieemission) 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en
aktieemission med rätt att emittera nya eller överlåta egna aktier som bolaget
innehar. Styrelsen föreslår att bemyndigandet omfattar högst 761 757 aktier,
varav antalet nya aktier kan utgöra högst 631 757 stycken och antalet egna
aktier i bolagets ägo högst 130 000 stycken. 

Teckningspriset för en ny aktie är minst det nominella värdet på aktien, alltså
två (2) euro. Överlåtelsepriset för en egen aktie är minst aktiens gängse värde
på överlåtelsetidpunkten. Det gängse värdet bestäms utgående från handelskursen
i den offentliga handel som arrangeras av NASDAQ OMX Helsingfors. Styrelsen har
rätt att överlåta aktier också mot annat vederlag än pengar. Som en del av
aktiebaserade incitamentsprogram kan bolaget dessutom överlåta aktier utan
vederlag. 

Bemyndigandet omfattar rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt
(riktad emission) om bolaget har tungt vägande ekonomiska skäl därtill, så som
syftet att utveckla bolagets kapitalstruktur, att finansiera och genomföra
företagsförvärv eller andra omstruktureringar eller förverkliga aktiebaserade
incitamentsprogram. Bemyndigandet föreslås gälla ända till ordinarie
bolagsstämma år 2015. 

20. Stämman avslutas


B.   Bolagsstämmohandlingar

Styrelsens beslutsförslag och kallelsen till bolagsstämman finns på bolagets
webbdress www.lannen.fi. Bolagets bokslutshandlingar finns tillgängliga på
ovannämnda webbadress senast den 6 mars 2012. Kopior på handlingarna skickas
till aktieägare på begäran och dessutom finns handlingarna tillgängliga på
bolagsstämman. Bolagsstämmoprotokollet finns till påseende på webbadressen ovan
från och med den 11 april 2012. 

C.  Anvisningar för deltagare i bolagsstämman

Anmälan och rätt att delta i stämman

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 16 mars 2012 är
registrerad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. 

Aktieägare som önskar delta i stämman bör anmäla det till bolaget senast
fredagen den 23 mars 2012 klockan 16.00, antingen på bolagets webbadress
www.lannen.fi, skriftligt på adressen: Lännen Tehtaat Abp, PB 100, 27801
Säkylä, med fax till numret 010 402 4023, per telefon till numret 010 402
4044/Maija Lipasti eller per e-post till adressen maija.lipasti@lannen.fi. Brev
bör vara bolaget tillhanda innan anmälningstiden går ut. Vi ber aktieägare
sända eventuella fullmakter till adressen ovan innan anmälningstiden går ut. 

Aktieägare som är närvarande på bolagsstämman har i enlighet med 5 kap. 25 § i
aktiebolagslagen frågerätt i de ärenden som behandlas på bolagsstämman. 


Fullmakter och användande av ombud

Aktieägare kan delta i bolagsstämman och utöva sina rättigheter på stämman
genom ombud. I sådana fall bör aktieägarens ombud uppvisa en daterad fullmakt
eller på annat tillförlitligt sätt visa att personen har rätt att representera
aktieägaren. Om en aktieägare önskar delta i stämman genom flera ombud som
representerar aktieägaren för aktier som är på olika värdepapperskonton bör man
i samband med anmälan meddela på basis av vilka aktier respektive ombud
representerar aktieägaren. 

Vi ber aktieägare tillställa bolaget eventuella fullmakter i original innan
anmälningstiden går ut den 23 mars 2012 klockan 16.00. 


Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Vi uppmanar ägare till förvaltarregistrerade aktier att i god tid begära
nödvändiga anvisningar angående införande i aktieägarförteckningen, utfärdande
av fullmakter och anmälan till bolagsstämman av sin kapitalförvaltare.
Kapitalförvaltarens kontoförande institut anmäler senast den 23 mars 2012
klockan 10.00 ägare av förvaltarregistrerade aktier som önskar delta i
ordinarie bolagsstämman och de registreras tillfälligt i bolagets
aktieägarförteckning. 


Övriga instruktioner och uppgifter

Lännen Tehtaat Abp hade på dagen för stämmokallelsen sammanlagt 6 317 576
röster och aktier. 

Bolagets årsredovisning, som innehåller styrelsens verksamhetsberättelse,
bokslutet och förvaltningsrådets utlåtande, offentliggörs veckan 10 på finska
och i engelsk översättning på Lännen Tehtaat Abp:s webbplats på adressen
www.lannen.fi. Bolagets tryckta årsredovisning skickas till de personer, som
beställer den på bolagets webbplats på adressen www.lannen.fi. Utskick av
tryckta årsredovisningar börjar veckan 11. 

Säkylä, den 5 mars 2012



LÄNNEN TEHTAAT ABP
Styrelsen