|
|||
2007-03-19 08:04:02 CET 2007-03-19 08:04:02 CET REGULATED INFORMATION Kasola Oyj - YhtiökokouskutsuKASOLA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSUKasola Oyj PÖRSSITIEDOTE 19.03.2007 YHTIÖKOKOUSKUTSU Kasola Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina huhtikuun 20. päivänä 2007 klo 15.00 alkaen Kaso Oy:n koulutustiloissa, Lyhtytie 2, 00750 Helsinki. Yhtiökokouksessa käsitellään: 1. Yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. 2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, käytettäväksi osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustusjärjestelmien toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. A-sarjan osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 200.000 kappaletta ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Valtuutuksen nojalla tehtyihin hankintoihin käytettäisiin yhtiön vapaata omaa pääomaa, jolloin osakkeiden hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakokelpoisia varoja. A-sarjan osakkeet hankitaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan Helsingin Pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Kun A-sarjan osakkeiden hankkiminen tapahtuu julkisessa kaupankäynnissä, hankinta tapahtuu muutoin kuin omistusten suhteessa (suunnattu hankinta). Kun hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä ja alle 10 prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Tämä valtuutus on voimassa 30.4.2008 saakka. Hallitukselle 21.4.2006 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annettu valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ehdotetaan peruttavaksi. 3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: Valtuutuksen kohteena on enintään 200.000 kappaletta A-sarjan osakkeita. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiön pääomarakenteen kehittämistä, mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä vastikkeena käyttämistä sekä osakkeiden käyttämistä osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden avainhenkilöiden kannustusjärjestelmien toteuttamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana taloudellisena syynä. Osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus päättää omien osakkeiden luovuttamisen muista ehdoista. Tämä valtuutus on voimassa 30.4.2008 saakka. Hallitukselle 21.4.2006 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa annettu valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen ehdotetaan peruttavaksi. Hallituksen kokoonpano ja tilintarkastaja Yhtiön suurimmat omistajat ovat ilmoittaneet yhtiölle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi ja että hallituksen jäseniksi valittaisiin nykyiset jäsenet Jari Bachmann, Kirta Forsström, Juha Oikarinen ja Markku Uotinen sekä uudeksi jäseneksi Pekka Pättiniemi. Lisäksi yhtiön hallitus suosittelee, että tilintarkastajaksi tilikaudelle 2007 valitaan KHT-Yhteisö Tilintarkastustoimisto Idman & Vilén Oy. Osallistuminen yhtiökokoukseen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 10. päivänä huhtikuuta 2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään tiistaina 17. päivänä huhtikuuta 2007 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteeseen Kasola Oyj, Lyhtytie 2, 00750 Helsinki, sähköpostilla osoitteeseen talous@kaso.fi tai puhelimitse 09-34 681. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. Osingonmaksu Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelle. Osinko ehdotetaan maksettavaksi 3.5.2007 sille osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset Tilinpäätösasiakirjat ja muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävissä tästä päivästä lukien yhtiön pääkonttorissa. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista. Yhtiön painettu vuosikertomus vuodelta 2006 postitetaan osakkeenomistajille viikolla 13. KASOLA OYJ Hallitus Jari Bachmann toimitusjohtaja 09-3468 222 050-552 1193 Jakelu Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.kasola.fi |
|||
|